证券时报多媒体数字报

  股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2016-011

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况：

  1、江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年2月4日（星期四）下午2时在公司总部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，由董事长杨斌先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

  2、股东出席的总体情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份389,903,935股，占上市公司总股份的50.6942％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份389,647,275股，占上市公司总股份的50.6608％。

  通过网络投票的股东12人，代表股份256,660股，占上市公司总股份的0.0334％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份11,786,727股，占上市公司总股份的1.5325％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,530,067股，占上市公司总股份的1.4991％。

  通过网络投票的股东12人，代表股份256,660股，占上市公司总股份的0.0334％。

  3、公司董事、部分监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议、表决情况

  议案1.00 《关于变更公司名称的议案》

  总表决情况：

  同意389,819,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对83,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,702,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.2877％；反对83,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.7123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案2.00 《关于变更公司经营范围的议案》

  总表决情况：

  同意389,819,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对83,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,702,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.2877％；反对83,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.7123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案3.00 《关于变更公司注册资本的议案》

  总表决情况：

  同意389,815,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对83,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,698,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.2495％；反对83,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.7123％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0382％。

  议案4.00 《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意389,815,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对83,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,698,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.2495％；反对83,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.7123％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0382％。

  议案5.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》

  总表决情况：

  同意389,815,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对83,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,698,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.2495％；反对83,960股，占出席会议中小股东所持股份的0.7123％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0382％。

  议案6.00 《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》

  总表决情况：

  6.01.候选人：张玉祥 同意股份数:389,758,279股

  6.02.候选人：沈晨熹 同意股份数:389,758,275股

  6.03.候选人：许蓓蓓 同意股份数:389,758,275股

  中小股东总表决情况：

  6.01.候选人：张玉祥 同意股份数:11,641,071股

  6.02.候选人：沈晨熹 同意股份数:11,641,067股

  6.03.候选人：许蓓蓓 同意股份数:11,641,067股

  议案7.00 《关于增补公司第五届监事会监事候选人的议案》

  总表决情况：

  7.01.候选人：崔亦凤 同意股份数:389,758,275股

  7.02.候选人：胡向怀 同意股份数:389,758,275股

  中小股东总表决情况：

  7.01.候选人：崔亦凤 同意股份数:11,641,067股

  7.02.候选人：胡向怀 同意股份数:11,641,067股

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏新民纺织科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-012

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  关于公司董事长、高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月4日收到公司董事长杨斌先生、总经理顾益明先生、常务副总经理倪巍钢先生的辞职报告：

  1、杨斌先生因工作需要，向公司董事会辞去公司董事长、投资决策委员会主任职务。

  2、顾益明先生因工作需要，向公司董事会提出辞去公司总经理职务。

  3、倪巍钢先生因工作需要，向公司董事会提出辞去公司常务副总经理职务。

  杨斌先生辞去以上职务后，仍继续担任公司董事及董事会投资决策委员会委员的职务。顾益明先生、倪巍钢先生辞职后不在公司担任任何职务。

  公司及公司董事会对杨斌先生在担任公司董事长期间、顾益明先生及倪巍钢先生在公司任职期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司已于2016年2月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。(具体内容请见本公司于2016年2月5日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告)。

  特此公告

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-013

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2016年2月1日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2016年2月4日（星期四）下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长杨斌先生主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》；

  根据公司2015年第三次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  详情请见本公司于2016年2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于杨斌先生辞去公司董事会有关职务的议案》；

  杨斌先生因工作需要，在2016年第一次临时股东大会结束后，向公司董事会辞去公司董事长、投资决策委员会主任职务。

  经过董事会审议，同意其辞去公司董事长及相关职务。杨斌先生辞去以上职务后，仍继续担任公司董事及董事会投资决策委员会委员的职务。

  公司及公司董事会对杨斌先生在担任公司董事长期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于顾益明先生辞去公司总经理职务的议案》；

