证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2016年1月14日和2016年1月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  公司2016年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年2月1日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2016年1月31日下午15时至2016年2月1日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年1月31日下午15：00至2016年2月1日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。

  出席会议股东及股东代表40人，代表有表决权的股份18,886.5074万股，占公司总股本53,927.4768万股的35.0220%，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表15人，代表有表决权股份18,834.1874万股，占公司总股本的34.9250%，通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份52.3200万股，占公司总股本的0.0970%。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

  1、审议通过了《公司关于补选独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意188,378,374股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7423%；反对33,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0177%；弃权453,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2400%。

  其中，中小股东有效表决票股份总数为16,387,243股，同意票股份数为15,900,543股，占本议案出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的97.0300%；反对票股份数为33,400股，占本议案出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2038%；弃权票股份数为453,300股,占本议案出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的2.7662%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（南京）事务所李文君律师、侍文文律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、红宝丽集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  红宝丽集团股份有限公司董事会

  2016 年 2月 1 日