证券时报多媒体数字报

  (上接B54版)

  ■

  上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。

  本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：中山赛特工程塑料有限公司

  成立日期：2003年9年1日

  工商注册登记号：442000400005036

  注册地点：广东省中山市黄圃镇大雁工业区

  法定代表人：麦仁钊

  注册资本：4000万港币

  企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为82,772,783.83元，负债总额为16,485,806.12元，净资产为66,286,977.71元；2015年1-12月营业收入为145,412,936.52元，利润总额为569,246.41元，净利润为443,374.14元。

  中山赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  2、被担保人名称：昆山顺威电器有限公司

  成立日期：2007年8月7日

  工商注册登记号：320583000012709

  注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

  法定代表人：焦战平

  注册资本：7500万元人民币

  企业性质：有限公司（法人独资）内资

  经营范围：许可经营项目：无。

  一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为292,399,405.75元，负债总额为87,555,235.99元，净资产为204,844,169.76元；2015年1-12月营业收入为309,973,250.32元，利润总额为5,181,433.29元，净利润为3,107,317.20元。

  昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  3、被担保人名称：武汉顺威电器有限公司

  成立日期：2005年11月4日

  工商注册登记号：420100400001097

  注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

  法定代表人：奚伟明

  注册资本：11879146元人民币

  企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为89,713,255.67元，负债总额为58,727,524.49元，净资产为30,985,731.18元；2015年1-12月营业收入为83,269,078.50元，利润总额为2,483,818.89元，净利润为1,936,266.68元。

  武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  4、被担保人名称：昆山顺威工程塑料有限公司

  成立日期：2012年10月17日

  工商注册登记号：320583000559322

  注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

  法定代表人：王国

  注册资本：3000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）内资

  经营范围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为39,100,852.64元，负债总额为4,982,599.89元，净资产为34,118,252.75元；2015年1-12月营业收入为27,637,822.76元，利润总额为962,410.83元，净利润为733,538.47元。

  昆山顺威工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  5、被担保人名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

  成立日期：2012年8月15日

  工商注册登记号：420113000026695

  注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

  法定代表人：王国

  注册资本：2500万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为36,249,412.75元，负债总额为8,919,326.58元，净资产为27,330,086.17元；2015年1-12月营业收入为27,130,211.52元，利润总额为2,686,083.98元，净利润为1,993,052.80元。

  武汉顺威赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  6、被担保人名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

  成立日期：2010年7月9日

  工商注册登记号：340208000012010

  注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

  法定代表人：王世孝

  注册资本：5000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零部件制造与销售。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为207,610,708.82元，负债总额为100,389,164.99元，净资产为107,221,543.83元；2015年1-12月营业收入为45,849,562.58元，利润总额为-12,403,001.29元，净利润为-9,475,782.27元。

  芜湖顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  7、被担保人名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

  成立日期：2012年5月7日

  工商注册登记号：91440606595816665E

  注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

  法定代表人：王建辉

  注册资本：7000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴管设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为134,239,455.22元，负债总额为30,845,842.31元，净资产为103,393,612.91元；2015年1-12月营业收入为0元，利润总额为-1,345,196.34元，净利润为-1,013,911.05元。

  广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  8、被担保人名称：青岛顺威精密塑料有限公司

  成立日期：2013年3月5日

  工商注册登记号：370214020002208

  注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

  法定代表人：范瑞强

  注册资本：1000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑 料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；模具加工、制造、销售；货物进出口、技术进 出口。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为93,334,514.56元，负债总额为84,266,551.70元，净资产为9,067,962.86元；2015年1-12月营业收入为66,294,542.79 元，利润总额为-1,050,798.14元，净利润为-842,655.74元。

  青岛顺威精密塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  9、被担保人名称：深圳顺威智汇科技有限公司

  成立日期：2015年11月9日

  工商注册登记号：914403003592781565

  注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  法定代表人：曹惠娟

  注册资本：5000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：计算机软、硬件的技术开发；计算机系统服务；计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售；经营进出口业务。

  截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为9,989,967.87元，负债总额为0元，净资产为9,989,967.87元；2015年1-12月营业收入为0元，利润总额为-10,032.13元，净利润为-10,032.13元。

  深圳顺威智汇科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

  四、董事会与独立董事意见

  董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定。

  独立董事意见：公司2016年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  截至公告日，公司对外提供担保总金额为3,365.92万元，占公司最近一期经审计净资产的3.19%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

  六、其他相关说明

  以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

  七、备查文件

  1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

  2、独立董事对第三届董事会第十六次会议及2015年报相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-008

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的通知

  ■

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2016年2月23日（星期二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长王世孝先生；独立董事张宁先生；财务总监兼董事会秘书曹惠娟女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-009

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于终止公司建设工程塑料

  及风叶研发中心项目并将剩余

  募集资金永久补充流动资金的公告

  ■

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年2月4日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，终止该募投项目不会对公司现有业务造成不利影响，同时，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金和投资项目基本情况

