证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-11

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）第二届监事会第十四次会议于2016年2月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》

  为实施新能源新材料产业战略布局，抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公司在新能源新材料领域的竞争力，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》，德尔未来以自有资金9,000万元受让朱继中持有的河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）675万元出资额，转让完成后德尔未来持有义腾新能源7.5000%股权；在上述股权转让完成后，德尔未来以自有资金10,000万元对义腾新能源进行增资，其中750万元计入注册资本，9,250万元计入资本公积，本次增资完成后德尔未来合计持有义腾新能源14.6154%股权。

  因公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，为了改善公司资金状况，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司拟变更使用超募资金13,300万元（公司已使用自有资金5,700万元用于参股义腾新能源）对义腾新能源进行增资。

  变更使用超募资金对义腾新能源进行增资是根据公司经营情况综合考虑后作出的决策，符合公司发展需要，提高资金的使用效率，有利于提升公司在新能源新材料领域的竞争力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

  《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》

  公司拟将超募资金永久补充公司流动资金，是根据公司经营情况综合考虑后作出的调整，符合公司发展需要，提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久性补充公司流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

  《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

  二〇一六年二月六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-12

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于变更使用超募资金参股

  河南义腾新能源科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）为实施新能源新材料产业战略布局，抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公司在新能源新材料领域的竞争力，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》，德尔未来以自有资金9,000万元受让朱继中持有的河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）675万元出资额，转让完成后德尔未来持有义腾新能源7.5000%股权；在上述股权转让完成后，德尔未来以自有资金10,000万元对义腾新能源进行增资，其中750万元计入注册资本，9,250万元计入资本公积，本次增资完成后德尔未来合计持有义腾新能源14.6154%股权。

  2016年2月5日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》，因公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，为了改善公司资金状况，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司拟变更使用超募资金13,300万元（公司已使用自有资金5,700万元用于参股义腾新能源）对义腾新能源进行增资。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、超募资金使用情况

  1、2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

  2、2013年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2012年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  3、2014年3月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2013年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  4、2015年3月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2014年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  三、超募资金余额及使用情况

  截至本次董事会审议前，公司超募资金余额为19,361.54万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），拟变更使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司。

  四、对外投资情况

  本次对外投资情况详细内容请见于2016年1月27日公告于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《德尔未来科技控股集团股份有限公司参股河南义腾新能源科技有限公司的公告》（公告编号：2016-06）。

  五、对外投资的资金来源

  公司使用超募资金进行投资。

  六、独立董事、监事会和保荐机构对本次超募资金使用的意见

  （一）独立董事意见

  公司拟使用超募资金对河南义腾新能源科技有限公司进行增资，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

  因此同意公司使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司，并同意提交股东大会审议。

  （二）监事会意见

  变更使用超募资金对义腾新能源进行增资是根据公司经营情况综合考虑后作出的决策，符合公司发展需要，提高资金的使用效率，有利于提升公司在新能源新材料领域的竞争力，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

  （三）保荐机构意见

  德尔未来通过受让股权和增资的方式参股河南义腾新能源科技有限公司事项已经德尔未来第二届董事会第二十次会议审议通过并进行了信息披露。

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，在不影响其他募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司、拟使用6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

  公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

  保荐机构对德尔未来拟使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司、拟使用6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）永久补充流动资金事项无异议，该事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  七、本次使用超募资金的影响

  1、本次变更使用超募资金参股义腾新能源，投资金额相对较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、本次变更使用超募资金参股义腾新能源，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  八、备查文件

  1、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

  2、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

  3、德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  4、国信证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司超募资金使用计划的核查意见

  5、深交所要求的其它文件

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-13

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于使用超募资金永久补充公司

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年2月5日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、超募资金使用情况

  1、2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。

  2、2013年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2012年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  3、2014年3月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2013年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  4、2015年3月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过55,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经2014年度股东大会审议通过，报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。

  三、本次超募资金永久补充公司流动资金金额

  截至本次董事会审议前，公司超募资金余额为19,361.54万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额），拟变更使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司后，公司拟使用超募资金永久补充流动资金金额为6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）。

  四、关于使用超募资金永久补充公司流动资金的合理性和必要性

  公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，为改善公司资金状况，提高公司募集资金使用效率，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司拟将超募资金永久补充公司流动资金。

  五、相关承诺

  1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

  2、公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助；

  3、公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

  六、独立董事、监事会和保荐机构对本次超募资金永久补充公司流动资金的意见

  （一）独立董事意见

  公司拟将使用超募资金永久补充公司流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次超募资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

