证券时报多媒体数字报

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-005

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年2月3日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2016年2月1日发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》

  监事会认为，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》及其他相关法律、法规规定，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司监事会

  2016年2月4日

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-004

  重庆川仪自动化股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年2月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月19日 13 点30分

  召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市北部新区黄山大道中段61号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月19日

  至2016年2月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2016年2月3日公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容于2016年2月4日分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

  应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  符合出席会议要求的股东，于2016年2月18日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市北部新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2016年2月19日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为12:30-13:30。

  （一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

  （二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

  股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

  六、其他事项

  （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

  （二）会议联系地址：重庆市北部新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室 邮政编码：401121

  （三）联系人：王艳雁、郎莉莎 电话：023-67033458 传真：023-67032746

  （四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  川仪股份第三届董事会第十二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  重庆川仪自动化股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-002

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016 年2月3日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年2月 1日发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了如下议案：

  （一）审议并通过《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》

  在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、邓勇先生回避表决。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-003）。

  公司独立董事就该事项发表独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于预计公司2016年度日常关联交易情况的独立意见》。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  （二）审议并通过《关于申请公司2016年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

  为满足公司经营需求，同意公司向银行申请不超过346,500万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长签署授信合同/协议、借款合同以及该等合同、文件的修改、更新，授权期限至2016年年度股东大会。

  银行综合授信额度具体计划如下：

  单位:万元

  ■

  注：综合授信额度合计金额暂按1美元对人民币6.5元计算，操作中以实际汇率为准。

  以上综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、贸易融资、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）等，具体的授信品种以相关合同为准。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  此议案需提请公司股东大会审议。

  （三）审议并通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  本次董事会议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  具体情况详见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004号）

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-003

  重庆川仪自动化股份有限公司

  关于2016年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：是

  ● 关联交易对上市公司的影响： 公司2016年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

  一、关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2016年2月3日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、邓勇先生回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第三届董事会第十二次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

  本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

  独立董事对本次交易发表独立意见如下：公司预计的2016年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

  董事会审计委员会对公司2016年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司预计的2016年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

  （二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  说明：上述列表中未纳入2015年度预计或超过2015年度预计金额的日常关联交易在实际发生之前已按相关决策权限提交审议。

  （三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  特别说明：所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、中国四联仪器仪表集团有限公司

  法定代表人：向晓波；

  注册资本：42,806.261755万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；

  主营业务：对仪器仪表及其他产业领域的投资等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东。

  2、重庆川仪微电路有限责任公司

  法定代表人：张军；

  注册资本：4500?万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区金华路309号；

  主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  3、重庆四联特种装备材料有限公司

  法定代表人：肖光强；

  注册资本：2,000万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区三花石松林坡15号；

  主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  4、重庆四联房地产开发有限公司

  法定代表人：邹进；

  注册资本：6,000万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号；

  主营业务：房地产开发业务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  5、重庆四联光电科技有限公司

  法定代表人：王道福；

  注册资本：50,000万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；

  主营业务：LED及其应用产品的生产、销售及服务等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  6、重庆四联新能源有限公司

  法定代表人：卿玉玲；

  注册资本：10,000万元；

  注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附290号

  主营业务：太阳能电站开发、系统设计等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  7、重庆四联光电半导体材料有限公司

  法定代表人：邓勤；

  注册资本：9,900万元人民币；

  注册地址：重庆市武隆县白马镇三溪村；

  主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。

  8、加拿大四联蓝宝石有限公司

  法定代表人：邓勤；

  注册资本：1,750万美元；

  注册地址：加拿大英属哥伦比亚省维多利亚Valnalman大街721；

  主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制造、加工、销售及技术咨询服务；

  与上市公司的关联关系：控股股东控制的企业。

  9、兰州四联光电科技有限公司

  法定代表人：许达荣；

  注册资本：30,000万元人民币；

  注册地址：甘肃省兰州市兰州新区经十三路以西、支路以东，纬八路以南、纬六路以北；

  主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务,照明灯具制造及其安装；

  与上市公司的关联关系：控股股东控制的企业。

  10、重庆四联交通科技有限公司

  法定代表人：王卫平；

  注册资本：3000万元人民币；

  注册地址：重庆市合川工业园区核心区南沙路；

  主营业务：道路交通控制及检测设备、LED照明灯具、LED显示屏的研发、生产、销售和技术服务；

  与上市公司的关联关系：控股股东曾经控制的企业。

  11、重庆安美科技有限公司

  法定代表人：卿玉玲；

  注册资本：569万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村1号；

  主营业务：设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板；加工、销售金属电镀件及塑料电镀件等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  12、重庆荣凯川仪仪表有限公司

