证券时报多媒体数字报

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-6

  成都高新发展股份有限公司

  第七届董事会第四十三次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  第七届董事会第四十三次临时会议通知于2016年2月2日以书面等方式发出。本次会议于2016年2月4日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到9名。陈明乾董事长，许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为子公司倍特期货有限公司新增同业贷款提供担保的议案》。会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司倍特期货有限公司新增同业贷款提供担保的公告》。

  成都高新发展股份有限公司

  董事会

  二O一六年二月五日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-7

  成都高新发展股份有限公司

  关于为子公司倍特期货有限公司

  新增同业贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司第七届董事会第四十三次临时会议审议通过(有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告)，公司拟为子公司倍特期货有限公司(以下简称倍特期货)在平安银行股份有限公司(以下简称平安银行)新增的3,000万元一年期同业授信额度提供连带责任保证担保。该担保尚需股东大会审议。

  倍特期货以连带责任保证担保方式为该项担保提供反担保。

  二、倍特期货基本情况

  （一）注册资本：20,000万元

  （二）注册地点：成都高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座四楼406号

  （三）成立日期：1993年 2月8日

  （四）法定代表人：熊军

  （五）经营范围：商品期货经纪、金融·期货经纪、期货投资咨询。

  （六）倍特期货股权结构图：

  ■

  （七）主要财务指标

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保人：公司

  （二）被担保人：倍特期货

  （三）担保金额：3,000万元

  （四）担保期限及利率：一年期（具体起止日期以公司与银行签订的《保证合同》为准。）

  利率：当日隔夜Shibor+浮动点数（浮动点数由平安银行总行借款当日确定）。

  （五）融资银行：平安银行

  （六）担保方式：连带责任担保

  相关担保协议尚未正式签署。

  四、提供反担保情况

  如公司为倍特期货在前述向平安银行申请的同业授信提供连带责任保证担保，则倍特期货将为该担保提供反担保。

  五、董事会意见

  倍特期货申请在平安银行3,000万元一年期同业授信额度，是为了防范期货行情出现极端不利情况下的短期资金流动性风险。基于倍特期货具有偿债能力和保障经营活动的正常运行，董事会同意公司为倍特期货的上述融资授信提供连带责任保证担保。倍特期货除本公司外的股东不为倍特期货的上述融资授信提供担保。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2015年9月30日，公司担保余额为10,954.73万元，占公司最近一期期末经审计净资产的67%。在担保余额中逾期担保金额为7,954.73万元，涉诉担保金额为7,954.73万元。

  本次担保将导致公司担保余额增加3,000万元。

  成都高新发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一六年二月五日