  同意公司将使用超募资金永久补充公司流动资金，并同意提交股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司拟将超募资金永久补充公司流动资金，是根据公司经营情况综合考虑后作出的调整，符合公司发展需要，提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久性补充公司流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，并同意提交股东大会审议。

  （三）保荐机构意见

  德尔未来通过受让股权和增资的方式参股河南义腾新能源科技有限公司事项已经德尔未来第二届董事会第二十次会议审议通过并进行了信息披露。

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，在不影响其他募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司、拟使用6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

  公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

  保荐机构对德尔未来拟使用超募资金13,300万元参股河南义腾新能源科技有限公司、拟使用6,061.54万元（具体金额最终以注销募集资金专户结转金额为准）永久补充流动资金事项无异议，该事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  七、备查文件

  1、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

  2、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

  3、德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  4、国信证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司超募资金使用计划的核查意见

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-14

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于继续停牌筹划发行股份及

  支付现金购买资产事项的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年11月27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于2015年11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日、2016年1月8日、2016年1月15日、2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-09）。

  一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

  公司本次筹划的重大事项为向控股股东之外的第三方发行股份购买资产，收购资产为新能源新材料行业。

  二、公司在筹划发行股份购买资产停牌期间所开展的主要工作

  1、公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次筹划发行股份购买资产事项涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构；

  2、公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；并对其买卖公司股票的情况进行自查；

  3、在确定相关中介机构包括华泰联合证券有限责任公司、北京市康达律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）后，及时安排中介机构对本次筹划发行股份购买资产事项涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了初步论证，且部分中介机构已形成了初步的尽职调查报告；

  4、在本次发行股份购买资产筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告，并充分提示广大投资者注意本次筹划发行股份购买资产事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。

  三、本次延期复牌的原因

  2016年2月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》。由于本次筹划发行股份及支付现金拟购买的资产可能涉及两个不同标的公司，因此事项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较长，期间又恰逢春节假期，且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。为确保本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司股票于2016年2月5日开市起继续停牌。同时董事会同意公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月，即预计在2016年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项累计停牌时间不超过六个月。

  四、相关承诺

  公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月的相关议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，如股东大会否决该项议案，公司将终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并承诺未来6个月内不再筹划重大资产重组事项，并于2016年2月26日开市起复牌。上述内容参见公司于2016年2月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-10）。

  五、风险提示

  截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

  公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-15

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，公司定于2016年2月25日（星期四）召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2016年2月25日（星期四）下午14:30

  网络投票时间：2016年2月24日－2016年2月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月24日下午15:00－2月25日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2016年2月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  7、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》

  2、《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》

  3、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

  上述议案的详细内容刊登于2016年2月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2016年2月24日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年2月24日（星期三）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。

  3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：栾承连

  电话：0512-63537615

  传真：0512-63537615

  地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362631；

  2、投票简称：德尔投票；

  3、投票时间：2016年2月25日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00；

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月24日下午15:00，结束时间为2016年2月25日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  ■

  注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签字/盖章：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-10

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）第二届董事会第二十一次会议于2016年2月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》

  为实施新能源新材料产业战略布局，抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公司在新能源新材料领域的竞争力，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》，德尔未来以自有资金9,000万元受让朱继中持有的河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）675万元出资额，转让完成后德尔未来持有义腾新能源7.5000%股权；在上述股权转让完成后，德尔未来以自有资金10,000万元对义腾新能源进行增资，其中750万元计入注册资本，9,250万元计入资本公积，本次增资完成后德尔未来合计持有义腾新能源14.6154%股权。

  因公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，为了改善公司资金状况，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司拟变更使用超募资金13,300万元（公司已使用自有资金5,700万元用于参股义腾新能源）对义腾新能源进行增资。

  《关于变更使用超募资金参股河南义腾新能源科技有限公司的的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构国信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见；公司独立董事对此事项发表了独立意见，以上相关意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的议案》

  公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，为了改善公司资金状况，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司拟将部分超募资金永久补充公司流动资金。

  《关于使用超募资金永久补充公司流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构国信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见；公司独立董事对此事项发表了独立意见，以上相关意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

  因筹划重大事项，公司股票自2015年11月27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。

  公司本次筹划的重大事项为向控股股东之外的第三方发行股份及支付现金购买资产，收购资产为新能源新材料行业。

  由于本次筹划发行股份及支付现金拟购买的资产可能涉及两个不同标的公司，因此事项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较长，期间又恰逢春节假期，且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。为确保本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司股票于2016年2月5日开市起继续停牌。同时董事会同意公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月，即预计在2016年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项累计停牌时间不超过六个月。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，如股东大会否决该项议案，公司将终止本次发行股份及支付现金购买资产，并承诺未来6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年2月25日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2016年2月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月六日