证券时报多媒体数字报

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－012

  辽宁成大股份有限公司第八届董事会

  第十三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月1日以书面和电子邮件形式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知，会议于2016年2月4日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

  一、关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案

  2016年1月29日，公司发布了《关于桦甸油页岩项目长期停产的公告》（临2016－009），决定长期停止公司的全资子公司吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）的生产运营活动，即成大弘晟处于非持续经营状态。

  按照《企业会计准则》的相关规定，公司拟采用公允价值与成本孰低的基础编制成大弘晟2015年度财务报表。

  公司为了确定成大弘晟2015年12月31日资产的公允价值，聘请了辽宁元正资产评估有限公司及北京卓信大华资产评估有限公司对存货、固定资产及无形资产—采矿权的公允价值进行评估。依据辽宁元正资产评估有限公司出具的“元正评报字［2016］第017号”资产评估报告，北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华矿咨报字[2016]第001号”、“卓信大华矿咨报字[2016]第002号”采矿权价值咨询报告，及公司对其他资产公允价值的判断结果，以公允价值与成本中的较低者作为2015年12月31日的资产价值列报，相应的损失合计110,917万元计入2015年度当期财务报表。

  另外，2015年度，依据公司相关会计政策，成大弘晟对往来款项计提了-85万元的坏账准备，对存货计提了13,252万元的存货跌价准备，合计13,167万元的资产减值损失计入当期财务报表。

  成大弘晟的上述两项处理将减少公司合并净利润124,084万元，减少归属于母公司净利润124,084万元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

  二、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

  公司定于2016年2月22日（周一），采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2016年第一次临时股东大会，详见公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016－013）。

  表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2016年2月5日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－014

  辽宁成大股份有限公司关于

  广发证券2016年1月主要财务信息的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9?。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

  根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年1月经营情况主要财务信息披露如下：

  单位：人民币元

  ■

  备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。

  详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2016年2月5日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2016-013

  辽宁成大股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年2月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月22日 13点30 分

  召开地点：公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月22日

  至2016年2月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司于2016年2月4日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  （一）股东登记：

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

  3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

  5、异地股东可采用传真的方式登记。

  （二）登记时间：2016年2月16日（周二）9：00至17：00

  （三）登记地点：公司董事会办公室

  六、其他事项

  联 系 人：王红云

  联系电话：0411-82512618

  传 真：0411-82691187

  联系地址：辽宁省大连市人民路71号2811A室

  邮政编码：116001

  电子信箱：why@chengda.com.cn

  与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2016年2月5日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  辽宁成大股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：    年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。