证券时报多媒体数字报

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-027

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第四届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2016年2月1日以电子邮件形式发出，会议于2016年2月3日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司注册地址，并修订<公司章程>的议案》

  根据公司实际发展规划需要，拟将公司注册地址由“中国广东省深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B”变更为“深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

  修订前《公司章程》第五条“公司住所：中国广东省深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B，邮政编码为：518033”

  修订后《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室”

  该议案需提交股东大会审议。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向公司控股子公司Etemal Asia(S)Pte Ltd增加投资的议案》

  因公司控股子公司Etemal Asia(S)Pte Ltd的业务发展需要，需增加注册资本900万美元，分别由公司全资子公司联怡（香港）有限公司向其增加投资额630万美元，ATTICA TECHNOLOGIES PTE.LTD.向其增加投资额270万美元。本次增资完成后，Etemal Asia(S)Pte Ltd公司的注册资本将增至1,000万美元，联怡（香港）有限公司出资700万美元，占注册资本的70%；ATTICA TECHNOLOGIES PTE.LTD.出资300万美元，占注册资本的30%。

  本议案需提请股东大会审议。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武汉

  市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司于第四届董事会第四十五次会议中审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。现公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请支取上述授信额度中不超过人民币3,000万元的授信额度，期限一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司于第四届董事会第四十五次会议中审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。现公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请支取上述授信额度中不超过人民币1,000万元的授信额度，期限一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2016年2月19日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年二月三日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-028

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司武汉市大鸿雁

  供应链管理有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年2月3日召开第四届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司于第四届董事会第四十五次会议中审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。现公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请支取上述授信额度中不超过人民币3,000万元的授信额度，期限一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人：周国辉

  成立时间：1997年11月10日

  经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称：武汉市大鸿雁供应链管理有限公司（以下简称“武汉大鸿雁供应链”）

  注册地点：武汉市江岸区中山大道707号政和广场10层C3室

  法定代表人：汪小鸿

  成立时间：2013年12月10日

  经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（凭有效许可证经营）；供应链管理及相关信息咨询；百货批发零售；企业自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  武汉大鸿雁供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

  截止2015年9月30日，武汉大鸿雁供应链的总资产为11,602.98万元，净资产为5,156.63万元，总负债为6,446.35万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为55.56%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

  1,404,131.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十六次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的443.23%，其中逾期担保数量为0元。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、其他

  公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-029

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于为控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年2月3日召开第四届董事会第四十六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司于第四届董事会第四十五次会议中审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。现公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请支取上述授信额度中不超过人民币1,000万元的授信额度，期限一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人：周国辉

  成立时间：1997年11月10日

  经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称：武汉市德燕供应链管理有限责任公司（以下简称“武汉德燕供应链”）

  注册地点：武汉市江岸区解放公园路50号C栋9层

  法定代表人：毛德彪

  成立时间：2013年12月12日

  经营范围：百货、服装、鞋帽的销售；供应链管理及相关信息咨询；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（凭有效许可证经营）。

  武汉德燕供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

  截止2015年9月30日，武汉德燕供应链的总资产为5,234.38万元，净资产为3,531.33万元，总负债为1,703.05万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为32.54%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

  1,404,131.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十六次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的443.23%，其中逾期担保数量为0元。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、其他

  公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-030

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时

  股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2016年2月3日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事表决通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2016年2月19日下午2：00。

  网络投票时间为：2016年2月18日至2月19日。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月18日下午15:00至2月19日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0116会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2016年2月15日。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于变更公司注册地址，并修订<公司章程>的议案》

  2、审议《关于向公司控股子公司Etemal Asia(S)Pte Ltd增加投资的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  4、审议《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

  上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第四十六次会议决议公告》。

  三、会议出席对象：

  1、截止2016年2月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼

  2、登记时间：2016年2月16日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

  3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年2月16日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的程序：

  （1）2016年2月19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

  （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

  （3）股东投票的具体程序为：

  A、输入买入指令，买入

  B、输入证券代码，362183

  在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

  ■

  C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  2、投票举例

  ①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  ③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  3、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。

  六、其他事项：

  1、会议联系人：梁欣、常晓艳

  联系电话：0755-88393181

  传真：0755-88393322-3172

  邮箱：002183@eascs.com

  通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋三楼

  邮编：518114

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告！

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二〇一六年二月三日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。