证券时报多媒体数字报

  股票代码：000988    股票简称：华工科技    公告编号：2016-02

  华工科技产业股份有限公司

  第六届董事会第12次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2016年1月29日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第12次会议的通知”。本次会议于2016年2月1日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际收到表决票7票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

  一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司业务发展的需要，同意公司在2016年度向8家银行申请人民币综合授信总额度23.55亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。

  公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了表示同意的独立意见。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  同意为公司9家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信品种的风险敞口部分提供担保，总额控制在16.6亿元以内。因占公司2014年经审计净资产的58.85％，同意提交公司最近一期股东大会审议。

  公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2016-03。

  三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

  同意公司与控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司及其控制下的公司之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性的关联交易， 预计2016年全年可能产生的金额为530.06万元。

  三名关联董事马新强、闵大勇、刘大桥先生对该项议案回避了表决。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了表示同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》,公告编号：2016-04。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月一日

  股票代码：000988 股票简称：华工科技   告编号：2016-03

  华工科技产业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，经华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司）第六届董事会第12次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本公司拟在2016年度继续为九家全资子公司的银行融资提供担保，拟提供担保的总额控制在16.6亿元以内，占公司2014年经审计净资产的58.85％。此议案需提交股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

  一、担保情况概述

  为公司9家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信品种的风险敞口部分提供担保。

  2016年全资子公司需本公司担保明细表

  金额单位：人民币万元

  ■

  二、被担保人情况

  1、武汉华工激光工程有限责任公司

  （1）法定代表人：闵大勇

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

  （3）注册资本：56,700万元

  （4）经营范围：主要经营激光设备的开发、制造、销售等。

  （5）武汉华工激光工程有限责任公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为43.63%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口11,190.25万元提供了担保。

  2、武汉法利莱切焊系统工程有限公司

  （1）法定代表人：邓家科

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

  （3）注册资本：9,800万元

  （4）经营范围：主要经营大功率激光器、激光加工成套设备、激光加工服务等。

  （5）武汉法利莱切焊系统工程有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为63.96%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口2,014.45万元提供了担保。

  3、武汉法利普纳泽切割系统有限公司

  （1）法定代表人：邓家科

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园激光产业园

  （3）注册资本：3,000万元

  （4）经营范围：主要经营大功率激光器、激光加工成套设备、激光加工服务等。

  （5）武汉法利普纳泽切割系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100％。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为71.38%。截止目前公司为武汉法利普纳泽切割系统有限公司提供担保的金额为0元。

  4、武汉华工正源光子技术有限公司

  （1）法定代表人：刘含树

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园

  （3）注册资本：44,084万元

  （4）经营范围：主要经营光器件和光模块等。

  （5）武汉华工正源光子技术有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为55.97%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口19,382.52万元提供了担保。

  5、武汉华工新高理电子有限公司

  （1）法定代表人：马新强

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

  （3）注册资本：19,151.40万元

  （4）经营范围：主要经营电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售。

  （5）武汉华工新高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为55.34%。截至目前公司累计为其向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口2,138.24万元提供了担保。

  6、武汉华工赛百数据系统有限公司

  （1）法定代表人：闵大勇

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

  （3）注册资本：10,526.32万元

  （4）经营范围：物联网、传感器、终端设备、标签及其读写设备的研制、开发、销售；物联网应用软件开发、计算机及及外部设备的制造、销售、租赁。

  （5）武汉华工赛百数据系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为29.89%。截至目前公司为武汉华工赛百数据系统有限公司提供担保的金额为0元。

  7、武汉华工国际发展有限公司

  （1）法定代表人：闵大勇

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

  （3）注册资本：6,000万元

  （4）经营范围：主要自营和代理各类商品和技术的进出口。

  （5） 武汉华工国际发展有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为76.82%。截止目前公司累计为其向银行申请使用的信用证、保函的风险敞口1,323.86万元提供了担保。

