证券时报多媒体数字报

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-005

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年2月1日以书面方式发出通知，并于2016年2月5日在公司会议室以现场方式加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：董事浦俭英以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

  同意公司任一时点使用合计不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10亿元理财额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-007）详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品，该3亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请股东大会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

  《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  修订后的《募集资金管理制度>》详见巨潮资讯网。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

  修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意公司聘任沈琳女士为证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。

  沈琳女士简历附后。

  独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司召开2016年第一次临时股东大会，审议上述需由公司股东大会审议的议案。

  同时，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开展期货套期保值业务的议案》，需一并提交公司本次股东大会审议。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）详见2016年2月6日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  附：沈琳女士简历

  沈琳女士，1986年生，本科学历，工商管理学士。2009年7月至2013年3月任职无锡道一投资管理有限公司，历任530项目部项目助理、项目主管；2013年4月至2014年9月任江苏蓝创信息技术服务有限公司（现为江苏蓝创智能科技股份有限公司）科技咨询部项目经理；2014年9月起任职江苏亚太轻合金科技股份有限公司证券投资部。

  2015年11月，沈琳女士取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。截至2016年2月5日，其未持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司股份。

  联系方式：

  办公地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号 邮政编码：214111

  联系电话：0510-88278652 传真号码：0510-88278653

  电子信箱：zd@yatal.com

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年2月6日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-006

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年2月1日以书面方式发出通知，并于2016年2月5日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品，该3亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

  2016年2月6日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-007

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于使用自有闲置资金进行委托理财的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司使用任一时点合计不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10亿元理财额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币10亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

  3、投资品种：公司运用自有闲置资金进行委托理财，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理。风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。

  4、资金来源：资金为公司自有资金。

  5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

  6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  7、本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）风险分析

  1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、资金存放与使用风险；

  3、相关人员操作和道德风险。

  （二）拟采取的风险控制措施

  1、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

  （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

  （2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

  （3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

  5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

  三、对公司的影响

  1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

  2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

  自2015年1月1日至本事项审议之日，公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如下：

  单位：万元

  ■

  ■

  截至本事项审议之日，公司使用自有闲置进行委托理财尚未到期的本金为29,000万元。

  五、审批程序

  2016年2月5日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》进行了审议，一致同意公司使用任一时点合计不超过10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年2月6日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-008

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置的募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品，该3亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请股东大会授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。具体内容如下：

  一、特别提示

  1、本次现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于向商业银行或非银行金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  2、本次现金管理经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

  3、本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股A股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币40元。公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元，扣除发行费用5,277.48万元后，募集资金净额为人民币154,722.52万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B002号《验资报告》验证。

  根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资项目投资总额为52,030万元，公司超募资金为102,692.52万元。

  2、首次募集资金投资项目情况如下：

  ■

  3、超募资金投资项目及使用情况如下：

  ■

  注[1]：该等项目已结束关闭，结余资金已转至超募资金投资项目“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。

  目前公司的超募资金均有实施项目，但上述所列项目尚未全部实施完成资金尚有部分结余或暂时闲置。截至2016年1月31日，公司募集资金（含收益）各专户余额合计约2.69亿元。

  三、募集资金管理情况

  为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司开设了募集资金专用账户并与保荐机构东兴证券股份有限公司和存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

  2013年3月起，公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理，按规定开设现金管理计划专户，运行情况良好。

  四、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

  （一）现金管理概述

  公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型理财产品，该3亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次现金管理事项尚需提交股东大会审议批准。

  （二）投资产品基本情况

  1、现金管理实施单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司。

  2、现金管理额度：公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型理财产品，该3亿元额度可滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过3亿元。

  3、现金管理投资的产品品种

  为控制风险，现金管理的产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行或非银行金融机构。投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。如拟购买非银行金融机构发行的前述保本型理财产品，公司需事先取得该非银行金融机构出具的保本承诺后方可购买。

  公司不能将该等资金用于向商业银行或非银行金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  4、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

  5、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金（含超募资金）。

  五、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）现金管理目的：在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）存在的风险及拟采取的风险控制措施

  1、投资风险

  尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。如拟购买非银行金融机构发行的前述保本型理财产品，公司需事先取得该非银行金融机构出具的保本承诺后方可购买。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  3、对公司的影响

  公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

  六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况

  本事项审议之日（即2016年2月5日）前12个月内，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品情况如下：

  单位：万元

  ■

  截至本事项审议日，公司使用暂时闲置的募集资金进行委托理财尚未到期的本金为24,000万元。

  七、审批程序

  1、董事会审议情况

  2016年2月5日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品。

  2、监事会审议情况

  2016年2月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，全体监事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金（含收益）进行现金管理投资保本型理财产品。

  3、公司独立董事、保荐机构意见

  公司独立董事、保荐机构均发表明确意见，均同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  八、其他重要事项

  本次现金管理将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

  4、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年2月6日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-009

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决定于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第三届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2016年2月23日（星期二）14:30，会期半天。

  （2）网络投票时间：2016年2月22日至2016年2月23日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日9:30—11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

  6、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日：2016年2月16日（星期二）

  8、会议出席对象：

  1）截止2016年2月16日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  2）公司董事、监事、高级管理人员；

  3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、议案1：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

  2、议案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  3、议案3：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  4、议案4：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

  5、议案5：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

  6、议案6：《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  7、议案7：《关于开展期货套期保值业务的议案》。

  上述议案1至议案5已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，上述议案6已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过。（内容详见2016年2月6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）

  上述议案7已由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。（内容详见2015年12月2日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）

  上述议案均以普通决议审议，需经出席公司2016年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、本次股东大会现场会议的登记事项

  1、登记时间：2016年2月19日8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2016年2月19日16：00送达）。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：江苏省无锡市新区坊兴路8号

  邮编：214111

  传真：0510-88278653

  3、登记办法：

  (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

  (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  四、网络投票的具体流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362540

  2、投票简称：亚太投票

  3、投票时间：2016年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“亚太投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一,2.00元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“亚太科技2016年第一次临时股东大会”；

  ②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  4、投票时间：2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

  5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议咨询：公司证券投资部

  联系人：罗功武 沈琳

  电话：0510-88278652

  传真：0510-88278653

  地址：无锡市新区坊兴路8号

  邮编：214111

  2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

  4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、附件

  附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；

  附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书。

  特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2016年2月6日

  附件一：

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会股东登记表

  截止2016年2月16日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大会。

  姓名（或名称）： 证件号码：

  证券账户号： 持有股数： 股

  联系电话： 登记日期： 年 月 日

  股东签字：

  附件二：

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会授权委托书

  本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2016年2月23日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

  委托人持股数： 证券账户号：

  委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、法人委托须盖法人公章。