证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以157350000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售，属于食品制造业。公司生产的乳制品与含乳饮料属日常消费品，直接供消费者饮用。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

  公司属于地区性区域龙头企业，业务区域主要在华南地区，重点在广东省。公司在广东省外的销售已在周边省份开展，同时也开启了多渠道的电商销售模式，通过降低流通成本，来提高经营效率。随着乳业全球化进程的加快与国内乳企资源整合的深入，乳制品行业竞争日趋激烈。未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，扩大营销渠道，进一步“走出去”，加强自身竞争优势，提高经营业绩。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，国内乳制品行业竞争异常激烈，市场与消费整体低迷，公司经营发展充满挑战。公司紧密围绕“乘势而上，跨越发展”的经营思路，利用上市契机，扎实做好生产经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。2015年，公司实现营业收入103,243.39万元，同比增长8.69%，实现营业利润12,284.18万元，同比增长21.31%；其中实现归属于上市公司净利润9,605.77万元，同比增长21.50%。

  基于对“木桶理论”的深刻认识，公司一向兼顾全产业链各个环节的协调发展，2015年的业绩增长也有赖于此。2015年，公司在生产经营和运作方面的基本情况如下：

  （一）牧场建设方面

  公司继续推进自有牧场的现代化、集约化建设，各个牧场管理更趋规范科学，饲养水平显著提升，产奶量和原奶质量大幅提高。报告期内，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司被农业部确定为2015年农垦系统奶牛高产攻关单位，配套种植的全株玉米青贮已实现大型收割机收割。与此同时，公司还加大对战略合作牧场的技术指导，聘请国际一流的牧场管理专家亲自教授经验，有效的提高相关牧场的管理水平，深化了与战略合作牧场的“共赢”认识。

  （二）新品研发方面

  公司充分利用自身冷链运输和产学研一体的优势，发掘城市型健康低温乳制品的市场潜力，“研发一批、储备一批、推出一批”的产品策略成效显著。报告期内，谷物酸奶、泡泡果酸奶、180ml单杯酸奶、学童奶、焕青奶、山楂酸奶、乳酸菌褐饮等多个新品密集面市，产品架构进一步完善。其中，屋顶型谷物酸奶与全国首创的泡泡果酸奶饮品销量领先，深受消费者喜爱，成为公司营业收入的亮点之一。

  （三）生产升级方面

  报告期内，公司乳制品质量安全智能溯源平台正式投入运作，公司也因此成为广东省首家提供生产、加工、配送、销售各环节质量跟踪追溯的液态奶生产企业。此外，公司科创中心被广东省科技厅正式认定为“2015年广东省工程技术研究中心。生产的升级，也带动了诸多联动效应，公司发展健康有力。

  （四）质量把控方面

  公司始终重视品控，把食品安全生产放在首位。报告期内，公司产品经历了470多批次外部监督抽查，全部合格，完成了年度质量目标。

  （五）市场营销方面

  公司在保有传统营销方式的基础上，积极尝试路演、互联网、移动端等时尚新颖的宣传模式，贴近更多层次的消费群，持续推进品牌形象升级。报告期内，公司举办了大型产品发布会——“味嚼2015新品品鉴会”，开通微信公众号产品征订入口，进驻电商销售平台，为品牌形象注入创意、青春、活力，深化品牌内涵。与此同时，公司还在线下建立全新的形象直营店，设立办事处，启动55个大中型客户的全面扶持计划，全面扩张商超渠道。

  （六）安全生产方面

  公司严格落实安全生产责任制，健全和完善安全生产目标责任制，完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理；同时注重安全教育，加强基础培训，并将安全隐患排查常态化，确保了报告期内安全生产“零事故”。

  （七）人力资源方面

  2015年，公司除持续强化员工培训和人才吸纳外，还启动人力资源管理体系优化项目，从管理层次架构、绩效考核和薪酬等方面全面升级人力资源管理体系，提升公司长效发展的竞争软实力。