  顾益明先生因工作需要，在2016年第一次临时股东大会结束后，向公司董事会提出辞去公司总经理职务。

  经过董事会审议，同意其辞去公司总经理职务。顾益明先生辞职后不在公司担任任何职务。

  公司及公司董事会对顾益明先生在担任公司总经理期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  由于公司控股股东的变更及原有董事长的辞职，本次董事会选举张玉祥先生为公司第五届董事会董事长。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补、改选公司董事会专门委员会成员的议案》。董事会增补、改选各专业委员会人员组成如下：

  (1)公司董事会投资决策委员会由张玉祥先生、杨斌先生、沈晨熹先生、许蓓蓓女士、张燕妮女士、虞卫民先生(独立董事)担任；张玉祥先生为投资决策委员会主任；

  (2)公司董事会审计委员会由徐丽芳女士（专业会计的独立董事）、虞卫民先生（独立董事）、沈晨熹先生担任，其中，徐丽芳女士为审计委员会主任；

  (3)公司董事会提名委员会由虞卫民先生（独立董事）、沈晨熹先生、许蓓蓓女士、万解秋先生（独立董事）、徐丽芳女士（独立董事）担任，其中，虞卫民先生为提名委员会主任；

  (4)公司董事会薪酬与考核委员会由万解秋先生（独立董事）、沈晨熹先生、许蓓蓓女士、虞卫民先生（独立董事）、徐丽芳女士（独立董事）担任，其中，万解秋先生为薪酬与考核委员会主任。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司董事会决议聘任张玉祥先生为公司总经理，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事对公司聘任公司总经理及对公司董事长、总经理任职期间离职发表了独立意见。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  公司董事会决议聘任沈晨熹先生、许蓓蓓女士、陈烨女士为公司副总经理，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意对《公司章程》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：

  ■

  修订后的《公司章程(修订草案)》请见本公司于2016年2月5日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程(修订草案)》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日

  附件：

  公司总经理、副总经理简历

  张玉祥先生，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于1998年创建南极人品牌，并于2010年12月成立南极人（上海）纺织品科技有限公司后，担任公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）董事长兼总经理。张玉祥先生曾任上海内衣协会理事会理事、上海服装行业协会第五届理事会副会长。2001年4月至2015年8月任上海强祥机械设备有限公司执行董事，2015年8月至今任上海强祥机械设备有限公司监事，2016年2月至今任公司董事，张玉祥先生直接持有新民科技26.78%的股权、为新民科技股东朱雪莲女士的配偶，为新民科技实际控制人；享有新民科技股东上海丰南投资中心（有限合伙）75.475%的出资份额，系董事沈晨熹先生的母亲的妹妹的配偶、与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  沈晨熹先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学工商管理专业本科毕业，管理学学士。2008年5月至2009年4月，香港新世界百货旗下上海巴黎春天百货卖场部主管；2010年12月至今，历任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）电子商务部经理、经销商管理部经理、母婴中心总监、副总经理、董事等职；2014年8月至今兼任合肥南极人电子商务服务有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今兼任上海南薇城电子商务有限公司执行董事；2015年9月至今兼任诸暨华东一站通女装电子商务有限公司执行董事；2015年8月至今兼任诸暨一站通网络科技服务有限公司执行董事、总经理 ；2015年9月至今兼任桐乡一站通网络科技服务有限公司执行董事；2015年8月至今兼任上海小袋融资租赁有限公司监事；2012年5月至今担任上海丰南投资中心（有限合伙）普通合伙人；2016年2月至今任公司董事。沈晨熹先生持有公司股东上海丰南投资中心（有限合伙）2.25%的出资份额；系董事张玉祥先生的妻子朱雪莲女士的姐姐的儿子，与公司其他董事、监事、高级管理人员、与其他持有公司百分之五以上股份之股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  许蓓蓓女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任黄河大观市场部主管、河南商报周刊旅游版采编、郑州汇豪科技实业有限公司市场部经理、上海可宾企业发展有限公司生产总监及市场总监、上海东镇服饰有限公司销售总监。2010年12月至今，历任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）北极人项目部经理、经销商管理部经理、供应商加盟部经理、裤袜事业部总监、副总经理、董事等职；2016年2月至今任公司董事。持有公司股东上海丰南投资中心（有限合伙）0.9%的出资份额，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  陈烨女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海信义房屋有限公司业务高级主任、浙江宁波丽红针织厂市场部经理，2012年10月至今，历任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）内衣中心总监、内衣母婴家纺中心总监、副总经理。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-014

