证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会没有出现否决议案。

  2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2016年2月5日（星期五）下午14:40

  2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年2月4日下午15:00至2016年2月5日下午15:00。

  （二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼十楼公司会议室

  （三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式

  （四）召 集 人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长杨国富先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份56,657,188股，占公司有表决权股份总数的40.8322%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计5人，代表股份56,603,788股，占公司有表决权股份总数的40.7937%；通过网络投票出席会议的股东共计3 人，代表股份53,400股，占公司有表决权股份总数的0.0385%。

  （二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

  三、议案审议表决情况

  本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案。

  根据公司第八届董事会第二十三次临时会议决议，拟提名姜洪文先生为公司第八届董事会董事候选人。此议案经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，内容详见2016年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的"第八届董事会第二十三次临时会议决议公告"。

  附：姜洪文先生简历

  表决结果：同意56,657,188股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意60,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：王成义先生、古伊琪女士

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司2016年第1次临时股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

  （三）公司2016年第1次临时股东大会会议文件。

  特此公告。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月六日

  附：

  姜洪文 男 中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后任职于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心（普通合伙）、深圳汉葳投资管理有限公司，现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、宁波华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传褀资产管理有限公司。

  姜洪文先生为公司股东-宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。