证券时报多媒体数字报

  (上接B49版)

  2、有利于进一步增强公司研发实力。鑫连鑫公司建立了一只由优秀的研究生、本科生组成的研发队伍,同时与国内外多家知名单位开展技术合作。目前公司已取得多项专利,包括一种VERO细胞培养新布尼亚病毒纯化灭活疫苗的制备方法、一种人二倍体细胞培养新布尼亚病毒纯化灭活疫苗的制备方法、一种检测发热伴血小板减少综合征病毒总抗体ELISA试剂盒的制备和应用、一种检测新布尼亚病毒抗原的ELISA试剂盒的制备和应用等。通过与无锡鑫连鑫的合作,有利于进一步提高公司的研发能力和水平,为新产品的研究和企业的长远发展奠定坚实基础。

  3、有利于进一步巩固公司控制权。本次增资后,公司及全资子公司长春长生共持有无锡鑫连鑫的股权比例为53.72%,成为无锡鑫连鑫第一大股东。

  (二)本项对外投资可能存在的风险

  疫苗产品的研发周期长,研发过程中存在诸多的不确定性因素,面临较大的投资风险。同时本项投资可能面临标的公司产品创新性与市场接受度的风险、标的公司新产品研发和注册风险、市场竞争风险、产业协同风险、规范化风险及财务风险。公司将充分关注相关风险因素,发挥拥有的品牌、人才、管理和资金等方面的相对优势,加强资源整合,积极防范并化解各类风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  ?特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2016-021

  连云港黄海机械股份有限公司

  关于召开2016年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议决议,公司定于2016年2月23日召开2016年第二次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:连云港黄海机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

  2.会议召集人:董事会。公司第三届董事会第一次会议决定召开2016年第二次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:公司于2016年2月3日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开日期和时间:

  (1)现场会议开始时间:2016年2月23日下午14:30(星期二)

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年2月17日(星期三),于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)见证律师及公司邀请的其他人员。

  7.会议召开地点:长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

  2、《关于增加公司注册资本的议案》

  3、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

  4、《关于变更公司经营范围的议案》

  5、《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  6、《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

  7、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

  8、《关于修改<公司章程>的议案》

  9、《关于提请公司股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第一次会议通过,内容详见2016年2月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会在审议议案1、议案5、议案6和议案7时,将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、参加现场会议的股东的登记方法

  1、登记时间:2016年2月18日(上午9:00—11:30,下午14:30—17:00)。

  2、登记地点:长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。

  3、登记办法

  (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(不接受电话登记),请在2016年2月18日下午17:00前送达公司,并电话确认。

  (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下:

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  2、投票代码:362680;投票简称:黄海投票。

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)在投票当日,“黄海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

  表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2:表决意见对应的“委托数量一览表”

  ■

  (5)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对同一议案出现总议案和分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (二)采用互联网投票的投票程序

  1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录址http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  3、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

  五、其他事项

  1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人:桂巍

  3、联系电话:0431-81874554 传真:0431-81874554

  4、邮政编码:130103

  六、备查文件

  1、连云港黄海机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

  2、连云港黄海机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2016年2月4日

  附件:

  授权委托书

  连云港黄海机械股份有限公司:

  兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席连云港黄海机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注:

  1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填上“√”。

  3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

  委托人(签字盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码)

  委托人股东账号: 委托人持股数量:

  受托人身份证号码: 受托人(签字):

  委托书有效期限: 委托日期:

  证券代码:002680 证券简称:黄海机械 公告编号:2016-022

  连云港黄海机械股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2016年1月29日以书面送达和电子邮件等方式发出,会议于2016年2月3日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由监事夏力娜女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  同意选举夏力娜女士为公司第三届监事会主席,任期为三年,自本次监事会审议通过之日起计算,至本届监事会期满之日止。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

  同意向无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司投资2000万元,认购无锡鑫连鑫新增出资405.5万元,其余1594.5万元计入资本公积。此次增资有利于进一步丰富公司的产品组合,提高公司的研发能力和水平,进一步巩固公司控制权。

  3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司滚动使用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司滚动使用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,同意将该议案提交股东大会审议。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

  同意将此次重大资产重组配套募集资金净额全部通过增资方式投入长春长生,用于满足长春长生募投项目建设及日常运营需要。监事会认为:公司使用募集资金向子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次配套募集资金的使用计划,有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展。同意公司使用募集资金对子公司增资并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  同意将前次剩余募集资金的用途全部变更为永久补充公司流动资金。监事会认为:公司将前次募集资金用途变更用于永久补充流动资金,目的是合理有效配置资源,尽快、充分发挥募集资金作用,有利于发挥募集资金的使用效益,对于促进公司发展具有积极的作用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此,监事会同意公司将前次募集资金用途变更为永久补充流动资金的决定,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、连云港黄海机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司

  监事会

  2016年2月4日