证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

  一、 会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2016年2月3日（星期三）下午15:00开始；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间；

  （二）现场会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室；

  （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：董事长赵友永先生；

  （六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2016年1月19日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

  （七）会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）股东出席情况

  1、参加现场投票的股东及股东代表27人，代表股份513,540,011股，占公司总股份的57.2710%；

  2、参加网络投票的股东及股东代表4人，代表股份591,236股，占公司总股份的0.0659%；

  3、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共31人，代表有效表决权的股份总数514,131,247股，占公司总股份896,684,767股的57.3369%。其中：出席现场会议和通过网络投票参会的中小股东及股东代表（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19人，代表股份42,285,613股，占公司总股份的4.7158%。

  （二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

  三、 议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

  表决结果如下：

  ■

  其中：中小投资者表决情况

  ■

  四、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月4日