证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 限制性股票登记日：2016年1月29日

  ● 限制性股票登记数量:176.40万股

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联明股份”）完成了《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

  一、限制性股票的授予情况

  1、限制性股票的授予日为：2016年1月6日。

  2、授予价格：23.18元/股。

  3、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行176.40万股人民币A股普通股。

  4、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

  本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过5年。本激励计划授予的限制性股票自相应授予日起12个月内予以锁定。锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内按30%、30%、40%比例解锁，具体解锁安排如下表所示：

  本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

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  5、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：

  鉴于《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的62名激励对象中，激励对象朱勇强因个人原因自愿放弃认购本次公司授予的限制性股票。公司于2016年1月6日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》，对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。同时，公司董事会在授予限制性股票的过程中，激励对象谢自武因个人原因自愿放弃认购本次公司授予的部分限制性股票合计1.10万股。

  综合上述事由，公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象由62人调整为61人，限制性股票总量由200万股调整为196.40万股，其中首次授予部分限制性股票总量由180万股调整为176.40万股，预留20万股。

  本次限制性股票的实际授予情况如下：

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  二、本次授予股份认购资金的验资情况

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月26日出具了《上海联明机械股份有限公司定向发行人民币普通股（A股）176.40万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]000074号），审验了公司截至2016年1月19日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年1月19日止，公司共计募集货币资金人民币40,889,520元，其中计入“股本”人民币1,764,000元，计入“资本公积-股本溢价”人民币39,125,520元。截至2016年1月19日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币96,258,793元。

  三、本次授予限制性股票的登记情况

  本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计176.40万股，于2016年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

  四、股本结构变动情况表

  单位：股

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  本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

  五、收益摊薄情况

  公司本次限制性股票授予后，总股本变更为96,258,793股。和2014年底公司总股本80,000,000股相比，增加16,258,793股。其中，公司发行股份收购同一控制下企业上海联明晨通物流有限公司（以下简称“晨通物流”）增加股本14,494,793股，本次股权激励增发限制性股票增加股本1,764,000股。

  考虑到收购晨通物流系同一控制下企业合并，采用权益结合法合并后公司2014年度每股收益为1.22元。本次限制性股票授予后，公司2014年度每股收益摊薄为1.20元。

  六、增发限制性股票所募集资金的用途

  本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

  七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

  公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由94,494,793股增加至96,258,793股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东上海联明投资集团有限公司直接持有公司60.63%的股份，本次授予完成后，公司控股股东上海联明投资集团有限公司直接持有公司59.52%的股份；本次授予前，本公司实际控制人徐涛明、吉蔚娣夫妇合计控制公司64.40%的股份，本次授予完成后，徐涛明、吉蔚娣夫妇合计控制公司63.22%的股份。

  本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司董事会

  二〇一六年二月一日

  附：首次授予激励对象名单

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