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证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-017 大连天神娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告 2016-02-04 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会无修改提案的情况; 3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。 一、会议通知情况 《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》于2016年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。 二、会议召开情况 1、会议召开时间:2016年2月3日(星期三)14时 2、会议召开地点:北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室 3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事石波涛先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。 三、会议出席情况 1、现场会议出席情况: 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共9人,代表股份113,024,996股,占公司总股本的38.6957%。 2、网络投票情况: 通过网络投票的股东共1人,代表股份1,300股,占上市公司总股份的0.0004%。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。 4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席并见证了本次会议,出具了《法律意见书》。 四、会议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下 : 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果: 113,026,296股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意73,742股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。 表决结果: 113,026,296股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意73,742股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。 五、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、公司2016年第二次临时股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。 特此公告。 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2016年2月3日 本版导读:
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