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  关于使用募集资金向募投项目

  实施子公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》，具体内容公告如下：

  一、本次增资概况

  (一)基本情况

  《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》(以下简称“《报告书》”)已经 2015年8月21日召开的第五届董事会第三次会议、2015年9月9日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2968 号文核准,江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行股31,512,605股,每股发行价格9.52元,募集资金总额为299,999,999.60元 , 扣 除 发 行 费 用 28,869,840.67元 , 公 司 募 集 资 金 净 额 为271,130,158.93元。

  根据《报告书》,本次募集资金投资项目中的“电商生态服务平台建设 ”、“柔性供应链服务平台建设”以及“品牌建设项目 ”均由控股子公司南极电商（上海）股份有限公司 (现已更名为“南极电商（上海）有限公司”，以下简称“南极电商（上海）”或“该公司”)承担实施。实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对南极电商进行增资,目前公司正在加紧办理向南极电商（上海）增资的各项手续。

  具体情况如下:

  单位：人民币万元

  ■

  涉及“电商生态服务平台建设”、“柔性供应链服务平台建设”以及“品牌建设项目”的募集净额为271,130,158.93元，存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行公司募集资金专用账户内,相关各方已签署《募集资金三方监管协议》。本次募集配套资金投资上述项目不足部分将通过自筹解决。

  二、本次增资对象的基本情况

  企业名称: 南极电商（上海）有限公司

  注册资本: 15,800万元

  注册地址: 上海市青浦区沪青平公路1362号102室

  法定代表人: 张玉祥

  经营范围: 销售服装面料、服装辅料、针纺织品、服装鞋帽、服饰配件、箱包、皮革制品、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、化工原料及产品（除危险化学品）、五金交电、文教用品、办公用品，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，纺织科技领域内的技术开发、技术服务，展览展示服务，市场营销策划，会务服务，计算机系统集成，花卉租摆，物业管理，投资管理，财务咨询，以下限分支经营：生产加工服装、辅料、针纺织品，以电子商务方式从事服装、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳动用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水净化处理设备、五金交电、文教用品、办公用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  股东情况:公司持有其100%的股权。

  经营情况：截至2015年6月30日，南极电商（上海）经审计资产总额为38,928.47万元、负债总额为5,414.61万元、净资产为33,513.86万元；经审计的2015年1-6月份实现营业收入8,917.82万元、净利润3,083.18万元。、

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  本次增资系公司为建设募投项目而实施, 募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

  根据公司2015年第三次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第八次会议决议

  2、2015年第三次临时股东大会决议。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-015

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2016年2月1日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年2月4日（星期四）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式,以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举崔亦凤女士为公司第五届监事会主席。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  监事会

  二〇一六年二月四日

  证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-016

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  关于变更投资者联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已实施完毕，公司投资者联系方式变更如下：

  1、联系地址

  变更前：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号，邮编：215228

  变更后：江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路738号，邮编：215228

  2、传真号码：

  变更前：0512-63555511

  变更后：0512-63551976

  3、电子邮箱

  变更前：zhangyn@xmtex.com wxy@xmtex.com

  变更后：zhangyn@nanjids.com wxy@nanjids.com

  投资者联系电话保持不变：0512-63527615 0512-63574760

  上述变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。

  特此公告

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日