证券时报多媒体数字报

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-011

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2016年1月30日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2016年2月4日（周四）下午14:00在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  1、 审议通过《关于选举独立董事的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意选举俞丽辉女士为独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意于2016年2月23日（周二）在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年二月五日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-012

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于提名独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事杨剑萍女士因个人原因于2016年1月29日辞职，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名俞丽辉女士为第三届独立董事候选人。俞丽辉女士简历见附件。

  本次议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，本次选举的独立董事任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算，直至第三届董事会届满之日。

  独立董事候选人俞丽辉女士的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年二月五日

  附件：董事候选人简历

  俞丽辉：女，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，天津大学工商管理硕士，拥有中国注册会计师（非执业）和中国注册分析师资质，曾担任无锡小天鹅股份有限公司(000418,200418)独立董事、审计委员会和预算委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现任华东理工大学商学院会计学副教授，EMBA课程教授，和晶科技股份有限公司(300279)和青海明胶股份有限公司(000606)的独立董事。

  俞丽辉与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。俞丽辉已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-013

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年2月23日（周二）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2016年2月23日（周二）下午14：30。

  网络投票时间：2016年2月22日～2016年2月23日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2016年2月16日（周二）

  4、会议地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

  5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

  现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  1、《关于选举独立董事的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议通过，具体内容刊登在2016年2月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年2月18日（周四）9:00——11:00、13:30—17:00

  3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

  4、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。在2016年2月18日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：罗蓉

  联系电话：0576-87298766-8011

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：股东参会登记表

  附件三：授权委托书

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年二月五日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362468

  2.投票简称：艾迪投票

  3．投票时间：2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“艾迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  股东参会登记表

  ■

  附件三：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

  ■

  说明：

  1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。