证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：

  1）现场会议时间：2016年2月3日（星期三）15：00

  2）网络投票时间：2016年2月2日-2016年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。

  （2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：副董事长严四清先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份377,325,335股，占公司股份总数的39.85%。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份377,220,235股，占公司股份总数的39.84%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东8人，代表股份105,100股，占上市公司总股份的0.0111％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司部分董事变更的议案》

  表决结果：同意377,256,935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9819%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权68,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0181%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意36,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的34.9191%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权68,400股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的65.0809%。

  2、审议通过《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》

  表决结果：同意377,325,335股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意105,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

  2、见证律师：陈晖律师、林琳琳律师；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、天音通信控股股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所律师关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  天音通信控股股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月3日