  8、武汉华工科技投资管理有限公司

  （1）法定代表人：马新强

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园

  （3）注册资本：15,000万元

  （4）经营范围：对高新技术产业及项目、实业投资及投资企业的建设、投资咨询。

  （5） 武汉华工科技投资管理有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为17.78%。截止目前公司为武汉华工科技投资管理有限公司提供担保的金额为0元。

  9、孝感华工高理电子有限公司

  （1）法定代表人：马新强

  （2）注册地址：湖北省孝感市孝汉大道1号华工科技孝感产业园

  （3）注册资本：9,800万元

  （4）经营范围：电子元器件、电子电器及新材料开发、制造及销售。

  （5）孝感华工高理电子有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

  资产负债情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  经营情况（金额单位：人民币万元）

  ■

  截至2015年9月30日，该公司资产负债率为39.27%。截至目前公司为孝感华工高理电子有限公司提供担保的金额为0元。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。

  四、董事会意见

  为完成董事会下达的2016年度经营目标，公司董事会同意为上述全资子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分提供担保，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。

  公司作为上述全资子公司的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司全资子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函的用途不涉及其他对外投资行为，且上述全资子公司经营状况均良好，不存在逾期不能支付或偿还的风险。

  公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟均认为上述为全资子公司担保事项符合公司实际经营需要，公司无直接或间接控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此方案。

  本次担保合计金额为16.6亿元，已经超过上市公司最近一期经审计净资产的58.85％，且武汉法利普纳泽切割系统有限公司、武汉华工国际发展有限公司截至2015年9月30日资产负债率超过70%。故公司上述为各全资子公司贷款提供担保的议案还需提交公司最近一期股东大会审议通过以后方可实施。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司实际为控股子公司申请的贷款、开具的银行承兑汇票、信用证、保函等风险敞口合计担保总额为36,049.32万元，占公司2014年经审计净资产的12.78％。

  2016年度，公司拟向各全资子公司提供担保的总额控制在16.6亿元以内，占公司2014年经审计净资产的58.85％。

  公司的子公司无对外担保行为；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月一日

  股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-04

  华工科技产业股份有限公司

  关于2016年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  本次关联交易为华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）与实际控制人华中科技大学、控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）及其控制下的公司之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性的交易。2015年，公司日常关联交易发生额为3,483.91万元（未经审计）。经预计，公司 2016年全年可能产生的日常性关联交易金额为530.06万元。

  2016年2月1日，公司第六届董事会第12次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，三名关联董事马新强、闵大勇、刘大桥先生回避了表决，4名非关联董事一致同意了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  根据深交所《股票上市规则》的要求及公司 2015 年的生产经营情况，公司关于 2016年度日常关联交易情况预计如下：

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、武汉鑫昶文化有限公司

  注册地址：武汉市珞瑜路1037号华中科技大学校内

  注册资本：413万元

  成立时间：1991年9月3日

  法定代表人：刘大桥

  公司类型：国有经济

  主营业务：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产为20,620.18万元，净资产19,522.46万元，营业收入805.51万元，净利润-441.49万元。

  2、武汉华科物业管理有限公司

  注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地

  注册资本：300万元

  成立时间：2003年5月22日

  法定代表人：常学武

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  主营业务：物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售；受委托代收本园区企业水电费；水电安装、维修及技术服务；会务服务。

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为544.93万元，净资产359.03万元，营业收入1,047.67万元，净利润-4.81万元。

  3、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

  注册地址：武汉东湖新技术开发区武钢高新技术产业园

  注册资本：8,000万元

  成立时间：2012年6月15日

  法定代表人：宋世炜

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为9,955.45万元，净资产8,786.86万元，营业收入2,115.27万元，净利润277.16万元。

  4、武汉开目信息技术有限责任公司

  注册地址：武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期

  B3栋3楼

  注册资本：5,000万元

  成立时间：2001年9月27日

  法定代表人：陈卓宁

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：计算机软、硬件、系统集成、通讯产品、机电技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为4,125.91万元，净资产1,270.25万元，营业收入990.10万元，净利润-1,599.41 万元。

