证券时报多媒体数字报

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-002

  百大集团股份有限公司

  董事会秘书辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到彭永梅女士的辞职报告，彭永梅女士因个人原因辞去其担任的董事会秘书职务，之后彭永梅女士将不再担任公司任何职务。

  董事会对彭永梅女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-003

  百大集团股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年1月26日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016年2月1日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈琳玲女士担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为陈琳玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。

  陈琳玲女士个人简历如下:

  陈琳玲，1980年出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，管理学学士。历任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职。具备上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，详见与本公告同时披露的2016-004号临时公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2016-004

  百大集团股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月1日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、本次投资概述

  为搭建海外投资平台、加快国际化进程，公司拟以自有人民币资金换汇，出资1万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体基本情况

  公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、拟设公司的基本情况

  1、公司名称：百大集团（香港）有限公司（以最终注册为准）

  2、注册资本：1万元港币，公司出资比例为100%

  3、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门等相关行政部门备案后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源

  4、拟定经营范围（以最终注册为准）：

  （1）技术引进和交流，与医疗健康产业有关的设备进口业务

  （2）海外投资、并购等相关行业项目投资

  四、对上市公司的影响

  香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘并投资优质的医疗健康项目，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。

  五、存在的风险

  香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的运营管理带来一定的风险。公司必须加强控制、严格操作规程，合理控制风险。

  六、董事会同意授权公司管理层办理本次设立香港全资子公司的具体事宜，包括但不限于办理注册登记、银行开户等手续。

  七、备查文件目录

  百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二日