  （八）对外投资方面

  为实现股东利益最大化，公司除夯实生产经营之外，还积极寻求外延式发展机会。报告期内，公司对外投资参股设立的广东广垦农业小额贷款股份有限公司和北京广垦太证投资中心（有限合伙）均已完成工商登记，依法开展业务。

  （九）社会责任方面

  作为学生奶定点生产企业，公司积极推进与推广学生饮用奶计划，为学生提供“优质、安全、方便、价廉”的学生奶，提高青少年学生的身体素质，培养其良好的健康意识。报告期内，公司还热心公益，积极参加贫困山区的扶贫活动，践行企业社会责任，传播正能量。

  2016年，欧盟取消牛奶配额制、澳洲乳制品进口实施零关税的影响进一步加深，进口奶粉量、常温奶进口量持续增加，甚至低温奶也不断涌入,极大的冲击了国内乳制品市场。与此同时，国内乳业在经历一段高速发展期之后开始回落，“高投入、高产出”的产业发展模式在国际竞争中弊端凸显,国内消费市场持续低迷，形势十分严峻。公司管理层分析，未来几年公司发展将面临极大困难,公司要坚持产业升级，制定张弛有度的经营方针和业绩目标，保持公司稳步发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-003

  广东燕塘乳业股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2016年1月22日以专人送达方式发出，会议于2016年2月3日上午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，董事会秘书吴树荣先生记录，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真讨论，形成如下决议：

  1、审议通过《关于审议<2015年年度总经理工作报告>的议案》。

  公司总经理根据2015年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《2015年年度总经理工作报告》。

  通过结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；本议案涉及的关联董事黄宣回避表决。

  2、审议通过《关于审议<2015年年度董事会工作报告>的议案》。

  根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，结合公司2015年经营运作的实际情况，董事会编制了《2015年年度董事会工作报告》。2015年，公司内部治理运作规范，经营管理层勤勉尽责，顺利完成既定经营目标。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的《2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

  公司现任独立董事欧永良先生、吴震先生及赵谋明先生分别向董事会提交了《2015年年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  3、审议通过《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》。

  2015年,在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,公司经营业绩实现了稳步增长。根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2015年年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2016]G15043770015号标准无保留意见审计报告。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度财务决算报告》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  4、审议通过《关于审议<2015年年度审计报告>的议案》。

  公司2015年年度财务信息已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2016]G15043770015号标准无保留意见的《2015年年度审计报告》。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度审计报告》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  5、审议通过《关于审议<2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

  根据证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2015年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  6、审议通过《关于审议<2015年年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2015年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2015年年度内部控制自我评价报告》。截止2015年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度内部控制自我评价报告》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  7、审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《内部控制规则落实自查表》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  8、审议通过《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》。

  鉴于公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，同时考虑到广大投资者的相关诉求，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出了2015年度的利润分配预案。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事对该预案发表了明确同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  2015年年度利润分配预案的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  9、审议通过《关于审议<2015年年度报告>及其摘要的议案》。

  根据法律法规、证监会及深交所的相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2015年年度报告》及其摘要。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  10、审议通过《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》。

  根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等的相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况，公司对2016年日常关联交易进行了合理的预计。预计2016年公司及公司控股子公司与主要关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币2,200.00万元。公司独立董事已就本议案发表事前同意的独立意见。

  通过结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票；本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、林树斌、卫建侬、邵侠回避表决。

  公司监事会、独立董事已对该预计情况发表了明确同意的审核意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  2016年经常性关联交易预计的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  11、审议通过《关于审议<2016年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》。

  董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司高级管理人员的履职情况，召开委员会会议审议通过了《2016年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。

  通过结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、邵侠回避表决。

  公司独立董事已对《2016年高级管理人员薪酬绩效考核办法》发表了明确同意的独立意见。

  《2016年高级管理人员薪酬绩效考核办法》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  12、审议通过《关于审议<2016年年度财务预算报告>的议案》。

