证券时报多媒体数字报

  公告编号：临2016-009

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第五十次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会议于2016年2月4日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年1月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1、公司关于优先股二期股息发放的议案

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  公司将于2016年3月11日向截至2016年3月10日收市后登记在册的全体浦发优2（优先股代码：360008）股东发放现金股息。按照票面股息率5.50%计算，每股发放现金股息人民币5.50元（含税），合计人民币8.25亿元（含税）。

  独立董事对本议案发表如下独立意见：同意。

  2、公司关于《法律风险管理政策》的议案

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  公告编号：临2016-010

  证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第五十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五十二次会议于2016年2月4日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年1月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1、公司关于优先股二期股息发放的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于《法律风险管理政策》的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  监事会

  2016年2月4日