证券时报多媒体数字报

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-021

  德奥通用航空股份有限公司关于公司

  控股股东部分股权解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月3日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称"梧桐翔宇")通知，获悉梧桐翔宇将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：

  解除质押情况：梧桐翔宇将2015年8月5日质押给浙江浙商证券资产管理有限公司合计10,811,000股(占其所持公司股份总数的16.53%，占公司总股本的4.08%)公司股份，已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。原质押情况请详见2015年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》(公告编号：2015-052)。

  截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股。

  截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份54,528,746股，占其所持公司股份总数的83.39%，占公司总股本的20.56%。

  特此公告

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  二〇一六年二月三日

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-022

  德奥通用航空股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；

  2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年2月3日下午3:30

  网络投票时间为：2016年2月2日-2016年2月3日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 德奥通用航空股份有限公司一楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：经半数董事一致同意，推举独立董事阮锋先生为本次会议主持人

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数额8,442.3888万股，占公司总股份数26,520万股的31.83%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额1,903.6142万股，占公司总股份数26,520万股的7.18%。

  公司部分董事、部分高级管理人员及部分监事出席了会议，广东至高律师事务所邓晓莉律师、韩毅琼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  议案一《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  1.1选举朱家钢先生为公司第四届董事会非独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  1.2选举张佳运先生为公司第四届董事会非独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  1.3选举刘滴滴女士为公司第四届董事会非独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  1.4选举王正年先生为公司第四届董事会非独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  1.5选举顾斌先生为公司第四届董事会非独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  1.6选举王鑫文先生为公司第四届董事会非独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  议案二《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

  2.1选举阮锋先生为公司第四届董事会独立董事

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  2.2选举梁锦棋先生为公司第四届董事会独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  2.3选举梁彤缨先生为公司第四届董事会独立董事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  议案三《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；

  3.1选举周小耕女士为公司第四届监事会非职工监事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  3.2选举任坤女士为公司第四届监事会非职工监事；

  总表决情况：同意股份数84,423,888股；

  中小股东总表决情况：同意股份数19,036,142股。

  该项议案所得赞同票数84,423,888股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  广东至高律师事务所邓晓莉律师、韩毅琼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、广东至高律师事务所出具的法律意见书。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  二〇一六年二月三日

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-023

  德奥通用航空股份有限公司职工代表

  大会决议的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德奥通用航空股份有限公司(以下简称"公司")因公司第三届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会换届须选举职工代表监事一名。公司于2016年2月3日召开职工代表大会，应到职工代表71人，实到71人，会议由公司工会主席程华先生主持。与会代表经充分讨论表决后形成如下决议：

  经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，全票通过选举李烁先生为公司职工代表监事，与公司2016年第二次临时股东大会选举的非职工代表担任的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

  德奥通用航空股份有限公司

  二〇一六年二月三日

  附：职工代表监事简历

  李烁先生：中国国籍，1988年生，无永久境外居留权，本科学历，2011年7月毕业于俄罗斯远东联邦大学，经济学学士学位。2011年9月至2013年期间在梧桐投资有限公司工作。2013年至今在公司子公司德奥直升机有限公司工作，担任监事；公司子公司德奥(北京)科技有限公司办公室主任职务。

  李烁先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。