  根据公司《章程》的相关规定，公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年年度财务预算报告》。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  《2016年年度财务预算报告》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  13、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。

  根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》等的相关规定，为优化管理结构，提升管理效能，公司拟调整高级管理人员结构，对公司《章程》作出修订。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会以特别决议审议。

  《公司<章程>修订对照表》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  14、审议通过《关于续聘2016年审计机构的议案》。

  根据过往的友好合作经历，本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。公司独立董事已就本续聘事项发表事前同意的独立意见。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对本续聘事项发表了明确同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。

  2015年8月31日，公司董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告，杨秀通先生辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。经董事长黄宣先生提名，公司董事会拟补选非独立董事邵侠先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  通过结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；提名人黄宣先生、被提名人邵侠先生回避本议案的表决。

  16、审议通过《关于为间接全资子公司提供担保的议案》。

  “日产600吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）负责实施。为推进项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为72个月，合同金额为2,600余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有调整）。公司拟就燕隆乳业本次交易向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。本次对外担保是公司对间接全资子公司的担保，公司能有效防范和控制担保风险，不需要燕隆乳业提供反担保。担保的达成有利于促成设备租赁交易，支持燕隆乳业的经营与发展。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对本担保事项发表了明确同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会以特别决议审议。

  本次为间接全资子公司提供担保的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  17、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。

  鉴于公司内部人事调整，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的相关规定，董事会拟辞去现任审计部负责人的职务，并根据董事会审计委员会的提名，聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  经审查，林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，未持有公司股份，未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等法律规范中规定的不能担任审计部负责人的情形。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对本变更审计部负责人事项发表了明确同意的审核意见。

  18、审议通过《关于提高<关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案>中资金额度的议案》。

  根据公司的经营发展情况、现金流状况和对资金的实际需求，公司董事会拟将第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》中资金额度提高至20,000万元，本议案的有效期沿袭第二届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的有效期，即到2017年2月5日；风险分析及风险控制措施不变；议案的其他内容不变（详见公司2015年2月9日发布在巨潮资讯网的相关公告）。在当前银行存款利率普遍偏低的情况下，合理利用银行及非银行金融机构理财产品在灵活性及收益率方面的相对优势，可以增加公司现金管理收益，是促进公司股东利益最大化的有效途径。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对提高使用自有资金购买理财产品的资金额度事项发表了明确同意的审核意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  19、审议通过《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》。

  公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，截至本次董事会召开之日，与授信及贷款相关的审查与协议事项尚在推进，燕隆乳业尚未与相关银行签署合同，公司也尚未发生担保负担。现根据燕隆乳业“日产600吨乳品生产基地工程”项目的建设进度及对资金的实际需求，公司董事会拟对前述的决议有效期作出调整，延长至2020年12月31日。该议案的其他内容不变（详见公司2015年9月10日发布在巨潮资讯网的相关公告）。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的对外担保额度。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对本次延长决议有效期事项发表了明确同意的审核意见。

  本议案需提交2015年年度股东大会以特别决议审议。

  20、审议通过《关于延长<关于向银行申请综合授信额度的议案>决议有效期的议案》。

  根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》中议案的有效期作出调整，延长至2017年12月31日。该议案的其他内容不变（详见公司2015年9月10日发布在巨潮资讯网的相关公告）。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司监事会、独立董事已对本次延长决议有效期事项发表了明确同意的审核意见。

  21、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  公司董事会定于 2016年3月30日（周三）召开公司2015年年度股东大会。

  通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会审议并通过相关议案，并向2015年年度股东大会提交《关于审议<2015年年度监事会工作报告>的议案》。

  《关于召开2015年年度股东大会的通知》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

  三、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-007

  广东燕塘乳业股份有限公司

  关于2015年年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开的第二届董事会第十八次审议通过了《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》。现将该预案的基本情况公告如下：

