证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-010

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2016年1月27日以专人送达方式发出，会议于2016年2月2日9:30在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议由董事长肖林女士主持，公司部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

  因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11月24日上午开市起停牌；12月2日，鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票继续停牌。公司拟向第三方发行股份购买资产并募集配套资金，拟收购的资产为互联网金融行业的资产，初步判断本次重大资产重组不构成借壳上市，无需经相关政府部门进行事前审批。目前，交易双方正在就重组协议的内容进行相关谈判。

  自股票停牌以来，公司与标的资产股东签署了框架性协议，并与各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构包括银信资产评估有限公司、国浩律师（深圳）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）以及华泰联合证券有限责任公司已经进场，启动了对重组标的资产的审计、评估工作，并根据实际情况对方案进行修改调整等。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，原计划争取不晚于2016年2月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。

  由于此次交易涉及标的资产规模较大、资产调整方式较为复杂，审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，董事会同意公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月24日起继续停牌三个月，本次重大资产重组累计停牌时间不超过六个月。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，如股东大会否决该项议案，公司将终止本次重大资产重组事项，并承诺未来6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  公司独立董事对该事项发表的独立意见参见2016年2月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见》。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容参见公司2016年2月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-011）。

  二、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  2、《独立董事关于继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-011

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2016年第一次临时股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2016年2月2日召开的公司第五届董事会第三次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议：2016年2月19日14:30起，会期约1小时；

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年2月16日，于2016年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

  本次股东大会的提案内容参见公司2016年2月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。

  上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月17日16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5. 登记时间：2016年2月16日至2月17日（工作日10:00—11:30， 14:00—16:00）

  6. 登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1. 联系人及联系方式

  联系人：李春燕

  电话：020－62956848    传真：020－82266911

  电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

  2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2016年2月3日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：【362209】

  2．投票简称：【达隆投票】

  3．投票时间：2016年2月19日9:30—11:30，13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“达隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016年2月18日15:00 至2016年2月19日15:00 之间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

  委托人股东签名（签章）：    委托人持股数：

  （或法定代表人签字盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2016年 月 日 本委托书有效期：

  注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-012

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-079、2015-080）。

  鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081），2015年12月9日、12月16日、12月23日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-086、2015-087、2015-093）；2015年12月30日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-094），2016年1月6日、1月13日、1月20日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-002、2016-003、2016-004）；2016年1月27日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-009）。以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司拟向第三方发行股份购买资产并募集配套资金，拟收购的资产为互联网金融行业的资产，初步判断本次重大资产重组不构成借壳上市，无需经相关政府部门进行事前审批。目前，交易双方正在就重组协议的内容进行相关谈判。

  自股票停牌以来，公司与标的资产股东签署了框架性协议，并与各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构包括银信资产评估有限公司、国浩律师（深圳）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）以及华泰联合证券有限责任公司已经进场，启动了对重组标的资产的审计、评估工作，并根据实际情况对方案进行修改调整等。

  截至本公告披露日，公司及相关方仍在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2016年2月3日上午开市起继续停牌。

  2016年2月2日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，由于此次交易涉及标的资产规模较大、资产调整方式较为复杂，审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，董事会同意公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月24日起继续停牌三个月，本次重大资产重组累计停牌时间不超过六个月。议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，如股东大会否决该项议案，公司将终止本次重大资产重组事项，并承诺未来6个月内不再筹划重大资产重组事项，并于2016年2月24日开市起复牌。上述内容参见公司于2016年2月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。

  停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2016年2月3日