证券时报多媒体数字报

  证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2016-002

  广州普邦园林股份有限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第三十六次会议通知于2016年2月1日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年2月5日下午14:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

  一、审议通过《关于增加注册资本的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  鉴于公司股权激励对象自2015年9月1日至2015年12月31日共行权1,756,096份,行权增发股份1,756,096股,同意将公司的注册资本变更为1,704,799,466元,并相应修改公司章程。

  该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  根据2015年12月31日前公司股权激励对象行权后增发公司股份导致的股份变动情况,董事会同意对《公司章程》的相应内容进行调整,并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

  内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订<公司章程>的公告》。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议,修订后的《公司章程》将在2016年第一次临时股东大会审核通过后启用,届时原章程作废。

  三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  同意公司于2016年2月29日(周一)下午15:00在广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

  内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月五日

  证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2016-003

  广州普邦园林股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据2015年12月31日前广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励对象行权后增发公司股份导致的股份变动情况,现对2015年第三次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》中相应内容进行重新修订。具体内容如下:

  1、原:

  第六条 公司于2012年2月21日经中国证券监督管理委员会批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股43,680,000股,于2012年3月16日在深圳证券交易所上市。

  公司于2014年10月31日经中国证券监督管理委员会批/核准,非公开发行84,730,000股新股,于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。

  公司于2015年8月3日经中国证券监督管理委员会批/核准,非公开发行91,353,745股新股,于2015年11月2日在深圳证券交易所上市。

  公司注册资本为人民币1,703,043,370元,实收资本为人民币1,703,043,370元。

  现修订为:

  第六条 公司于2012年2月21日经中国证券监督管理委员会批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股43,680,000股,于2012年3月16日在深圳证券交易所上市。

  公司于2014年10月31日经中国证券监督管理委员会批/核准,非公开发行84,730,000股新股,于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。

  公司于2015年8月3日经中国证券监督管理委员会批/核准,非公开发行91,353,745股新股,于2015年11月2日在深圳证券交易所上市。

  公司注册资本为人民币1,704,799,466元,实收资本为人民币1,704,799,466元。

  2、原:

  第二十条 公司股份总数为1,703,043,370股,均为人民币普通股。

  现修订为:

  第二十条 公司股份总数为1,704,799,466股,均为人民币普通股。

  本次《公司章程》的修订最终以广州市工商行政管理局核实为准,公司将在完成工商登记取得营业执照后进行补充披露。修订后的《公司章程》将在2016年第一次临时股东大会审核通过后启用,届时原章程作废。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月五日

  证券代码:002663 证券简称:普邦园林 公告编号:2016-004

  广州普邦园林股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议决议,决定于2016年2月29日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  (一)会议召开时间:2016年2月29日(周一)下午15:00

  (二)股权登记日:2016年2月22日(周一)

  (三)网络投票时间:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2016年2月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月26日下午15:00至2016年2月29日下午15:00期间的任意时间。

  (四)召开地点:广州天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼会议室

  (五)会议召集:公司董事会

  (六)会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

  (七)会议出席对象

  1、凡在2016年2月22日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件)。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  (一)《关于增加注册资本的议案》

  本议案已由2016年2月5日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

  本议案属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

  (二)《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

  本议案已由2016年2月5日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》等相关文件详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

  本议案属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

  三、会议登记办法

  (一)会议登记时间:2016年2月26日(周五)9:00—17:00时

  (二)登记方式:

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

  3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2016年2月26日17:00前到达本公司为准)。

  (三)登记地点:广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

  1、网络投票时间为:2016年2月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:362663;投票简称:普邦投票

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下:

  ■

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  ■

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

  1、投资者进行投票的具体时间:

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月26日下午15:00至2016年2月29日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程:

  股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

  (3)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

  (4)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  (三)网络投票的其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  通信地址:广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

  邮编:510627

  联系电话:020-87526515

  指定传真:020-87526541

  联系人:马力达、陈家怡

  2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

  3、授权委托书见附件;

  4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月五日

  附件:

  授权委托书

  本人(本单位)            作为广州普邦园林股份有限公司的股东,兹委托        先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人(签字盖章):            

  委托人身份证号码:            

  委托人股东账号:             

  委托人持股数量:             

  受托人身份证号码:            

  受托人(签字):             

  委托日期:    年  月  日