证券时报多媒体数字报

  证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-007

  宁波东力股份有限公司关于第四届

  董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年1月25日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2016年2月3日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

  一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

  《关于对外投资设立子公司的的公告》详见2016年2月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波东力股份有限公司董事会

  二0一六年二月三日

  证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-008

  宁波东力股份有限公司

  关于对外投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外投资事项为公司拟与云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“云铜科技”）共同出资设立云南云铜东力传动设备有限公司(以下简称“云铜东力”）。云铜东力注册资本为3,000万元，其中云铜科技出资1,800万元，占注册资本的60%，公司出资1,200万元，占注册资本的40%。

  2、2016年2月3日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

  二、交易对方介绍

  公司名称：云南铜业科技发展股份有限公司

  法定代表人：史谊峰

  注册资本：9920万元

  成立日期：2000年6月26日

  主要股东：云南铜业（集团）有限公司持有72.89%股权，云南铜业股份有限公司持有18.98%股权。

  经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务（依法须经批准的项目，经方可开展经营活动）。

  截至2015年6月30日，资产总额17214.17万元，归属公司股东净资产13773.83万元，2015年上半年总收入2447.95万元，净利润208.15万元。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：云南云铜东力传动设备有限公司（暂定名）

  2、注册资本：人民币3,000万元

  3、注册地：云南省昆明市呈贡七甸工业园区

  4、公司类型：有限责任公司

  5、出资方式：现金

  6、股权结构

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  7、经营范围：高效电机的研发、生产、销售；存量低效老旧电机的再制造及安装调试；与电机配套的传动设备的制造、销售及维修；新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。

  以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。

  四、本资投资目的、存在的风险和对公司的影响

  本次与云铜科技合资设立子公司旨在实现合作双方优势互补，打造铸铜转子电机再制造生产体系，扩大高效电机在减速机行业的应用，增强公司盈利能力。

  子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

  五、备查文件

  1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

  特此公告。

  宁波东力股份有限公司董事会

  二0一六年二月三日