证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量128,000,000股,占公司总股本比例为29.83%。

  2、本次非公开发行限售股份可上市流通日期为2016年2月15日。

  一、本次解除限售股份取得的基本情况

  2011年10月10日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的相关议案。上述议案经公司于2011年11月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。2012年7月12日,公司召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了调整公司本次非公开发行股票方案的议案。上述议案经公司于2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会决议,公司拟向包括三环集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行股票,发行数量不超过16,000万股(含本数),发行价格不低于4.27元/股。其中,三环集团有限公司承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购本次非公开发行股份总数的80%。若本次发行定价的市场询价过程中无其他投资者参与报价,三环集团有限公司将以4.27元/股,认购本次非公开发行股份总数的80%,即12,800万股。

  2012年12月14日,公司获得了中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1662号),核准公司非公开发行不超过16,000万股新股。

  2013年1月17日,公司本次非公开发行股票的发行工作全部完成,公司向三环集团有限公司共计1家特定对象共发行12,800万股人民币普通股(A股)。

  2013年2月6日,公司本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市,三环集团有限公司认购的股份自本次新股上市之日起锁定36个月。

  二、本次解除限售股份可上市流通安排

  1、本次非公开发行限售股份可上市流通日期为:2016年2月15日。

  2、本次非公开发行限售股份实际可上市流通数量128,000,000股,占公司总股本比例为29.83%。

  3、本次限售股份可上市流通情况如下:

  ■

  三、本次解除限售后上市公司的股本结构

  ■

  四、本次申请解除限售的股东所做出的各项承诺及履行情况

  ■

  五、其他事项

  本次申请解除股份限售的股东三环集团有限公司不存在对上市公司非经营性资金占用的情形,上市公司也不存在对其违规担保的情况。目前公司未获知三环集团有限公司对解禁股份的后续处理意图,公司将与三环集团有限公司保持密切联系,督促其严格按照监管部门的要求对该解禁股份进行处置,并及时履行信息披露的义务。

  六、备查文件

  1、非公开发行股份解除限售申请表;

  2、保荐机构核查意见。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一六年二月四日