证券时报多媒体数字报

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-03

  中润资源投资股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年2月5日在公司以传真表决的方式召开。本次会议已于2016年2月2日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》

  同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构，负责公司2015 年度财务报告审计及内部控制审计工作，财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用30万元。

  以上议案须提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》

  为促进企业发展，本着诚信合作的原则，经充分协商，本公司同意与烟台新潮实业股份有限公司共同签署《担保合作协议书》，约定各自为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币伍亿元，协议有效期三年。

  以上议案须提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于出让赤峰润银矿山勘查有限公司股权的议案》

  根据公司发展战略需求，同意将赤峰润银矿山勘查有限公司100%股权进行出让，公司授权经营管理层按相关规定办理出让事宜。

  四、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年2月24日14：30召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》。详情请查阅《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2016年2月6日

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-04

  中润资源投资股份有限公司

  关于公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为促进企业发展，本着诚信合作的原则，经充分协商，中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“本公司”）与烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“新潮实业”）共同签署《担保合作协议书》，约定各自为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币伍亿元，有效期为三年。该事项经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过，须提交股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：烟台新潮实业股份有限公司

  股票简称：新潮实业

  股票代码：600777

  注册地点：烟台市牟平区牟山路98号

  法定代表人：黄万珍

  注册资本：86,003.0493万元

  经营范围：毛、棉、麻纺织产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售、铸件、起重设备的销售；房地产开发，房地产营销代理、营销策划服务，营销广告设计、代理发布，房地产中介服务；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻纺织产品的连锁销售；资质许可的建筑安装；进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。

  新潮实业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

  ■

  新潮实业的控股股东为深圳金志昌顺投资发展有限公司，实际控制人为刘志臣，与本公司不存在关联关系。

  新潮实业始建于1985年，1989年进行了股份制改造，1996年11月经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上市。新潮实业相关财务数据：

  单元：元

  ■

  截止本公告日，新潮实业对外担保累计总额为28,780.00万元人民币（包括对子公司的担保5,290.00万元人民币，但不包括此次担保），占最近一期经审计净资产的比例为16.06%。无逾期对外担保。

  三、担保协议的主要内容

  1．双方自愿为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。

  2．双方商定可以整笔，也可以分期、分笔贷款，为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币 伍亿 元（￥ 500,000,000.00 元，含外币按国家牌价折合金额），在互保金额范围内双方都有义务向银行出具担保书。

  3．双方同意按银行要求提供有关的文件报表等资料，配合借款报批工作，并随时交流经营情况；双方据此所了解和掌握的对方的经济情况、财务资料以及商业秘密等均严格保密。

  4．一方为另一方提供担保时，另一方应提供反担保。反担保一方应保证用于反担保的资产易于变现，没有被查封或设定他物权等权利瑕疵，并按照物权法和担保法等法律法规办理相应的抵押、质押等登记手续；或根据实际情况双方协商确定反担保形式。

  5．一方为另一方提供担保时，双方要根据国家相关法律法规及各自公司章程规定的程序进行。

  6．借款方保证按期偿还银行借款，不得逾期；如因逾期给对方造成损失，应全额赔偿。

  7．双方签署担保协议须经各自董事会或股东大会批准通过后生效；有效期为三年。

  8．以上协议一式四份，双方各持两份。

  四、董事会意见

  本公司与新潮实业签署《担保合作协议书》，旨在促进双方共同发展，有效解决资金需求。新潮实业同为上市公司，有利于控制风险，符合全体股东和公司的利益；在相互担保的前提下，向对方提供累计担保限额之内担保的财务风险可以掌握在公司可控范围内。在办理具体担保项目时，遵守相关法律规范，履行相应审批程序。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，本公司及其控股子公司的对外担保总额为18,451.52万元，均为对子公司的担保，占公司2014年度经审计净资产的12.00%。无逾期担保。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  董事会

  2016年2月6日

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-05

  中润资源投资股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年2月24日下午14：30

  网络投票具体时间为：2016年2月23日—2016年2月24日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月24日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月23日下午15:00-2016年2月24日下午15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

  3.召集人：公司董事会

  4.股权登记日：2016年2月18日

  5.会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  7.出席对象：

  （1）截止2016年2月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的会议见证律师。

  二、会议审议事项

  (一) 审议议题：

  1.审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》

  2.审议《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》

  （二）?披露情况：上述议案可参见2016年2月6日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

  （2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。?委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

  （3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

  （4）异地股东可用传真或信函方式登记。

  参加会议时出示相关证明的原件。

  2.登记时间：2016年2月22日-23日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

  3.登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

  4.会议联系方式：

  联系人：贺明

  地 址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

  邮 编：250014

  电 话：0531-81665777

  传 真：0531-81665888

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  股东投票代码：360506 投票简称：中润投票

  股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2。如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为100元。

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月23日15:00至2月24日15:00期间的任意时间。

  （三）注意事项

  1.网络投票不能撤单；

  2.对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2016年2月6日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

  委托股东（公章/签名）：

  委托股东法定代表人（签章）：

  委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

  委托持有股数： 委托股东股票帐号：

  受托人（签章）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托期限：

  年 月 日