证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-009

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2016年2月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月3日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。同意公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设5个募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-011）

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012）

  三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-013）

  四、审议通过《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司以自有资金3000万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司新增注册资本117,282.62元，增资完成后占成都动鱼本次增资后的注册资本的6.67%。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告》（公告编号：2016-014）

  五、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意2016 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 50亿元，具体额度在不超过人民币（或等额外币）50亿元的金额上限内以银行授信为准，授信期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告（公告编号：2016-015）

  六、审议通过《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币20亿元额度的连带责任担保，同时为数字天域（香港）科技有限公司就银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币10亿元额度的连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2016-016）

  七、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  2015年非公开发行股票事项完成后，公司的注册资本将从人民币702,497,892元增加至870,859,870元。同意公司将依据该变化，修改公司章程中的相应条款。

  ■

  根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的相关规定,于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

  八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项，详见请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-010

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2016年2月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月3日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。同意公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设5个募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-011）

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012）

  三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016年2月3日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-013）

  四、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意2016 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 50亿元，具体额度在不超过人民币（或等额外币）50亿元的金额上限内以银行授信为准，授信期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告（公告编号：2016-015）

  五、审议通过《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币20亿元额度的连带责任担保，同时为数字天域（香港）科技有限公司就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币10亿元额度的连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2016-016）

  六、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  2015年非公开发行股票事项完成后，公司的注册资本将从人民币702,497,892元增加至870,859,870元。同意公司将依据该变化，修改公司章程中的相应条款。

  ■

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-011

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月22日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第210024号）。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证劵交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司于2016年2月3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“募集资金专户开户银行”）开设5个募集资金专用账户，签署《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

  （1）、募集资金专户设立情况如下表：

  ■

  （2）、募集资金三方监管协议主要内容如下：

  公司与本次非公开发行保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）和上述募集资金专户开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。甲方为杭州联络互动信息科技股份有限公司及公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司，乙方分别为上述募集资金专户开户银行，丙方为保荐机构中德证券有限责任公司。协议主要内容如下：

  一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金投放项目的存储和使用，不得用作其他用途。

  甲方若以存单的形式存储募集资金，则甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐机构保荐人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、甲方授权丙方指定的保荐机构保荐人毛传武、张斯亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐机构保荐人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐机构保荐人。丙方更换保荐机构保荐人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐机构保荐人联系方式。更换保荐机构保荐人不影响本协议的效力。

  八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

  十、本协议一式7份，甲、乙、丙三方各持1份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

  特此公告

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-012

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定，由于本次购买银行理财产品在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月内实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元。因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  具体事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月22日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第210024号）。

  二、募集资金使用情况及闲置原因

  截至2016年2月2日，公司募集资金余额合计为474,715.66万元，均存放于公司及子公司在相关银行开设的募集资金专用专户中。

  公司本次非公开发行股票募集资金根据募投项目的计划和投资进度，预计在未来一定时间内将有部分募集资金暂时闲置。

  三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

  （一）投资银行理财产品的基本情况

  1、投资目的

  在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

  2、投资额度

  公司可使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

  3、理财产品品种及期限

  为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

  上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  4、投资期限

  本次投资期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月。

  5、实施方式

  在额度范围和有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。

  6、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

  （二）投资风险及风险控制

  1、投资风险

  （1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、投资风险控制措施

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  （2）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。

  （3）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。

  四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序

  2016年2月3日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确意见。

  五、对公司的影响

  （1）公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  （2）通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  ■

  七、独立董事意见

  公司滚动使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金用于投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在不超过12个月内滚动使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品。

  七、监事会意见

  公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

  八、保荐机构的核查意见

  保荐机构认为，经杭州联络互动信息科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币30亿元（含30亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意杭州联络互动信息科技股份有限公司及其子公司本次使用不超过人民币30亿元（含30亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。

  根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

  九、备查文件

  1、第四届董事会第十六次会议决议；

  2、第四届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见；

  4、中德证券有限责任公司出具的《关于杭州联络互动信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-013

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板上市公司规范运作指引》的规定，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2月3日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

  募集资金闲置的原因主要是依据公司目前2015年非公开发行募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

  一、公司2015年非公开发行股票募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资金发行价格为28.51元/股，实际发行股份数量为168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为474,715.66万元。以上增发新股的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月22日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第210024号）。

  为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金投资项目及使用情况

  截至2016年2月2日，公司募集资金余额合计为474,715.66万元万元，均存放于公司及子公司开设的募集资金专用专户中。

  预计在未来12个月内，公司使用不超过人民币312,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的相关规定，公司及全资子公司数字天域拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为31.2亿元，补充流动资金使用期12个月。

  上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，按现行一年期银行贷款利率4.6%测算，可降低公司财务费用支出1.38亿元。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺

  公司及全资子公司数字天域过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，该等资金将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。

  公司及全资子公司数字天域承诺：

  1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项

  目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改

  变募集资金用途、损害股东利益的情形；

  2、如果募投项目建设进度加快，公司及全资子公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口由通过增加银行借款或其他方式自行解决；

  3、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

  4、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；

  5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  五、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见

  （一）独立董事独立意见

  公司及全资子公司数字天域以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的实施计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  （二）监事会专项意见

  公司第四届监事会十四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司数字天域使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币312，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会通过该事项之日起计算。

  （三）保荐机构专项意见

  经审查，保荐机构认为，上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。上市公司及数字天域已承诺，过去十二个月内未进行风险投资，并且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。

  上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。

  中德证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  四、备查文件

  （一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第十四次会议决议；

  （三）公司独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表的独立意见；

  （四）中德证券关于联络互动及全资子公司数字天域使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

  特此公告

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-014

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”或“投资方”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金3000万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司(以下简称“成都动鱼”或“目标公司”)新增注册资本117,282.62元，占成都动鱼本次增资后的注册资本的6.67%。公司与成都动鱼的原股东甄琦（“控股股东”）、张志雄、西藏嘉康投资有限公司于2016年2月3日在北京签署了《增资认购协议》（以下简称“本协议”）。

  2、投资行为所需的审批程序

  本次投资事项已经公司第四届董事会第十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、标的公司的基本情况

  1、标的公司概况

  公司名称：成都动鱼数码科技有限公司

  注册地址：成都高新区府城大道两段399号B栋8层4号

  成立时间：2012年3月1日

  注册资本：1,641,956元

  法定代表人：甄琦

  经营范围：计算机软硬件开发、销售；游戏软硬件开发、销售；网页设计；动漫设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成都动鱼是一家专注于移动手机游戏开发的高新技术企业，公司以“专业”“创新”为产品理念，致力于为用户提供更多精品优质好游戏，通过自身过硬的产品研发能力，动鱼数码已相继推出多款优质游戏产品。成都动鱼持续在移动娱乐平台上推出高质量产品,不断拓展市场占有率，其开发的多款游戏产品横跨多个分发平台和多个区域，拥有大量的活跃用户。

  2、标的公司主要财务指标

  单位：万元

  ■

  3、标的公司股东基本情况

  甄 琦 身份证号码：51010719790617**** 持有成都动鱼53.40%股权

  张志雄 身份证号码： 43102619800109**** 持有成都动鱼32.50%股权

  西藏嘉康投资有限公司（以下简称“西藏嘉康”）

  营业执照注册号：540195200001740

  注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼

  注册资本：500万元

  法定代表人：蔡玲玲

  成立时间：2014年12月4日

  经营范围：对移动互联网、医药行业、制造业的投资；投资管理、投资咨询；商务信息咨询；企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目】

  持有成都动鱼14.10%股权

  4、本次增资认购前后的股权变化情况

  截至本协议签署之日，原股东合计持有公司100%的股权，其中甄琦出资876,853.50元、持股53.40%，张志雄出资533,635.90元、持股32.50%，西藏嘉康出资231,466.60元、持股14.10%；根据本协议的条款和条件，目标公司应增加注册资本共计117,282.62元，新增注册资本全部由联络互动认购。

  增资前后股权结构如下表：

  ■

  5、成都动鱼与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

  三、对外投资合同的主要内容

  投资方：杭州联络互动信息科技股份有限公司

  1、投资金额、资金来源及出资期限

  本次投资方以自有资金人民币3000万元，认购标的公司新增注册资本11.72万元，认购价款超出新增注册资本的部分将计入资本公积。本次投资完成后公司将占成都动鱼6.67%的股权。

  投资方应于标的公司完成本次增资事项工商变更登记、并领取换发的《企业法人营业执照》后7日内将认购价款人民币3,000万元付至公司书面方式通知投资方的银行账户。

  2、标的公司董事会组成

  各方确认，本次增资完成后，标的公司董事会调整为5人组成，其中：投资方有权委派1名董事、张志雄有权委派1名董事、其他3名董事由标的公司原始股东按照原有约定共同委派。各方应在股东会投票赞成其他方依本条提名的候选人当选公司董事。

  3、违约责任

  除本协议另有明确规定外，如任何一方在本协议中所作任何声明、承诺和保证为虚假或错误，或其任何声明、承诺和保证未被合法按时完成，应视为该方违约；任何一方未履行或未完全履行或违反其在本协议项下的义务、责任，亦构成违约。守约方有权就其因此而遭受的所有直接损失、责任、损害、费用、开支及索赔或诉讼等要求违约方作出赔偿。