  5、武汉华中科技大产业集团有限公司

  注册地址：洪山区珞瑜路243号华工理工大学科技大厦10楼

  注册资本：20,410万元

  成立时间：1992年7月21日

  法定代表人：童俊

  公司类型：国有独资

  主营业务：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产为1,017,208.08万元，净资产600,005.32万元，营业收入367,715.95万元，净利润16,445.81 万元。

  6、武汉华中龙源数字装备有限责任公司

  注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼

  注册资本：500万元

  成立时间：2006年11月6日

  法定代表人：金兰元

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：经营通信设备(专营除外)、激光及光电子设备、自动化控制系统、机电产品、计算机软硬件及相关新材料和原器件的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询及系统集成。

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为365.26万元，净资产173.02万元，营业收入0万元，净利润-15.36万元。

  7、武汉金镭科技有限公司

  注册地址：武汉市东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地14栋102号

  注册资本：50万元

  成立时间：2006年6月5日

  法定代表人：沈光辉

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：激光设备的研发、生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；控制板卡、软件、电脑配件、仪器仪表的销售。

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为255.83万元，净资产-93.47万元，营业收入3.42万元，净利润-65.68万元。

  8、武汉华工激光医疗设备有限公司

  注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园

  注册资本：217.5万元

  成立时间：2007年2月28日

  法定代表人：张建

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：激光医疗设备研制、开发；三类：6824医用激光仪器设备、二类：6826物理治疗仪及康复设备（凭许可证在核定期限内经营）、一类：6823医用超声仪器及有关设备的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为358.21万元，净资产-11.89万元，营业收入204.40万元，净利润-44.98万元。

  9、武汉奥森迪科智能电控科技有限公司

  注册地址：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城7号楼1单元1楼

  注册资本：75万元

  成立时间：2011年12月19日

  法定代表人：尹钢

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：电子产品、自动化产品、激光设备、环保设备的研发、制造（制造仅限分支机构使用）、批零兼营及相关技术服务；货物和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为220.13万元，净资产35.12万元，营业收303.51万元，净利润-1.70万元。

  10、武汉华工大学科技园发展有限公司

  注册地址：武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地2幢

  注册资本：8,636万元

  成立时间：1999年11月30日

  法定代表人：周新发

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：高新技术产业投资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售。

  财务数据情况：截至2015年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产为27,541.55万元，净资产12,615.78万元，营业收入609.29 万元，净利润-29.58万元。

  （二）关联关系

  1、武汉鑫昶文化有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。公司董事刘大桥先生亦为鑫昶文化董事长、总经理，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2016年合计日常关联交易发生额5万元。

  2、武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2016年合计日常关联交易发生额178.62万元。

  3、武汉武钢华工激光大型装备有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业，公司董事、总裁闵大勇先生亦为华工激光和武钢激光董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。预计2016年合计日常关联交易发生额95万元。

  4、武汉奥森迪科智能电控科技有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业。预计2016年合计日常关联交易发生额120万元。

  5、武汉华中科技大产业集团有限公司为上市公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之规定。华工科技董事长马新强亦为控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司的董事，符合《股票上市规则》10.1.5 条之规定。预计2016年合计日常关联交易发生额18万元。

  6、武汉华中龙源数字装备有限责任公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。预计2016年合计日常关联交易发生额18.36万元。

  7、武汉华工激光医疗设备有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业，公司董事、总裁闵大勇先生亦为华工投资和激光医疗的董事。符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。预计2016年合计日常关联交易发生额16万元。

  8、华中科技大学为上市公司的实际控制人。符合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之规定。预计2016年合计日常关联交易发生额79.08万元。

  （三）履约能力分析

  公司预计2016年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重很小，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

  三、关联交易的主要内容

  1.关联交易的主要内容

  上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

  2.交易协议签署情况

  公司将在董事会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

  五、独立董事意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，保证了其生产的稳定性，对公司生产经营具有积极作用。公司2016年度的日常关联交易决策程序合法合规，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

  六、备查文件

  1、公司第六届12次董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二〇一六年二月一日