证券时报多媒体数字报

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2016-008

  江苏高科石化股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以书面、电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议通知，会议于2016 年2月3日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

  一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  为适应公司上市后的需要，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的《公司章程》的议案》，待公司上市后生效实施；于2014年4月10日召开2013年度股东大会，审议并通过了审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司章程（上市修订稿）>的议案》。

  公司已经中国证监会核准首次公开发行2,230万股股票，并于2016年1月6日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本由6680.95万元增加至 8,910.95万元，总股本由6680.95万股增加至8,910.95万股。

  根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据首次公开发行股票的核准和 发行具体情况完善了《公司章程（草案）》的相关条款；并根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定对《江苏高科石化股份有限公司章程（草案）》的部分条款进行了修订,并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

  《江苏高科石化股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

  《江苏高科石化股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

  《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

  《江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《关于制订<董事会印章管理制度>的议案》

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司董事会印章管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

  表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

  《江苏高科石化股份有限公司累积投票制实施细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、审议通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司关于以闲置募集资金购买保本型理财产品公告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十六、审议通过了《关于召开江苏高科石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2016年2月23日下午14:30召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知公告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-009

  江苏高科石化股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1月28日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议通知，会议于 2016 年2月 3 日上午 10:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  2、审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

  表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  《江苏高科石化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《江苏高科石化股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》全文请参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  江苏高科石化股份有限公司监事会

  2016 年 2 月 4 日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-010

  江苏高科石化股份有限公司

  关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1371号”文核准，江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股2,230万股，每股发行价格为人民币8.50元，募集资金总额为人民币189,550,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币23,501,886.77元后，募集资金净额为人民币166,048,113.23元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2015）110ZA0646号”《验资报告》审验。

  公司对募集资金采取了专户存储管理。并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

  二、招股说明书承诺募投项目情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露内容，本次向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将资金投入项目情况如下:

  ■

  在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，利用募集资金予以置换。若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，由公司自行筹措资金解决；若有剩余，则超出部分将根据公司股东大会的决议用于补充公司流动资金或其他项目投入。

  三、自筹资金预先投入和置换情况

  为保障募投项目的顺利进行，公司已于本次公开发行股票前以自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至 2015 年 12 月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,577.08万元，本次置换金额为6,577.08万元，具体情况如下：

  ■

  四、募集资金置换预先投入的实施情况

  1、公司第六届董事会第十二次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金6,577.08万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  2、公司第六届监事会第六次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金6,577.08万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司募集资金管理制度等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为6,577.08万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证。

  五、本次募集资金置换的相关核查意见

  1、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见：

  1）公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性。

  2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。

  本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏高科石化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

  4）同意公司使用募集资金人民币6,577.08万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

  2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。

  公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，对此次募集资金置换事项出具了《江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了“致同专字(2016)第110ZA0470号”《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。审核意见为：“高科石化公司董事会编制的截至2015年12月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。”

  3、保荐机构意见

  高科石化本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上，本保荐机构对高科石化以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十二次会议决议；

  2、第六届监事会第六次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意

  见；

  4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

  5、东吴证券股份有限公司出具的《江苏高科石化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

  特此公告！

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  2016 年 2 月4 日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-011

  江苏高科石化股份有限公司

  关于利用闲置募集资金购买保本型

  理财产品的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，董事会和监事会均同意公司利用不超过人民币八千万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性和流动性较高、短期（不超过12个月）的保本型理财产品。详细情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金使用计划及公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。

  2、投资范围

  投资的品种应当为安全性和流动性较高、短期（不超过12个月）的保本型商业银行理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录30号-风险投资》规定的风险投资类业务。

  发行及提供保本承诺的主体应为全国性商业银行。

  公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

  3、决议有效期

  自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  4、购买额度

  公司使用不超过人民币八千万元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在决议有效期内该等资金额度可以进行滚动使用。

  实际购买理财产品的金额将根据募集资金使用计划及实际情况递减。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  5、投资期限

  每项投资的期限不得超过12个月。

  6、实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  7、信息披露

  公司在每次使用募集资金购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资的额度、期限、收益及该产品发行主体提供的保本承诺等。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：在上述额度范围内授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部相关人员负责具体组织实施，并建立投资台帐。

  虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

  1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  4、公司监事会应当对资金使用情况进行监督、检查。

  5、公司在每次使用募集资金购买理财产品之前，将相应备查文件报保荐机构审阅，就购买事项征求保荐机构意见。文件包括：闲置募集资金的总体使用计划或方向、募集资金暂时闲置原因的详细说明；投资产品发行主体的明确保本承诺（产品的说明书或协议等具有法律效力的文件），包含对投资产品的额度及期限、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性等的明确约定；本次投资对公司日常经营的影响；公司十二个月内委托理财的情况。

  6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

  四、相关意见

  1、独立董事意见

  1）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，是有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  2）本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。

  3）同意公司以不超过八千万元的闲置募集资金购买保本型的短期理财产品。。

  2、监事会意见

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买理财产品有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

  3、保荐机构意见

  高科石化使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。高科石化本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。

  综上，本保荐机构对本次高科石化使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

  五、备查文件

  1、 公司第六届董事会第十二次会议决议

  2、 公司第六届监事会第六次会议决议

  3、 独立董事意见

  4、 保荐机构意见

  特此公告

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  二○一六年二月四日

  证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-012

  江苏高科石化股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定于2016 年 2 月23日（星期二）14:30 召开 2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会会议的届次：江苏高科石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。

  2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的时间、日期：

  （1）现场会议时间：2016年2月23日（星期二）14:30开始

  （2）网络投票时间：2016年2月22日-2016年2月23日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 23 日（星期二）上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 22 日（星期一）下午15:00 至 2016 年2 月 23 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016年2月17日（星期三）

  6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2016年2月17日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审核以下议案：

  1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  3、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

  4、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

  5、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

  议案 1、2 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2016年2月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

  （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2016年2月19日下午17时前送达或传真至公司证券事务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

  （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

  2、登记时间：2016年2月19日上午9:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

  3、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区，江苏高科石化股份有限公司

  邮编：214244

  传真：0510-87681155

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1、联系方式 联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏高科石化股份有限公司

  联系人：刘君南

  电话：0510-87688832

  传真：0510-87681155

  电子邮箱：Jsgk@jsgaoke.com

  邮编：214244

  本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  （一）公司第六届董事会第十二次会议决议

  （二）参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件 3）

  特此公告！

  江苏高科石化股份有限公司董事会

  2016 年 2 月 4 日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票证券代码：362778；

  2、投票证券简称：“高科投票”。

  3、投票时间：2016 年 2 月 23 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以投票代码362778通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“高科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日（星期一）下午3：00，结束时间为2016年2月23日（星期二）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  回 执

  截至2016 年 2 月 17 日，我单位（个人）持有江苏高科石化股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年2月19日前将回执传回公司（传真号码：0510-87681155）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  附件3：

  江苏高科石化股份有限公司

  2016 年第一次临时股东大会授权委托书

  江苏高科石化股份有限公司：

  本人（本公司）作为江苏高科石化股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 2 月 23 日召开的江苏高科石化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  备注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的 任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。