证券时报多媒体数字报

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-006

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十九次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2016年1月31日发出，会议于2016年2月2日下午15:00在上海市虹桥路1438号8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张浩先生主持。本次会议的的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议一致通过如下决议：

  1、审议通过《关于公司董事会换届事项的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期已满，现公司董事会提名姬浩先生、金鑫先生、廖春荣先生、郑铂先生等四人为公司第八届董事会非独立董事候选人（关于非独立董事候选人简历请见附件一），提名傅继军先生、李元旭先生、刘兰玉女士等三人为公司第八届董事会独立董事候选人（关于独立董事候选人简历请见附件二）。

  经查证，公司董事候选人、独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。

  公司第七届全体独立董事一致认为：公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合有关规定，合法有效；经审阅全体董事候选人的个人履历及相关资料，经核查，未发现董事候选人有《公司法》第 147、149 条规定的情况，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，全体董事候选人的任职资格合法；董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求；三位独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的独立性。公司第七届全体独立董事一致同意对本次会议对第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  2、审议通过《关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款合同>的议案》

  厦门银润投资股份有限公司拟与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款合同》。合同贷款金额为3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。该笔资金用于支付收购学大教育及其VIE控制的学大信息的收购对价。

  鉴于西藏紫光卓远股权投资有限公司为公司控股股东，本事项构成关联交易。

  董事姬浩先生回避表决。

  表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  本议案需提交股东大会审议。关于本次关联交易的详细信息请见与本公告同时披露的《关于公司签署<借款合同>暨关联交易的公告》。

  3、审议通过《关于召开厦门银润投资股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2016年2月19日在厦门召开2016年度第一次临时股东大会，会议将审议公司第八届董事会董事候选人名单及第八届监事会候选人名单，以及关于与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款合同>暨关联交易的议案。

  关于本次股东大会召开的具体情况，请详见与本公告同日披露的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  三、备查文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年二月二日

  附件一：非独立董事候选人简历

  1. 姬浩先生简历

  姬浩，性别男，民族汉，1971年出生，硕士研究生学历，现任厦门银润投资股份有限公司总经理。姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁等职务。

  2. 金鑫先生简历

  金鑫，男，1977年生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育，现任学大教育集团董事和CEO。金鑫先生同时担任民进中央教育委员会委员，民进北京市民办教育支部副主委，民进北京市委联委会委员，北京民进企业家联谊会常务理事，中国民办教育协会培训教育专业委员会副理事长，北京民办教育协会常务理事，北京软件行业协会副会长。

  3、廖春荣先生简历

  廖春荣，男，1964年生，最近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长，浙江省政协委员、浙江省侨商会会长。

  4、郑铂先生简历

  郑铂，男，汉族，1984年生，大学本科学历。2006年8月至2008年9月于德勤华永会计师事务所北京分所任顾问，2008年9月至2010年6月于安永（中国）企业咨询有限公司任高级顾问，2010年6月至2011年9月任华锐风电科技（集团）股份有限公司税务经理，2011年9月至2014年8月于华润医药集团任职财务管理部经理，2014年至今于紫光集团有限公司任职投资管理部副总经理。

  附件二：独立董事候选人简历

  1、傅继军先生简历

  傅继军，男，1957年出生，博士学历，高级经济师、资产评估师、国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长。1992年至今,就职于中华会计师事务所,担任部门经理、副总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长，中国并购公会常务理事，现任宁波银行股份有限公司、申科滑动轴承股份有限公司独立董事。

  2、刘兰玉女士

  刘兰玉，女，1966年出生，硕士研究生学历，2001年取得独立董事资格证书，现任北京市天银律师事务所高级合伙人。最近五年刘兰玉女士均在北京市天银律师事务所担任合伙人。除了公司之外，截至目前，刘兰玉女士还担任天津南大通用数据技术股份有限公司的独立董事，为恒生电子股份有限公司独立董事候选人。

  3、李元旭先生

  李元旭，男，1966年生，博士学历。复旦大学管理学院教授，博士生导师。现任上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-007

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2016年2月2日下午15：30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月31日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陈峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以通讯方式一致表决通过并形成如下决议。

  审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何俊梅女士、韩锋先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（何俊梅女士、韩锋先生的简历请见附件）。

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  第八届监事会非职工监事候选人名单还需公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。如以上监事候选人经股东大会审议通过，将与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事李刚先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。

  特此决议。

  厦门银润投资股份有限公司

  监 事 会

  二O一六年二月二日

  附件：非职工监事候选人简历

  1、何俊梅女士简历

  何俊梅，女，1970年生，汉族，北京交通大学管理学学士学位、高级会计师。

  何俊梅女士自2005年至2015年历任中联会计师事务审计经理、北京康特电子股份有限公司财务总监、杭州赛伯乐投资有限公司财务总监。何俊梅女士现任紫光集团有限公司计划财务部副总经理、西藏紫光卓远股权投资有限公司监事。

