证券时报多媒体数字报

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-010

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式：2016年1月29日以专人、邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式：2016年2月1日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开（董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式出席）。

  3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

  4.会议由董事长程少博先生主持，部分监事、高管、董事会秘书列席了会议。

  5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  审议通过了《关于与山东临邑海奥生物科技有限公司、朱锦、周爱兰合资成立公司的议案》

  公司拟认缴出资340万与山东临邑海奥生物科技有限公司、朱锦、周爱兰合资成立公司。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  详情请查看于2016年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资的公告》。

  三、备查文件

  《公司第三届董事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月一日

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-011

  山东龙力生物科技股份有限公司

  对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"龙力生物"或"公司"）拟认缴出资340万与山东临邑海奥生物科技有限公司（以下简称"海奥生物"）、朱锦、周爱兰合资成立公司。

  2、公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于与山东临邑海奥生物科技有限公司、朱锦、周爱兰合资成立公司的议案》。 本次投资无需提交股东大会审议。

  3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。。

  二、本次投资的基本情况

  （1）出资方式：拟成立公司注册资本为1000万元人民币，其中海奥生物以自有资金认缴出资435万元，占注册资本43.5%；山东龙力生物科技股份有限公司以自有资金认缴出资340万元，占注册资本34%；朱锦以技术入股220万元，占注册资本22%；周爱兰以自有资金认缴出资5万元，占注册资本0.5%。

  （2）拟成立公司的基本情况：

  拟成立公司名称：山东龙聚新材料科技有限公司（以工商局核定为准）；

  拟成立公司住所：临邑县临盘街道办事处马寨村南；

  拟成立公司经营范围：木质素新材料的研发、生产及销售（以工商局核定为准）；

  拟成立公司法人法理结构：

  1）股东会：设立股东会，由各实际认缴出资法人或自然人行使相应职权。

  2）董事会：董事会由五名董事组成，由龙力生物指派一名；设董事长一人，由董事会选举产生。

  3）监事：不设监事会，设监事一名，由龙力生物指派。

  三、本次投资的必要性

  公司已经形成了玉米全株产业链，在取材、加工到最终产品及服务的全过程实现了原材料的绿色、健康、循环利用和可持续发展，为人类提供绿色、健康的食品和清洁的能源，但通过与山东临邑海奥生物科技有限公司、朱锦的沟通及其已取得的相应产品技术，认为在木质素的基础上仍存在进一步开发的可能性，能够进一步开发前沿新型材料，完善公司的玉米全株产业链，提高龙力生物整体竞争实力，实现对股东的更大回报。

  四、投资目的与对公司的影响

  本次对外投资将进一步开发前沿新型材料，完善公司的玉米全株产业链条，实现对玉米全株的"吃干榨净"式的综合利用，实现企业的快速扩张，实现跨越式增长，实现价值链全面增值打下坚实的基础。

  该投资近期内不会对公司经营业绩造成较大影响。

  五、存在的风险

  1、经营管理风险

  本次投资是基于公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能在参股公司的管理方面存在风险。针对上述风险，公司将同其他股东一起在参股公司建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险，确保投资的安全和收益最大化。

  2、技术风险

  公司成立后，将依托朱锦及其科研团队所掌握的技术，结合龙力生物与海奥生物的资金、场地及产业化优势开发前沿新型材料，但仍存在产业化技术不成熟，不能实现产业化的风险。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  六、备查文件

  《第三届董事会第十一次会议决议 》

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月一日

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-012

  山东龙力生物科技股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可申请

  受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160184号），中国证监会对公司提交的《山东龙力生物科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况， 及时履行信息披露义务。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月一日