证券时报多媒体数字报

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-04

  山东新华制药股份有限公司

  第八届董事会2016年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会2016年第一次临时会议通知于二〇一六年二月一日以书面形式发出，会议于二〇一六年二月四日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议：

  1、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案

  同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施》；同意提请公司股东大会授权公司董事会根据有关监管机构的要求和实际情况，对公司填补即期回报相关措施做出相应的修改、调整和完善；同意将此项议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。

  2、关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案

  同意公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺；同意提请公司股东大会授权公司董事会根据有关监管机构的要求和实际情况，审核公司董事、高级管理人员就填补即期回报相关事项作出的补充承诺；同意将此项议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。

  3、关于公司2016年第一次临时股东大会新增议案的议案

  同意公司2016年第一次临时股东大会中新增审议《关于山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》及《关于山东新华制药股份有限公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》。

  表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告！

  山东新华制药股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月四日

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-07

  山东新华制药股份有限公司

  关于二零一六年第一次临时股东大会

  增加临时提案暨二零一六年第一次

  临时股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  1、召开届次：二零一六年第一次临时股东大会

  2、召开日期：2016年2月26日

  3、股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1、提案人：山东新华医药集团有限责任公司

  2、提案程序说明

  公司已于2016年1月12日公告了召开2016年第一次临时股东大会的通知，单独持有本公司34.46%股份的股东山东新华医药集团有限责任公司，在2016年2月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3、临时提案的具体内容

  2016年第一次临时股东大会新增2项临时提案：（1）审议《关于山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》；（2）审议《关于山东新华制药股份有限公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》。前述议案已经公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议通过，内容和具体情况详见公司公告的2016-05号《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的公告》、2016-06号《山东新华制药股份有限公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的公告》。

  三、除了上述新增临时提案外，于2016年1月12日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况

  （1）召开会议的基本情况

  1、现场会议召开时间：二零一六年二月二十六日下午二时

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2016年2月25日下午15:00至2016年2月26日下午15:00期间的任意时间

  3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

  4、召集人：本公司董事会

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如有重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  6、出席对象：

  （1）于二零一六年二月十九日（股权登记日）（星期五）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；

  （2）本公司H股股东（H股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发送通知）；

  （3）凡有权出席2016年第一次临时股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权；

  （4）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （5）本公司聘请的律师；

  （6）本公司聘请的审计师。

  （二）会议审议事项

  1、普通决议案

  （1）委聘肖方玉为公司独立监事的议案

  （2）关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案

  （3）关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案

  2、特别决议案

  （1）变更公司经营范围及修订本公司《公司章程》第十三条的议案

  以上普通决议案及特别决议案的具体内容详见于二零一五年十二月三十一日发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《第八届董事会2015年第五次临时会议决议公告》及《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》，于二零一六年一月八日发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《山东新华制药股份有限公司第八届监事会2016年第一次临时会议决议公告》及于二零一六年二月四日发布于巨潮资讯网的《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的公告》、《山东新华制药股份有限公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的公告》。

  （三）现场会议登记方法

  1、股东或其代理人出席会议时须出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席2016年第一次临时股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

  2、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的2016年第一次临时股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述2016年第一次临时股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在2016年第一次临时股东大会举行前24小时送达本公司董事会秘书办公室，方为有效。

  （四）参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360756

  2、投票简称：新华投票

  3、投票时间：2016年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、在投票当日，“新华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案及对应“委托价格”如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2016年2月25日下午15:00至2016年2月26日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程：

  股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行设置一个自选的服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。投资者可通过深交所交易系统激活服务密码，操作规定如下：选择买入股票；输入证券代码：6位特定证券代码“369999”；输入购买价格：1.00元；输入购买数量：校验号码（申请密码时系统自动分配的号码）；确认后，交易系统接受激活服务密码指令；

  （2）申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东新华制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“登录投票”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；

  2、同一表决票既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票为准；

  3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、2016年第一次临时股东大会会期预计半天，往返及食宿费由股东自理。

  2、本公司的董事会秘书办公室的联系方式为：

  中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号

  联系人：王修国

  邮编：255086

  电话：0533-2196024

  传真：0533-2287508

  六、备查文件

  1、第八届董事会2015年第五次临时会议决议

  2、第八届监事会2016年第一次临时会议决议

  3、第八届董事会2016年第一次临时会议决议

  山东新华制药股份有限公司董事会

  二零一六年二月四日

  山东新华制药股份有限公司

  二零一六年第一次临时股东大会

  授权委托书

  股东姓名或单位：_____________________________________持有山东新华制药股份有限公司（公司）股票：A股____________股，为公司的股东；现委任二零一六年第一次临时股东大会主席/____________为本人的代表，代表本人出席二零一六年二月二十六日（星期五）下午二时在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室举行的二零一六年第一次临时股东大会，代表本人并于该大会依照以下指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

  ■

  附注：

  1、请填上以您名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份数目有关。

  2、请用正楷填上全名及地址。

  3、如欲委派二零一六年第一次临时股东大会主席以外的人士为代表，请将「二零一六年第一次临时股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字示可。

  4、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

  5、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

  6、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于二零一六年第一次临时股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司董事会秘书办公室方为有效。

  山东新华制药股份有限公司

  二零一六年第一次临时股东大会

  出席确认回执

  根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加山东新华制药股份有限公司（“本公司”）二零一六年第一次临时股东大会的本公司股东，应按下列填写出席确认回执。

  ■

  备注：

  1、请用正楷填写。填写复印本也属有效。

  2、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。

  3、请附上持股证明文件的复印件。

  4、股东可以于二零一六年二月二十三日或该日前（以当地邮戳为准）以亲递、邮递 或传真方式将此回执送寄本公司。