证券时报多媒体数字报

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-03

  福建三木集团股份有限公司关于

  许静先生辞去公司董事等职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司董事会于2016年2月4日收到许静先生提交的书面辞职报告。许静先生因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司董事、董事会审计委员会委员及副总裁职务。该次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。根据《公司章程》等有关规定，许静先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许静先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

  公司对许静先生担任公司董事、副总裁期间所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-04

  福建三木集团股份有限公司

  第七届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十二次会议于2016年2月4日以通讯方式召开。会议通知于2016年2月1日以电子邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：

  审议通过《关于调整公司董事会审计委员会的议案》。

  根据公司董事长高旭斌先生提议，增补蔡钦铭先生为审计委员会委员，调整后的公司董事会审计委员会构成情况如下：陈雄（主任委员）、陈明森、蔡钦铭（公告编号：2016-05）。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-05

  福建三木集团股份有限公司

  关于调整公司董事会审计委员会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年2月4日召开公司第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会的议案》（详见公告，公告编号2016-04），相关情况如下：

  原公司董事许静先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。鉴于此，公司董事会同意增补蔡钦铭先生为公司董事会审计委员会委员。

  现审计委员会的构成情况如下：

  主任委员：陈雄

  委员：陈明森、蔡钦铭

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司董事会

  2016年2月4日