证券时报多媒体数字报

  股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016-002

  华润三九医药股份有限公司

  2016年第一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会2016年第一次会议于2016年2月3日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2016年1月29日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

  一、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  由于公司原董事兼薪酬与考核委员会委员杜文民先生已辞职，会议选举董事张立强先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、关于观澜工业园二期用地建设工程项目的议案

  基于生产经营发展的需要，公司拟在观澜工业园二期用地上建设生产配套基地，规划建设一幢物流仓库和一幢食堂宿舍楼，项目总投资约为人民币3.17亿元，资金来源为公司自有资金。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润三九医药股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月三日

  股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016-003

  华润三九医药股份有限公司

  2016年第一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司监事会2016年第一次会议于2016年2月3日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2016年1月29日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

  一、关于选举公司监事会主席的议案

  由于公司原监事会主席阎飚先生已辞去监事及监事会主席职务，会议选举监事方明先生担任公司监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润三九医药股份有限公司

  监事会

  二○一六年二月三日