证券时报多媒体数字报

  (上接B57版)

  （1）在投票当日，“和而投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  2015年年度股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度报告及其摘要》；

  4、《2015年度财务决算报告》；

  5、《关于2015年度利润分配的议案》

  6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、《2016年度财务预算报告》；

  8、《关于申请银行综合授信额度的议案》；

  9、《2015年度高级管理人员薪酬的议案》；

  10、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

  11、《关于开展远期外汇交易的议案》；

  12、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

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  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表：

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  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席本次股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件二：

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托先生/女士 （下称“受托人”）（身份证号码： ）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  表决意见表

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  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-013

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

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  深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年1月21日以专人送达给各位监事和各位高级管理人员。会议于2016年2月1日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

  1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年年度报告摘要》详见2016年2月3日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度公司利润分配方案的议案》。

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2015年度公司实现净利润75,188,419.45元，其中母公司实现净利润76,870,877.75 元。母公司期末可供股东分配的利润为206,307,280.31元，合并后公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为191,784,951.46元。

  该分配方案由公司控股股东、实际控制人刘建伟先生提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，与全体股东分享公司成长的经营成果。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

  公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司股份总数33,218.20万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币3,321.82万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

  监事会认为：上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。独立董事出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为：本公司能够严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快的发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。

  《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网www.cninfo.com.cn。

  5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  报告期内，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司的主营业务收入和净利润均实现双增长。2015年，公司实现营业收入111,057.20万元，较上年同期增长 27.94%，其中主营业务收入为109,627.28万元，较上年同期增长27.32% ；实现营业利润 8,590.73万元，较上年同期增长64.28%；实现利润总额8,790.74万元，较上年同期增长59.47%；归属于上市公司股东的净利润7,494.66万元，较上年同期增长66.35%。基本每股收益0.23元，净资产收益率7.81%。

  6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。

  同意公司2016年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为30%-60%；归属母公司所有者的净利润增长幅度为：30%-60%。

  特别提示：上述财务预算为公司2016年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完整的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事及保荐机构出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

  经认真审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金用于购买保本型银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司拟使用非公开发行部分暂时闲置的募集资金购买银行短期理财产品。

  特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年二月三日