证券时报多媒体数字报

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-022

  安徽华信国际控股股份有限公司

  第六届董事会第三十七次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2016年1月28日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年2月4日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司2名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任孟繁明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孟繁明先生简历见附件。

  内容详见2016年02月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-024号公告。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任崔振初先生、黄茜女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。崔振初先生、黄茜女士简历见附件。

  内容详见2016年02月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-025号公告。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选刘正东先生、孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。刘正东先生、孙勇先生简历见附件。

  公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见2016年02月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-026号公告。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

  经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选孟繁明、赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见2016年02月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-026号公告。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年02月23日（星期二）召开2016年第三次临时股东大会。

  内容详见2016年02月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-028号公告。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二〇一六年二月五日

  附件：孟繁明先生简历

  孟繁明，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级金融管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影(集团)公司 党委委员、副总裁，上海电影股份有限公司执行董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任,神华集团623项目(资产重组和上市)组副组长。

  孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁首席专家，中国国际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商 》总裁班特聘金融教授，上海电影家协会高级会员。

  附件：崔振初先生简历

  崔振初，男，1969年3月出生，中国籍，本科学历。1991年8月至1994年3月，中国轻工业品进出口总公司任职；1994年4月至2014年11月，中石化联合石化公司任职；2014年11月至今，历任上海华信国际集团有限公司业务部负责人、海南华信国际控股有限公司董事、洋浦国际能源交易中心有限责任公司董事长、海南华信国际集团(新加坡)有限公司董事。

  附件：黄茜女士简历

  黄茜，女，1982年9月出生，中国籍，本科学历。2004年3月至2005年9月，贵州省烟草专卖局劳资科任职；2005年10月至2007年12月，任英才网络技术（上海）有限公司人力资源主管；2007年12月至2014年3月，任凯发投资咨询管理服务有限公司人力资源部高级经理；2014年3月至2015年12月，任中国华信能源有限公司人力资源中心总经理，兼任上海华信国际集团有限公司人力资源部总监。

  附件：刘正东先生简历

  刘正东，男，1970年1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。1991年7月至1994年6月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994年6月至1998年10月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998年10月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于2008年-2011年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

  2011年04月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015年01月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。

  附件：孙勇先生简历

  孙勇，男，1960年10月出生，中国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1984年07月至1987年09月，中国建设银行上海分行信贷员；2007年5月至2008年4月，中国证监会发审委委员；1990年07月至今，历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、副主任、首席合伙人。

  2012年9月至今，任上海市北高新(集团)有限公司独立董事；2013年至今，任上海柴油机股份有限公司独立董事；2014年至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。

  附件：赵克斌先生简历

  赵克斌，男，中国国籍，1975 年4月出生，博士研究生学历。2001年6月至2007年8月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-023

  安徽华信国际控股股份有限公司

  第六届监事会第二十七次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2016年1月28日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年2月4日上午11:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席监事2名，亲自出席监事2名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

  经公司股东安徽省科技产业投资有限公司提名，拟补选邢根苗先生为公司第六届监事会监事。邢根苗先生简历附后。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  内容详见2016年02月5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-027号公告。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司监事会

  二〇一六年二月五日

  附：监事候选人简历如下：

  邢根苗，男， 1976年11月出生，中国籍，本科学历。1999年07月至2000年11月，于安徽华普会计师事务所任职；2000年12月至2001年9月，于安徽省信托投资公司任职；2001年09月至2010年3月，于国元证券任职；2010年03月至今，于安徽省科技产业投资有限公司投资部任职。

  邢根苗先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-024

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 4 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任孟繁明先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孟繁明先生简历附后。

  公司独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：经认真审阅孟繁明先生的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格。我们同意聘任孟繁明先生为公司总经理。

  因郁志高先生已经辞去公司财务总监职务，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监，并提交董事会审议，在正式聘任新的财务总监之前，暂由公司总经理孟繁明先生代为履行财务总监职责。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二〇一六年二月五日

  附件：孟繁明先生简历

  孟繁明，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级金融管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影(集团)公司 党委委员、副总裁，上海电影股份有限公司执行董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任,神华集团623项目(资产重组和上市)组副组长。

  孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁首席专家，中国国际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商 》总裁班特聘金融教授，上海电影家协会高级会员。

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-025

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 4 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审 核，公司董事会聘任崔振初先生、黄茜女士（简历见附件） 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表独立意见如下：经认真审阅崔振初先生、黄茜女士的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格。我们同意聘任崔振初先生、黄茜女士为公司副总经理。

  上述两名公司副总经理均没有持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过5%以上股东不存在关联关系。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二〇一六年二月五日

  附：公司聘任副总经理简历如下：

  1、崔振初先生简历

  崔振初，男，1969年3月出生，中国籍，本科学历。1991年8月至1994年3月，中国轻工业品进出口总公司任职；1994年4月至2014年11月，中石化联合石化公司任职；2014年11月至今，历任上海华信国际集团有限公司业务部负责人、海南华信国际控股有限公司董事、洋浦国际能源交易中心有限责任公司董事长、海南华信国际集团(新加坡)有限公司董事。

