证券时报多媒体数字报

  证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-002

  金发科技股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）拟与广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”）发生日常关联交易，2016年度预计交易金额不超过人民币2.2亿元。根据相关法律法规及公司章程的规定，本项日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

  ● 上述交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，公司不会因上述交易对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2016年2月2日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。公司拟与毅昌股份发生日常关联交易，2016年度预计交易金额不超过人民币2.2亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》的规定，2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条和第10.2.1条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事熊海涛女士、袁志敏先生回避表决。其他董事均无关联关系，无需回避表决。

  公司独立董事在第五届董事会第十四次会议召开前签署了对本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。公司董事会就上述议案进行审议时，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

  （二）公司2016年度日常关联交易预计发生金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1、公司名称：广州毅昌科技股份有限公司

  2、注册资本：人民币40,100万元

  3、注册地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

  4、法定代表人：丁金铎

  5、经营范围：研究、开发、加工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板的设计、研究、生产、销售及售后服务。汽车技术设计。电子计算机软件技术开发。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  截至2015年9月30日，毅昌股份总资产为4,064,895,327.46元，归属于上市公司股东的净资产为1,616,557,198.87元，2015年1-9月实现营业收入2,465,444,452.83元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,168,778.65元。（以上财务数据未经审计）

  （二）与上市公司的关联关系

  熊海涛女士系金发科技董事，为公司关联自然人。熊海涛女士于2016年1月22日起担任毅昌股份董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  （三）履约能力分析

  上述关联企业生产经营正常，且上述关联交易为正常的生产经营需要。上述关联企业财务状况和资信良好，具备履约能力，不会对公司造成坏账损失。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本次公司与毅昌股份关联交易标的为改性塑料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与毅昌股份之间的合作系公司正常业务发展的需要，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的行为。

  上述交易属于公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，公司不会因上述交易对关联方形成依赖。

  五、独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见

  公司独立董事在第五届董事会第十四次会议召开前，审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司管理层进行了咨询，签署了对本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议，并在董事会审议该事项时，发表如下独立意见：公司与毅昌股份的日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。

  六、备查文件

  （一）金发科技第五届董事会第十四次会议决议

  （二）金发科技第五届监事会第八次会议决议

  （三）金发科技独立董事关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见

  （四）金发科技独立董事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  二〇一六年二月三日

  证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-003

  金发科技股份有限公司关于与阳江市

  海陵岛经济开发试验区管理委员会

  签署合作框架协议的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日发布《金发科技股份有限公司关于与阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会签署合作框架协议的公告》，披露公司与阳江市海陵岛经济开发试验区管理委员会（以下简称“甲方”）签署《“中国蓝湾-海陵创新谷”项目合作框架协议书》（以下简称“本框架协议”或“本协议”）事宜。现将有关事项补充如下：

  一、资金来源

  公司拟以自有资金投资“中国蓝湾-海陵创新谷”项目（以下简称“本项目”），甲方以合法合规的方式安排专项资金对本项目予以支持。

  二、项目建设进度

  甲方交付项目用地之日起9个月内，公司进场动工建设（按报建的绿色通道程序办理）；

  甲方交付项目用地之日起30个月内，公司项目正式投入运营，48个月内全部建成投入运营。

  上述建设进度因甲方原因或不可抗力、社会事件之情形，可相应顺延，包括但不限于甲方等政府部门对项目地块的规划（土规、控规）调整，甲方提出设计变更的，甲方逾期交付用地的，直接影响公司项目施工的社会事件，其他甲方违约的情况。

  三、对上市公司的影响

  本项目位于滨海新区的旅游生态功能聚集带及海陵岛的岛中生态养生区。作为科技型创新企业的孵化基地，本项目将聚集大量可投资项目和创新项目，可能为公司及其下属子公司带来可观的风险投资收益，并为公司的技术和产品创新提供丰富的创新项目来源，与公司现有业务形成一定的协同效应。

  四、风险提示

  公司以《国家科技企业孵化器“十二五”发展规划》等政策为依据，结合公司实际情况，对本项目建设的提出背景、项目建设的必要性和技术方案、项目的市场定位、项目经济效益和社会效益等方面进行了可行性论证，可行性研究认为，项目的建设是可行的。

  本框架协议的签署对公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度将以另行签订的实际合同协议为准。公司将视合作事项推进情况，及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  二〇一六年二月三日