  （一）募集资金概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]414号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4000万股，并于2012年5月25日在深圳证券交易所上市交易，共计募集资金63,200.00万元，扣除各项发行费用6,023.21万元，公司本次募集资金净额为57,176.79万元。

  根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》、公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》以及公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》，公司募集资金承诺的投资方向如下：

  ■

  （二）募集资金投资项目实际使用情况

  截至2015年12月31日，公司承诺募集资金投资项目实际使用情况如下：

  ■

  注：公司第三届董事会第二次（临时）会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截至2014年1月31日，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”已实施完毕，达到了预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效益，扩充公司流动资金，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金6,430.63万元（募集资金5,708.06万元，利息收入净额722.57万元，以2014年1月31日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。截至2014年3月31日，上述项目节余募集资金6,449.39万元已永久补充公司流动资金。

  二、剩余募集资金情况

  “公司工程塑料及风叶研发中心项目”计划投资3,099.00万元，截至2015年12月31日已经投入1,053.98万元，剩余募集资金2,272.06万元（其中募投项目结余2,045.02万元，利息收入净额227.04万元），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。

  三、募集资金投资项目拟终止原因

  公司拥有省级工程技术研发中心及市级工程塑料研发中心，是国内同行业为数不多的具备自主研发能力的企业之一，公司建设工程塑料及风叶研发中心项目是在公司原研发中心的基础上，通过扩建改造、升级研发设备，将其打造成为研发能力、实验设施水平行业领先的研发中心。公司与国内科研机构、专业院校联合，拓展外围研发合作，成效显著，通过前期募集资金的投入，公司研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级。另外，公司建立了多层次、梯队式的人才引进、培养、使用和激励制度，构建了合理的研发人才队伍，目前公司的研发能力不但可以适应企业现阶段技术发展战略实施的现状，更能够满足公司未来发展的需要。同时，考虑到软件技术的快速更新和发展，各种软件的开发和采购需要与公司长期运作、发展配套的特点。公司在终止该项目募集资金投入后，对于日后运营所需资金，公司将以自有资金或其他融资方式解决。

  四、募集资金项目拟终止对公司生产经营的影响

  公司本次终止建设工程塑料及风叶研发中心项目是根据项目实际实施情况作出的决定，该项目的终止不会对公司现有业务造成不利影响。终止该项目，有利于公司控制项目运营的风险，更好的维护公司与投资者的利益。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司未来发展需要。

  五、剩余募集资金用途

  公司拟终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。以资金转出当日银行结息余额为准。

  六、相关审批和核准程序

  1、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  2、公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投入实际情况及该项目实际运情况做出的决定，符合相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，可进一步满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。

  3、公司独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见认为：公司本次终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了募集资金使用情况及该项目实际情况，有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，从而提高公司整体盈利能力和抗风险的能力，符合公司和全体股东的利益。公司此次终止该募投项目履行了必要的程序，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  我们同意终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。同意将《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

  4、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司终止“公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，保荐机构对顺威股份终止“公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。该等事项经公司股东大会审议通过后方可实施。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十次会议决议；

  3、公司独立董事对第三届董事会第十六次会议及2015年报相关事项的独立意见；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-10

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于子公司完成工商变更登记的公告

  ■

  广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）于2015年11月18日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于同意全资子公司变更法定代表人及经营地址的议案》。详见2015年11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告》。

  公司于近日完成了相关子公司工商变更登记手续并取得了相应部门签发的营业执照，具体信息为：

  公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

  统一社会信用代码：91440606595816665E

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

  法定代表人：王建辉

  注册资本：人民币7000万元

  经营范围：主营：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营；法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  批准设立机关：佛山市顺德区市场监督管理局

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-011

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于2015年度利润分配方案的公告

  ■

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的第三届董事会第十六次审议通过了《2015年度利润分配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：

  一、利润分配方案基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

  ■

  2、利润分配方案的合法性、合规性

  董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,123,192.23元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,440,473.80元。基于公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况如下：

  ■

  除此之外，截至本利润分配方案披露前6个月内，公司持股5%以上股东、董监高人员不存在其他持股变动情况。

  2、公司持股5%以上的股东新余祥顺投资管理有限公司（以下简称“新余祥顺”）持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%，其计划在本利润分配方案公告后未来6个月内，通过大宗交易的方式减持不超过公司总股本10%的股份。但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。除此之外未收到其他持股 5%以上股东、董事董监高人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 160,000,000 股增加至400,000,000股，按新股本摊薄计算，公司2014年度基本每股收益为0.12元/股，每股净资产为2.62元/股。同时，由于公司股本规模扩大，公司2015年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。

  2、截至本利润分配方案披露前6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来6个月内，公司股东新余顺耀投资有限公司持有的公司1,376,162股股份将于2016年5月25日解除限售。

  3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、其他说明

  本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

  2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

  3、独立董事对第三届董事会第十六次会议及2015年报相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  董事会

  2016年2月4日