证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）14：30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

  3、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人： 创元科技股份有限公司董事会

  5、主持人： 刘春奇 董事长

  符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份147,547,935股，占公司有表决权总股份的36.88%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份147,352,535股，占公司有表决权股份总数的36.83%；通过网络投票的股东共8人，代表股份195,400股，占公司有表决权总股份的0.05%。

  2、公司部分董事和高管、全体监事人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  关于《选举彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事》的议案。

  总体表决情况：

  同意147,352,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.87%；反对195,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.13%；弃权0股；

  其中：中小股东表决情况为：

  同意10,009,534股，占出席会议中小股东所持股份的98.09%；反对195,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.91%；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

  2、律师姓名：李国兴、郎一华律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议

  2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月5日