证券时报多媒体数字报

  证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-07

  华北高速公路股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年1月26日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于2016年2月1日下午15：45分在公司四层会议室召开。公司董事共14名，亲自出席会议的董事10名，独立董事耿小平先生、张圣怀先生、陈巍女士，董事杨华森先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事吴秋兰女士、李华杰先生，董事彭顺义先生代为行使表决权。监事会5名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨西福先生主持, 经审议并投票表决通过了以下议案：

  一、选举姜岩飞先生为公司第六届董事会董事长。

  14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、审议通过第六届董事会各专门委员会人员组成的议案。

  由于董事会部分成员发生了变更，董事会各专门委员会人员组成调整如下：

  （一）董事会战略决策委员会成员：姜岩飞先生、杨西福先生、杨华森先生、齐树平先生、耿小平先生，召集人：姜岩飞先生。

  （二）提名委员会成员：姜岩飞先生、曹伟先生、张圣怀先生、李华杰先生、陈巍女士，召集人：陈巍女士。

  （三）薪酬与考核委员会成员：耿小平先生、张圣怀先生、吴秋兰女士、陈元钧先生、肖志文先生，召集人：耿小平先生。

  （四）审核委员会成员：李华杰先生、吴秋兰女士、陈巍女士、孟杰先生、彭顺义先生，召集人：李华杰先生。

  14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  三、审议基金项目计提减值准备7500万元的议案。

  （一）合肥中翔商业广场物业投资型私募投资基金项目

  本公司全资子公司华祺公司于2013年6月14日出资6000万元入伙北京恒越投资中心（有限合伙），成为该有限合伙企业的有限合伙人。上述出资定向投资于和信联合资本管理有限公司（普通合伙人）发起的“中翔商业广场物业投资型私募投资基金”产品，投资期限1年，预计收益总额720万元，半年期收益360万元已按期兑付，剩余本息共计6360万元逾期至今。

  中翔项目基金共募集资金2.08亿元，其中，合伙企业以银行委托贷款方式向安徽瑞智房地产开发有限公司（简称瑞智公司）发放资金1.56亿元，贷款到期后合伙企业及投资人先后对瑞智公司提起诉讼，并查封了瑞智公司的土地使用权及部分房产，预计价值可对上述贷款本息形成有效覆盖。此外，合伙企业以银行委托贷款方式向淮南市贵宾楼国际酒店有限公司发放贷款5200万元，由于合伙企业及合伙企业普通合伙人目前资金不足，无力进行相关诉讼、保全工作，同时该笔委托贷款未设定资产担保。基于谨慎性原则，公司建议对该基金项目本金按该笔委托贷款占本基金项目的比例（25%）计提减值准备1500万元。

  （二）石家庄盈和家园项目专项投资基金

  2014年4月16日，华祺公司出资7000万元入伙石家庄乐久投资管理中心（有限合伙），上述出资定向投资于河北彰德基金股权投资基金管理有限公司发起的“石家庄盈和家园项目专项投资基金”，融资主体为河北盈和房地产开发有限公司（简称盈和公司），担保方为河北融投担保集团有限公司（简称融投公司）。投资期限1年，预计收益总额980万元，已收回利息851.44万元，剩余本息共计7128.56万元逾期至今。

  盈和家园项目基金共募集资金1.3亿元，合伙企业以银行委托贷款方式向盈和公司发放贷款6500万元，剩余资金转入石家庄海通投资管理中心（河北彰德基金股权投资基金管理有限公司发起的“杭州万象天成运河汇项目投资基金”）。现合伙企业乐久中心、海通中心已经对项目融资方及担保方提起诉讼，案件正在审理过程中。因融资方及担保公司债务众多，目前判断资产不足以完全覆盖债务，基于谨慎性原则，公司建议对该基金项目本金计提50%的减值准备3500万元。

  （三）济宁市政府引导城市发展专项投资基金

  2014年4月16日华祺公司投资5000万元作为有限合伙人入伙济宁东海股权投资中心，鲁商联盟（北京）投资基金管理有限公司为基金发起人及合伙企业的普通合伙人，融资方为北京宗圣兴业集团有限公司，担保方为中安泰融资担保有限公司。投资期1年，项目预计收益总额700万元，半年期收益350万元已按期兑付，剩余本息共计5350万元逾期至今。

  目前合伙企业及合伙企业普通合伙人失去运营能力，基金融资方及担保方无偿付能力，所投资项目为人防工程项目，被投资人济宁宗圣商业发展有限公司仅有使用权，并被工程施工方先行诉讼保全。由于融资方法定代表人被羁押、所投项目尚未竣工、资产价值有限，出于谨慎性原则，建议对剩余50%的本金计提减值准备2500万元。

  董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提减值准备公允地反映了公司的财务状况。

  由于公司在2015年第三季度计提了无锡盾建基金项目5275万元，本次对2015年度末华祺公司三个基金项目合计计提减值准备7500万元，交易的累计金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的相关条款，因此该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准后予以确认。

  14票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。

  四、审议召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案。

  14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  该议案详情请参见公司公告《华北高速关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  华北高速公路股份有限公司董事会

  二〇一六年二月一日

  证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-08

  华北高速公路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第二次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （四）会议召开的日期和时间：

  1、现场会议召开时间为2016年2月18日（星期四）14:55

  2、网络投票时间为2016年2月17日—2016年2月18日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月17日下午15:00 至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。

  截至2016年2月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （二）本次会议审议事项如下：

  审议基金项目计提减值准备7500万元的议案。

  （三）披露情况：

  上述议案相关披露请查阅2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第二十八次会议决议公告》。

  三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）

  （一）登记方式、登记时间和登记地点

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年2月16日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。

  3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。

  （二）登记手续

  1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

  2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

  法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360916

  2、投票简称：“华北投票”。

  3、投票时间：2016年2月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （6）投票举例

  股东对该议案投票，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年2月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229

  （二）联系人：施惊雷 高莹

  （三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176

  （四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  华北高速第六届董事会第二十八次会议决议。

  华北高速公路股份有限公司公司董事会

  二○一六年二月一日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

  ■

  股东名称：

  股东账号:

  持股数：

  法定代表人（签名）：

  被委托人（签名）:

  身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。