  4、其他重要条款

  标的公司截止2016年9月末，未有一款自主研发的游戏产品在微信平台上发布，投资方有权要求标的公司控股股东甄琦按投资方认购价款加上自认购价款缴付日起至回购之日期间按8%年利率计算之利息规定的价格回购投资方届时所持有的全部或部分公司股权。

  5、生效

  本协议自各方签署（自然人签字、公司盖公章并由法定代表人或授权代表签字）后生效。本协议正本一式七份，各方各执一份，剩余两份由公司存档或提交有关工商局办理相关变更登记手续时使用。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资的主要目的：

  成都动鱼具有多年移动互联网互动娱乐产品研发、运营经验，管理理念先进、成熟，具有持续的产品研发能力，且本年公司产品处于释放期，预期将获得良好的经营成果。

  本次利用自有资金增资成都动鱼，一方面可以获得较大的投资收益，提升公司盈利能力；另一方面，采用投参股的方式锁定优质的游戏IP，有助于与具有研发能力的游戏团队建立长期稳定的合作关系，可以提升公司游戏产品的竞争力，增强联络 OS 联运产品的附加值，提升用户ARPU值，提高运营效率发挥协同作用。

  本次投资存在的风险和影响：

  1、政策风险：手机游戏所属的网络游戏行业主要受工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广播电影电视总局的共同监管。由于相关监管部门加强行业监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等先后出台了相关的管理制度。若监管部门出台新的政策，将对公司发行运营游戏产生影响。

  2、行业风险：我国手机游戏行业近年来蓬勃发展，市场容量不断增加。从而吸引了更多参与者进入，技术及产品更新换代速度快，日趋激烈的市场竞争可能会分流公司原有用户群。

  3、标的公司估值风险： 虽然标的公司已有部分成熟的游戏产品，并且在游戏行业有较强的竞争力，预计未来发展情况良好。但标的公司目前暂未实现盈利，估值仍然较高。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。

  4、标的公司人员流失风险：标的公司属于典型的智力密集性行业，关键游戏开发人员和设计人员对公司极其重要，关键人员的流失可能对公司造成严重影响。

  公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议

  2、增资认购协议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-015

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于向银行等金融机构申请综合授信

  额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币（或等额外币）50亿元的综合授信额度。本议案尚须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  一、本次申请综合授信的基本情况

  因经营需要，2016 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信，总额为 50亿元，具体额度在不超过 50 亿元的金额上限内以银行授信为准，授信期限为一年。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、

  保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，

  在额度内循环使用。

  公司计划以符合银行要求的土地、房产等资产，作为相关银行综合信贷业务之担保、抵押或质押。

  二、文件签署授权

  公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包

  括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件，由此产生

  的法律、经济责任全部由公司承担。

  三、独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见

  公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币50亿元综合授信额度。公

  司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银

  行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严

  格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大会审议

  通过后实施。

  根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

  四、备查文件

  （一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第十四次会议决议；

  （三）公司独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表的独立意见；

  特此公告

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-016

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于为全资子（孙）公司提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）、全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）提供担保，担保额度实际可用余额适用于股东大会审议通过生效后一年内发生的担保事项。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚须获得公司股东大会批准。具体内容公告如下：

  一、担保情况概述

  北京数字天域为公司国内移动互联网业务的主要经营主体，由于其规模的不断扩大，经营资金需求量日益增加，为满足北京数字天域生产经营发展的正常需要，公司拟为北京数字天域向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币20亿元额度的连带责任担保。

  同时，香港数字天域为公司海外移动互联网业务的主要经营实体，由于目前公司海外业务快速增长，投融资需求不断增加，为解决公司境外经营实体的资金需求，公司拟为香港数字天域就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币10亿元额度的连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  （一）北京数字天域的基本情况

  1、公司概况

  公司名称：北京数字天域科技有限责任公司

  成立时间：2002年05月23日

  注册资本：6000万元人民币

  法定代表人：何志涛

  类型：有限责任公司(法人独资)

  住所：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街296号楼5层1509室

  经营范围：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年5月14日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  2、数字天域近一年一期的主要财务指标

  单位：万元

  ■

  （二）数字天域（香港）科技有限公司基本情况介绍

  1、公司概况

  公司名称：数字天域（香港）科技有限公司

  商业登记证号：60835964-000-01-14-4

  办公地址：Room 1501,Grand Millennium Plaza(Lower Block),181 Queenˊs Road Central,Hong Kong.