  一、2015年财务概况

  公司聘请专业审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2015年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“广会审字[2016]G15043770015号”《审计报告》，2015年归属于公司所有者的净利润为96,057,651.92元，母公司实现净利润84,832,387.10元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司按2015年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,483,238.71元。截止至报告期末，公司可供股东分配的利润为272,897,972.67元。

  二、2015年年度利润分配预案基本内容

  鉴于公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2015年年度利润分配预案如下：公司以总股本157,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利39,337,500.00元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

  特别提示：在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。

  三、相关说明

  （一）利润分配预案的合法性、合规性

  本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

  （二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

  2015年，国内乳制品行业竞争异常激烈，市场与消费整体低迷，公司经营发展充满挑战。公司紧密围绕“乘势而上，跨越发展”的经营思路，扎实做好生产经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。2015年，公司实现营业收入103,243.39万元，同比增长8.69%，实现营业利润12,284.18万元，同比增长21.31%；其中实现归属于上市公司净利润9,605.77万元，同比增长21.50%。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

  （三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

  四、备查文件

  1、《第二届董事会第十八次会议决议》；

  2、《第二届监事会第十三次会议决议》；

  3、《独立董事对第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-010

  广东燕塘乳业股份有限公司

  关于举办2015年年度网上业绩

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）《2015 年年度报告》及其摘要经公司第二届董事会第十八次会议审议通过后，已于 2016年2月4日在巨潮资讯网披露。

  为便于广大投资者进一步了解公司《2015年年度报告》及2015年生产经营情况，公司将于2016年2月19日（星期五）下午 15：00 至 17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度网上业绩说明会。

  本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄宣先生，财务总监邵侠先生、副总经理兼董事会秘书吴树荣先生，独立董事吴震先生，广发证券股份有限公司保荐代表人谭旭女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-011

  广东燕塘乳业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司将召开2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2015年年度股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2016年2月3日召开的公司第二届董事会第十八次会议决议召开公司2015年年度股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议：2016年3月30日下午15:00起，会期半天；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年3月24日。于2016年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅。

  二、会议审议事项

  1、《关于审议<2015年年度董事会工作报告>的议案》；

  公司独立董事欧永良先生、吴震先生及赵谋明先生将在会上做《2015年年度述职报告》。

  2、《关于审议<2015年年度监事会工作报告>的议案》；

  3、《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》；

  4、《关于审议<2015年年度审计报告>的议案》；

  5、《关于审议<2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

  6、《关于审议<2015年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  7、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

  8、《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》；

  9、《关于审议<2015年年度报告>及其摘要的议案》；

  10、《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

  11、《关于审议<2016年年度财务预算报告>的议案》；

  12、《关于修订公司<章程>的议案》；

  本议案应由股东大会以特别决议审议。

  13、《关于续聘2016年审计机构的议案》；

  14、《关于为间接全资子公司提供担保的议案》；

  本议案应由股东大会以特别决议审议。

  15、《关于提高<关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案>中资金额度的议案》；

  16、《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》；

  本议案应由股东大会以特别决议审议。

  本次股东大会议案内容参见公司2016年2月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年3月28日—29日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

  2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘路，公司办公楼5楼董事会办公室。

  3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

  （1）现场登记

  法人股东现场登记的：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

  自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

  （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

  公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广东省广州市天河区沙河燕塘路 广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室，邮编：510507，信函请注明“2015年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2015年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

  信函、电子邮件或传真须在2016年3月29日16:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

  五、其他事项

  1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，会期半天。

  2、会议联系方式

  联系人：王欢欢、郭海嫩

  联系电话：020-61372566

  联系传真：020-61372038

  联系邮箱：master@ytdairy.com

  联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘路 公司办公楼5楼董事会办公室

  邮政编码：510507

  六、备查文件

  1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告！

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  广东燕塘乳业股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362732

  2.投票简称：燕塘投票

  3．投票时间：2016年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“燕塘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年3月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  三、其他说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件二：授权委托书

  广东燕塘乳业股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2015年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名： 年 月 日

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  说明：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、单位委托须加盖单位公章；