证券时报多媒体数字报

  证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-017

  湖北盛天网络技术股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开方式：现场会议、网络投票

  3、会议召开时间：2016年2月4日至2016年2月5日

  （1）现场会议时间：2016年2月5日（星期五）上午10:00；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年2月4日下午15:00 至2016年2月5日下午15:00。

  4、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

  5、会议主持人：董事长赖春临女士

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计9人，代表股份数75015000股，占公司有表决权股份总数的62.51%。

  2、现场出席会议情况

  出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数75015000股，占公司有表决权股份总数的62.51%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数0 股，占公司有表决权股份总数的0%。

  4、公司部分董事、监事出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

  5、湖北松之盛律师事务所熊壮、刘涛律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：

  1、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意75015000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意19935000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意75015000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意19935000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：同意75015000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意19935000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意75015000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意19935000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》

  表决结果：同意75015000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况：同意19935000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  湖北松之盛律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《湖北盛天网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  湖北盛天网络技术股份有限公司

  董事会

  2016年2月5日

  证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-018

  湖北盛天网络技术股份有限公司

  关于投资公司取得营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以自有资金设立投资公司的议案》，具体内容详见刊载于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第八次会议决议公告》及《关于以自有资金设立投资公司的公告》。

  现在该投资公司武汉盛天资本投资管理有限公司已完成工商设立手续，具体情况如下：

  公司名称：武汉盛天资本投资管理有限公司

  注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心二期B7栋9层01室

  法定代表人：赖春临

  注册资本：伍仟万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：对互联网企业进行非证券类股权投资及相关咨询业务。

  成立日期：2016年2月2日

  特此公告。

  湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

  2016年2月5日