  法定代表人：王德伟；

  注册资本：2,016万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区澄江桐林村1号；

  主营业务：研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  13、重庆耐德工业股份有限公司

  法定代表人：王旭；

  注册资本：3,027.15?万元人民币；

  注册地：重庆市北部新区杨柳路6号；

  主营业务：油气装备、环境机械、军用装备与特种车、汽车减振器等产品的研发、制造和技术集成等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  14、重庆川仪精密机械有限公司

  法定代表人：黄治华；

  注册资本：450万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村1号；

  主营业务：制造、销售光纤通讯金属件及仪表精密零件等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司，且董事黄治华先生为该公司董事。

  15、重庆横河川仪有限公司

  法定代表人：吴朋；

  注册资本：1,800万美元；

  住所：重庆市北部新区黄山大道中段61号；

  主营业务：差压、压力变送器、记录仪的开发设计、生产、销售及售后服务；差压、压力变送器、记录仪、分析仪、工业自动化控制系统及其他工业仪器的零售、批发、佣金代理（不含拍卖）及其进出口业务和相关配套业务等；

  与上市公司的关联关系：公司参股公司。

  16、河南中平川仪电气有限公司

  法定代表人：渠清团；

  注册资本：3,100万元人民币；

  注册地：平顶山市高新技术产业开发区建设路616号；

  主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等；

  与上市公司的关联关系：公司参股公司。

  17、重庆四联投资管理有限公司

  法定代表人：卿玉玲；

  注册资本：21,275.98 万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；

  主营业务：利用自有资金从事投资业务（不含金融服务），对所投资资产进行经营管理；投资管理信息咨询服务；企业管理服务；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  18、重庆光电仪器有限公司

  法定代表人：黄治华；

  注册资本：2,471 万元人民币；

  注册地: 重庆市江北区观音桥电测村252号；

  主营业务：制造、销售光学仪器；

  与上市公司关系: 公司控股股东的控股子公司。

  19、重庆市北部新区信联产融小额贷款有限公司

  法定代表人：郑善法；

  注册资本：10000万元人民币；

  注册地：北部新区高新园黄山大道中段61号；

  主营业务：办理各类贷款、票据贴现、资产转让等；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。

  20、重庆川仪测量装置有限公司

  法定代表人：刘和平；

  注册资本：50万元人民币；

  注册地：重庆市南岸区南坪金子村2号；

  主营业务：节流装置等生产及销售；

  与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。

  21、重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司

  法定代表人：史涛；

  注册资本：5000万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；

  主营业务：从事城市轨道交通车辆的电气牵引及控制系统（产品）的开发、制造、推广、销售、安装、调试、维修和服务等；

  与上市公司的关联关系：公司参股公司。

  22、重庆银行股份有限公司

  法定代表人：甘为民；

  注册资本：270,522.7505万元人民币；

  注册地：重庆市渝中区邹容路153号；

  主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现等业务；

  与公司关联关系：公司董事邓勇先生同时兼任重庆银行董事。

  23、重庆市伟岸测器制造股份有限公司

  法定代表人：杨劲松；

  注册资本： 5300 万元人民币；

  注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段66号；

  主营业务：自动化仪器仪表的技术开发、制造、销售；销售：五金、电器机械及器材、水暖器材；自动化系统集成；仪表设备安装、调试及维修；自动化技术服务、技术咨询；

  与公司关联关系：公司上届独立董事奚家成先生担任独立董事的公司。

  24、重庆汇鼎电子电路有限公司

  法定代表人：卿玉玲；

  注册资本：746 万元人民币；

  注册地：重庆市北碚区天生路2号内长沟果园2-3-1号；

  主营业务：印制电路板的组装设计、生产、销售；

  与公司关联关系：公司控股股东董事卿玉玲女士担任董事的公司。

  25、重庆昆仑仪表有限公司

  法定代表人：龚征明；

  注册资本： 329.4 万元人民币；

  注册地：重庆市万州区高梁镇柳湾村49号；

  主营业务：压力表的生产销售；

  与公司关联关系：公司拟参股公司。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接受担保、出租资产、承租资产等关联交易。

  公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

  上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  五、保荐机构发表的结论性意见

  公司本次关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过（关联董事回避表决），此事项还需提请股东大会审议，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  上述关联交易系公司结合生产经营计划对2016年度日常关联交易的合理预计，符合公司实际情况，定价方法不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  保荐机构对川仪股份预计2016年度日常关联交易事项无异议。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2016年2月4日