证券时报多媒体数字报

  证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-04

  江苏友利投资控股股份有限公司

  九届董事会二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十一次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯的方式于2016年2月2日在江苏省江阴国际大酒店召开。本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。公司3名监事列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

  本次董事会会议由公司董事长马培林主持，会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》

  根据生产经营的需要，公司拟变更经营范围并相应修改公司《章 程》 条款。具体修改内容如下：

  原条款第十三条为：

  经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。

  现修改为：

  经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏友利投资控股股份有限公司

  董事会

  2016年2月3日

  证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-05

  江苏友利投资控股股份有限公司

  关于召开公司2016年第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会于2016年2月2日召开了九届董事会二十一次会议。本次董事会会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会

  （二）会议名称：江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会

  （三）会议地点：江苏江阴市临港街道双良路15号

  （四）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2016年2月19日下午14:30；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

  为2016年2月19日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午 15:00～2月19日下午15:00之间的任意时间。

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统投票行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

  （六）出席对象

  1、截至2016年2月15日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或符合法定条件的股东代理人（股东《授权委托书》详见本公告附件）；

  上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决，获得授权的该股东代理人不必是本公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师和相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将逐项审议和表决如下提案：

  1、 《关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》

  （二）重要说明

  1、以上议案为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  2、以上提案已经公司九届董事会二十一次会议审议通过，请详见公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告及相关信息。

  3、网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、计票规则

  （1）同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式；如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份网络投票中进行重复投票，以第一次投票结果为准；

  （2）股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  三、会议登记方法

  （一）股东登记方法

  法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

  自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

  （二）登记地点：江阴市临港街道双良路15号

  （三）登记时间：截至2016年2月18日下午17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360584

  2、投票简称：“友利投票”

  3、投票时间：2016年2月19日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，“友利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，依次类推，具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年2月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、联系方式

  联系地址：江苏江阴市临港街道双良路15号

  联 系 人：崔益民 电子邮箱：ymcui4521@163.com

  电话：0510-86630208 传真：0510-86630187

  六、其他事项

  出席本次会议的交通、食宿费自理。

  七、备查文件

  《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十一次会议决议》

  特此公告

  江苏友利投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月3日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托先生/女士 代表我单位/个人出席江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  注：

  1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

  2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；

  3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日