证券时报多媒体数字报

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-4

  湖南江南红箭股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称"公司"或"江南红箭"）第九届董事会第十七次会议通知已于2016年1月30日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年2月1日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任温振祥先生担任董事会秘书。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  2016年2月2日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-5

  湖南江南红箭股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于2016年2月1日以通讯方式召开，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第九届董事会决定聘任温振祥先生担任公司董事会秘书。现将相关情况公告如下：

  一、个人简介

  温振祥，男，1964年10月出生，本科学历，高级工程师、会计师。曾任河南北方红阳工业集团有限公司总经理助理、资产运营部部长，豫西工业集团有限公司董事会秘书、总法律顾问、资本运营部部长等职务。现任湖南江南红箭股份有限公司董事、总法律顾问，郑州红宇专用汽车有限公司董事，南阳北方向东工业有限公司董事，南阳北方红宇机电制造有限公司董事等职务。

  温振祥先生已于2015年10月30日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将温振祥的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

  温振祥先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"的情形。

  二、联系方式：

  电话：0377-83880269

  传真：0377-83882888

  电子邮箱： wzx5103@163.com

  通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  2016年2月2日