证券时报多媒体数字报

  证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-015

  青岛双星股份有限公司

  关于取消2016年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会审议非公开发行股票等相关事宜。

  鉴于A股市场近期的变化，公司董事会拟对非公开发行股票相关议案进行进一步论证和调整（如需）。公司于2016年2月1日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》，决定取消原定于2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会，待相关议案重新论证后另行择日发布召开股东大会的通知。

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，取消股东大会需要召集人提前至少2个工作日公告并说明原因，本次取消股东大会符合相关法律法规的规定。

  由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司董事会

  2016年2月1日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-014

  青岛双星股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议通知于2016年1月29日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年2月1日以通讯方式召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

  审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》

  鉴于A股市场近期的变化，本次股东大会拟审议的非公开发行股票方案相关事宜需进一步论证和调整（如需）。公司董事会决定取消原定于2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会。待相关议案重新论证后另行择日发布召开股东大会的通知。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

  特此公告

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2016年2月1日