  成立时间：2013年1月4日

  注册资本：5万美金

  执行董事：何志涛

  业务范围：移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。

  2、香港数字天域近一年一期的主要财务指标

  单位：万元（人民币）

  ■

  （三）、与本公司的关系：

  北京数字天域为本公司的全资子公司，香港数字天域为本公司全资孙公司。

  ■

  （四）、公司为全资子（孙）公司提供担保的担保期间将根据子（孙）公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。

  三、董事会意见

  公司董事会认为本次公司提供担保的对象为公司的全资子（孙）公司，上市公司持有100%股权。公司提供以上担保有利于进一步提升上述全资子（孙）公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升该公司经营效益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。 我们同意提交股东大会审议。

  四、独立董事相关意见

  本次担保为满足本公司全资子（孙）公司经营发展的资金需求，被担保对象北京数字天域和香港数字天域，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  本次提请股东大会批准的对外担保总额为人民币30亿元，占公司2014年末经审计净资产的355.52%。

  截至2016年1月31日，公司及控股子公司尚未对外提供任何担保事项，未承担担保责任。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  根据相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

  六、备查文件

  （一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

  （二）公司第四届监事会第十四次会议决议

  （三）公司独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表的独立意见；

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-017

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于2016年2月3日召开，会议决定于2016年2月22日（星期一）在浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、参加股东大会的方式：

  （1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

  投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时

  间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年2月22日（星期一）下午14:00。

  （2）网络投票时间为：2016年2月21日－2016年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司会议室

  6、股权登记日：2016年2月16日（星期二）

  7、会议出席对象：

  （1）2016年2月16日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

  （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  （4）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  2、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  3、审议《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》

  注：

  1、以上议案均已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2016年2月4日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、议案1和议案3须经股东大会以特别决议审议通过。

  三、现场会议登记办法

  1、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  2、现场登记时间：2016年2月17日、2月18日，8:30－11:30，14:30－17:30；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的

  食宿及交通费用自理）。

  4、联系方式：

  联系人：俞竣华、张凯平

  联系电话：0571-28280882

  传真：0571-28280883（传真函上请注明“股东大会”字样）

  地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：俞竣华、张凯平

  2、电话：0571-28280882

  3、传真：0571-28280883

  4、联系地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层

  5、邮编：310053

  6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十六次会议决议

  2、第四届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2016年2月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362280；投票简称：联络投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

  2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

  3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

  4、股东填列的股份数不得超过截止2016年2月16日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

  委托人签字（章）：___________________

  委托人持股数：________________ （万股）

  委托人股东帐号：____________________

  委托人身份证号码：__________________

  受托人身份证号码：__________________

  受托人签字：__________________

  委托日期：______年___月___日至______年___月___日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-018

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月26 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司及全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 12,000 万元，资金使用期限自本事项董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金账户。内容详见巨潮资讯网及2015 年12 月28 日的《证券时报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-161）。

  公司及全资子公司数字天域在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

  截至 2016年2月3日，公司及全资子公司数字天域已将用于补充流动资金的12,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和财务顾问主办人。

  特此公告

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-019

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于聘请保荐机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月24日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事宜的议案，2015年10月12日，公司召开2015年第三次临时股东大会对非公开发行股票相关方案进行调整（以下简称“本次发行”）。本公司已于2016年1月11日与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签署了《关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，聘请其担任本公司非公开发行 A 股股票的保荐机构。

  该次发行获中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129 号）核准，并已于2016年2月完成发行。中德证券指派张斯亮、毛传武担任本次发行的保荐代表人（保荐代表人简历附后），履行对本公司的保荐职责，持续督导期限至2017年12月 31日止。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  附件：保荐代表人简历

  张斯亮先生，保荐代表人，中德证券有限责任公司正式从业人员。从事资本市场业务超过10年，主要参与的项目有：太原重工股份有限公司2010年非公开发行股票项目、沈阳博林特电梯股份有限公司2012年首次公开发行股票并上市项目、天津天保基建股份有限公司2014年非公开发行股票项目、烟台万润精细化工股份有限公司2015年非公开发行股票项目、山东天业恒基股份有限公司2015年非公开发行股票项目、中节能风力发电股份有限公司2015年非公开发行股票项目等，拥有丰富的证券市场从业知识和经验。

  毛传武先生，中德证券有限责任公司投资银行业务一部主管，2004年5月首批保荐代表人。从事证券承销业务19年，1997年作为项目负责人完成了秦皇岛渤海物流股份有限公司IPO主承销工作；1999年作为项目负责人完成了许继电气股份有限公司配股工作；2003年作为项目负责人完成风神轮胎股份有限公司IPO辅导及主承销工作；2007年完成深圳市科陆电子科技股份有限公司首次公开发行保荐工作；2010年完成山西同德化工股份有限公司、哈尔滨九洲电气股份有限公司、湖南大康牧业股份有限公司、北京福星晓程电子科技股份有限公司首次公开发行保荐工作；2012年完成温州宏丰电工合金股份有限公司、沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行保荐工作；2015年完成上海新通联包装股份有限公司首次公开发行保荐工作。曾负责多家公司的股份制改组和上市辅导项目，拥有丰富的证券市场从业知识和经验。