  2、韩锋先生简历

  韩锋，男，1958年生，汉族，本科学历，律师、高级经济师。

  韩锋先生1988年开始从事律师工作，曾分别在日本ICEO国际文化交流机构、日本ICI株式会社、KESSLES PARES Société àresponsabilité limitée （S.A.R.L）、湖北省鄂州市人民政府、《中国劳动网》等单位担任首席律师，首席代表、公职律师、专家顾问。现任学大教育集团首席律师、北京奥东律师事务所执业律师。

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-008

  厦门银润投资股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于厦门银润投资股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2016年2月2日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开了公司2016年度第一次职工代表大会。会议选举李刚先生担任公司第八届监事会职工代表监事。李刚先生的简历如下：

  李刚，男，1979年生，项目管理工程硕士，中国共产党党员。李刚先生曾担任同方股份有限公司计算机产业本部研发工程师、项目经理、产品经理、零售总监、大区总经理、事业部总经理。2014年5月至2016年1月担任紫光集团有限公司科技园发展部总经理助理职务。

  李刚先生将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会。

  特此公告！

  厦门银润投资股份有限公司

  监 事 会

  二O一六年二月二日

  股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2016-009

  厦门银润投资股份有限公司

  关于召开2016年度

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年2月2日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五） 14:00起；

  网络投票时间：2016年2月18日－2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15：00-2016年2月19日15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：厦门市湖里区火炬东路11号厦门创业园诚业楼407会议室。

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

  5、股权登记日：2016年2月15日；

  6、出席对象：（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；（2）公司律师；（3）截至2016年2月15日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（4）其他相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）、本次会议审议事项合法、完备。

  （二）、本次临时股东大会将审议表决如下议案：

  1、关于选举第八届董事会董事的议案

  1.1 关于选举姬浩先生为公司第八届董事会董事的议案；

  1.2关于选举金鑫先生为公司第八届董事会董事的议案；

  1.3关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案；

  1.4关于选举郑铂先生为公司第八届董事会董事的议案。

  2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

  2.1 关于选举刘兰玉女士为公司第八届董事会独立董事的议案；

  2.2 关于选举傅继军先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

  2.3 关于选举李元旭先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

  独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  3、关于选举第八届监事会监事的议案

  3.1 关于选举何俊梅女士为公司第八届监事会监事的议案；

  3.2 关于选举韩锋先生为公司第八届监事会监事的议案。

  4、关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款协议》暨关联交易的议案。

  上述议案均为普通议案。

  本次选举董事、股东监事采取累积投票的方式。累计投票是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

  议案1选举4 名董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(4，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

  议案2选举 3 名独立董事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

  议案3选举 2名股东代表监事，股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数(2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

  以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

  三、 现场会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  （3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2016年2月18日下午17:00）。

  授权委托书模版详见附件一，

  （二）登记时间：2016年2月18日（星期四） 9：00-17：00；

  （三）登记地点

  联系地址：上海市虹桥路1438号GIFC二期0802室

  邮政编码：200336。

  联系电话：021-54222877。

  传 真：021-64019890。

  联 系 人：王寅

  四、网络投票操作流程

  本次临时股东大会会议，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  1. 投票代码：360526

  2. 投票简称：银润投票

  3. 表决事项数量：4

  4. 投票股东：A股股东

  5. 投票时间：2016年2月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

  6. 表决方法

  （1）选择投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案， 1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

  本次股东大会议案及申报价格对应情况如下表所示：

  ■

  （3）、表决意见

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于不采用累积投票制的议案4，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  对于采用累积投票制的议案1、议案2、议案3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×4；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。 若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数,对该项议案所投的表决票视为无效投票。

  （4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）、采用互联网投票系统的投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用，即：如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30后发出，次日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、互联网投票系统投票时间为2016年2月18日15:00-2016年2月19日15:00的任意时间。

  （三）、注意事项

  1、股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票；

  2、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  3、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  4、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  5、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案1已投票表决的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

  6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  （四）证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户，公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  五、其他事项

  参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

  网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当时通知进行。

  特此公告！

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  2016年2月2日

  附件一：授权委托书

  厦门银润投资股份有限公司

  2016年度第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门银润投资股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  附注:

  （1）对于采用累积投票制的议案，请在对应的议案中填写投票的股数；

  （2）对于不是累积投票制的议案，请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人/本单位未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意见行使表决权。

  三、若受托人认为本人/本单位授权不明晰，受托人可以按照自己的意见行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

  2016年 月 日