证券时报多媒体数字报

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-005

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第八届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年2月2日下午三时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于1月28日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事15人，董事刘俊明、独立董事罗飞因事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以15票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于筹备设立中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-006号《对外投资公告》。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月三日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2016—007

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于大股东股份解质的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）的通知，该公司于2016年2月1日解除了2015年6月8日与招商银行股份有限公司武汉金银湖支行签定的股权质押协议所质押持有的本公司无限售流通股4000万股（占本公司总股本的6%）。

  在办理以上股份解质事宜之后，本公司大股东荆州科达还存在下列质押情况，该公司于2015年3月9日将其所持有本公司无限售流通股4000万股质押给长江证券股份有限公司，于2015年5月26日将其所持有本公司限售流通股2000万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行，于2015年6月8日将其所持有本公司限售流通股900万股质押给中信银行股份有限公司武汉分行，于2015年将其所持有本公司无限售流通股3790万股质押给申万宏源证券有限公司，于2015年12月23日将其所持有本公司无售流通股50万股质押给华夏银行股份有限公司武汉江汉支行，

  截止本公告日，荆州科达共持有公司股份148,240,756股，占本公司总股本的22.23%，荆州科达共质押公司股份107,400,000股，占本公司总股本666,747,648股的16.11%。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月三日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-006

  湖北凯乐科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司。

  ●投资金额：本公司投资4100万元，占注册资本的41%。

  ●特别风险提示: 市场竞争风险；合作方风险；经营管理风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司拟与自然人徐志强、金天德共同出资设立“中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司”（以工商部门核准的名称为准，以下简称“新型钢构”）。新型钢构拟注册资本人民币10000万元，其中本公司以货币资金出资4100万元，占41%的股权；徐志强以货币资金出资3900万元，占39%的股权；金天德以货币资金和知识产权出资2000万元。

  各方最终出资金额及占股比例以签署的正式生效投资协议为准。

  本次投资目的：培育新的利润增长点，进一步提升公司竞争实力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

  （二）本次对外投资事项已经2016年2月2日凯乐科技第八届董事会第三十一次会议审议通过。

  上述投资事宜属于董事会审批权限范围之内，无需股东大会审议，但需经政府有关部门的审批。

  （三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资主体的基本情况

  1、名称：自然人徐自强、男、中国国籍，身份证号：4301041963*******1，居住地：长沙市。

  本次交易前，徐自强与本公司及本公司控股子公司未发生其他交易行为。

  2、名称：自然人金天德、男，中国国籍，身份证号：3301021965*******6，居住地：杭州市。

  本次交易前，金天德与本公司及本公司控股子公司未发生其他交易行为。

  三、投资标的基本情况

  1、投资标的：中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司（暂定名）

  2、企业类型：有限责任公司

  3、股东出资情况：公司注册资本总额为10000 万元，各股东出资额及所占比例如下（暂定）：

  ■

  注：知识产权经具有证券从业资格评估机构评估后，不足部分由出资人以现金补足。

  4、中国钢构经营范围：钢结构建筑产业化，包括钢结构建设研发、设计，钢材加工、生产、运输、销售；钢制品销售；建筑工程。（暂定，以工商登记为准）。

  四、对外投资合同的主要内容

  暂未签署投资合同。

  五、对外投资对上市公司的影响

  1、对外投资的资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金投入。

  2、本次对外投资钢构产业符合国家倡导的生态文明、绿色建筑和国家住宅产业化政策，实现建筑产业现代化，建筑领域的工业化、产业化建设需求，具有良好的盈利能力以及较大的发展空间，预计本次投资能够获得较好的投资收益。

  六、对外投资的风险分析

  1、本次对外投资存在市场竞争、合作方变更而引起的技术支持、经营管理上的风险。

  2、公司针对上述存在的风险将加强成本控制提高竞争力，通过完善商务法律条款，进一步明确合作方权利义务关系，以确保避免合作破裂等风险，并通过督促新型钢构建立良好人才管理机制，规范管理体系建设，强化企业文化等措施，促进新型钢构的长远、快速发展。

  七、备查文件目录

  公司第八届董事会第三十一次会议决议

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月三日