  2、黄茜女士简历

  黄茜，女，1982年9月出生，中国籍，本科学历。2004年3月至2005年9月，贵州省烟草专卖局劳资科任职；2005年10月至2007年12月，任英才网络技术（上海）有限公司人力资源主管；2007年12月至2014年3月，任凯发投资咨询管理服务有限公司人力资源部高级经理；2014年3月至2015年12月，任中国华信能源有限公司人力资源中心总经理，兼任上海华信国际集团有限公司人力资源部总监。

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-026

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于补选公司独立董事和非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选刘正东先生、孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  经审查:

  1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过5%以上股东不存在关联关系。

  3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第六届董事会任期一致。

  二、公司于2016年2月4日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选孟繁明先生、赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  1、上述两名公司非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  2、截止本公告之日，上述两名公司非独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过5%以上股东不存在关联关系。

  3、公司拟聘任的上述两名非独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第六届董事会任期一致。

  上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司董事会

  二〇一六年二月五日

  附：公司拟任独立董事候选人简历如下：

  1、刘正东先生简历

  刘正东，男，1970年1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。1991年7月至1994年6月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994年6月至1998年10月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998年10月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于2008年-2011年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。

  2011年04月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015年01月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。

  2、孙勇先生简历

  孙勇，男，1960年10月出生，中国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1984年07月至1987年09月，中国建设银行上海分行信贷员；2007年5月至2008年4月，中国证监会发审委委员；1990年07月至今，历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、副主任、首席合伙人。

  2012年9月至今，任上海市北高新(集团)有限公司独立董事；2013年至今，任上海柴油机股份有限公司独立董事；2014年至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。

  附：公司拟任非独立董事候选人简历如下：

  1、孟繁明先生简历

  孟繁明，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级金融管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影(集团)公司 党委委员、副总裁，上海电影股份有限公司执行董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任,神华集团623项目(资产重组和上市)组副组长。

  孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁首席专家，中国国际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商 》总裁班特聘金融教授，上海电影家协会高级会员。

  2、赵克斌先生简历

  赵克斌，男，中国国籍，1975 年4月出生，博士研究生学历。2001年6月至2007年8月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-027

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于补选公司监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。经公司股东安徽省科技产业投资有限公司提名，并经公司监事会审议通过，同意推荐邢根苗先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会按法定程序进行监事补选。补选监事的任期至本届监事会任期届满。邢根苗先生简历附后。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司

  监事会

  二〇一六年二月五日

  附：监事候选人简历如下：

  邢根苗，男， 1976年11月出生，中国籍，本科学历。1999年07月至2000年11月，于安徽华普会计师事务所任职；2000年12月至2001年9月，于安徽省信托投资公司任职；2001年09月至2010年3月，于国元证券任职；2010年03月至今，于安徽省科技产业投资有限公司投资部任职。

  邢根苗先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-028

  安徽华信国际控股股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司召开2016年第三次临时股东大会。现公司拟定于2016年2月23日（周二）召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年02月23日（周二）下午14:00

  网络投票时间为：2016年02月22日－2016年02月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年02月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年02月22日下午15:00至2016年02月23日下午15:00的任意时间。

  2、股权登记日：2016年02月18日（星期四）

  3、现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼

  4、召集人：公司董事会

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、本次股东大会出席对象

  (1)凡2016年02月18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、中小投资者的表决单独计票

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

  二、本次股东大会审议事项

  1、 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

  1．1选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事

  1．2 选举孙勇先生为公司第六届董事会独立董事

  2、 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

  2．1选举孟繁明先生为公司第六届董事会非独立董事

  2．2选举赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事

  3、 审议《关于补选公司监事的议案》

  上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年02月5日在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关文件。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

  2、登记时间：2016年02月19日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华信国际控股股份有限公司证券投融资部

  地址：上海市徐汇区天钥桥路327号G座嘉汇广场10楼1001室

  邮政编码：200030

  传 真：021-23571817

  会务事项咨询：

  联系人：孙为民；

  联系电话：021-23571817

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年02月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序:

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码 362018

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则:

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

  如果同一股份通过现场和网络重复投票或网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 1.01元代表议案1.1，2.01 元代表议案2.1，3.00元代表议案3。本次临时股东大会所有议案的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议事项进行一次性表决，议案1-2累计投票中，股东审报股数代表选举票数；选举独立董事或非独立董事时，每位股东拥有对候选人的累计表决数为其持股数 X 2，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (3)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单；

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  ■

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。申请数字证书咨询电话： 0755-88666172/88668486，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  (3)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华信国际控股股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年02月22日下午15:00至2016年02月23日下午15:00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

  2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  五、其他注意事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  安徽华信国际控股股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月五日

  附件

  授权委托书

  兹委托 代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  投票说明：

  1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2．议案1和议案2实施累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）：选举独立董事（非独立董事）的投票总数=股东所代表的有表决权的股份X2。

  3. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。