证券时报多媒体数字报

  （上接B73版）

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-018

  通鼎互联信息股份有限公司关于召开

  公司2016年第一次临时股东大会的

  通知

  根据通鼎互联信息股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2016年2月22日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2016年2月22日（星期一）下午2:00开始；网络投票时间为：2016年2月21日～2月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月21日下午3:00至2016年2月22日下午3:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年2月17日（星期三）

  （三）召开地点：公司会议室

  （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）参加大会的方式

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、凡2016年2月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、本次股东大会审议事项

  1、关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

  2、关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的议案

  3、关于以现金收购瑞翼信息41%股权的议案

  4、关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权的议案

  5、关于向银行申请并购贷款的议案

  6、关于增补监事的议案

  三、现场参加股东大会登记方法

  （一）登记时间：2016年2月18日~19日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  ■

  1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362491”，投票简称“通鼎投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，2.00元表示议案二，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有“通鼎互联”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下

  ■

  （2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报如下：

  ■

  5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  B、申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“通鼎互联信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月21日下午3:00至2016年2月22日下午3:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系人：贺忠良 许斐

  联系电话：0512-63878226

  联系传真：0512-63877239

  通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮编：215233

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  二〇一六年二月四日

  授 权 委 托 书

  致：通鼎互联信息股份有限公司

  兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  附件二：

  股东登记表

  截止2016年2月17日下午3:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

  ■

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-019

  通鼎互联信息股份有限公司关于筹划

  发行股份及支付现金购买资产事项的

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：通鼎互联，股票代码：002491）自2016年1月29日开市时起临时停牌。

  公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江微能科技有限公司51%股权，经公司申请，公司股票自2016年2月5日开市时起继续停牌。本公司承诺争取在2016年2月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年2月29日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份及支付现金购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份及支付现金购买资产事项。

  如本公司（或本公司控股股东、实际控制人）在停牌期限内终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项相关公告后恢复交易。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-020

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表崔霏女士因工作岗位调整至公司财务部，不再担任公司证券事务代表一职，董事会对崔霏女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任许斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  许斐女士已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  证券事务代表联系方式：

  联系地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

  邮政编码：215233

  电话：0512-63878226

  传真：0512-63877239

  电子邮箱：td_zqb@163.com

  证券事务代表简历：

  许斐，女，中国国籍，1985年9月出生，硕士学历。2011年5月至2011年8月、2012年5月至2012年8月，任澳大利亚wheeler Grenfell公司审计技术助理；2013年2月至2013年7月，任青岛理工大学会计系助教；2013年9月至2014年4月，任通鼎互联信息股份有限公司财务部会计；2014年5月至今，任通鼎互联信息股份有限公司证券部文员。

  许斐女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日