证券时报多媒体数字报

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-007

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年2月5日（周五）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2016年1月31日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的公告》。

  （二）审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的公告》。

  （三）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

  独立董事发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

  （四）审议通过了《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》

  公司氯化法钛白粉项目预计投资金额由57,223万元调整为110,000万元。

  1、调整原因

  公司氯化法钛白粉项目原投资预算在2010年编制，后期在实施过程中发生了较大变化导致项目预计投资金额增加。主要原因如下：①氯化法钛白粉项目的技术引进方的设计图纸发生变更导致建筑及安装费用增加；②技术引进方指定采购大量进口设备，部分设备及设备参数变动，导致设备采购费用超出预期；③变更项目实施地点导致公用工程、土地及土建费用高于预期；④技术引进方没有按照合同要求完成试车工作，公司组织技术攻关导致试车费用增加。

  2、对公司的影响

  本次氯化法钛白粉项目预计投资金额调整是根据项目实际进展情况而实施的，符合公司整体战略规划和长远发展需要，对公司日常经营不会产生明显影响。本次调整未改变项目实施主体、建设内容和实施方式，有利于该项目及时推进，符合公司经营及未来发展的客观需要。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见内容详见巨潮资讯网。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  三、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十八次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第十七次会议决议；

  （三）公司独立董事关于第五届董事第十八次会议相关事项的事前认可意见；

  （四）公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  二○一六年二月五日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-008

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年2月5日（周五）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2016年1月31日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的议案》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的议案》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司监事会

  二○一六年二月五日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-009

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于对全资子公司佰利联（香港）

  有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司佰利联（香港）有限公司增资的议案》，同意使用自有资金3000万美元对佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）进行增资。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资无需股东大会审议。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、香港公司的基本情况

  1、基本情况

  公司名称：佰利联（香港）有限公司

  注册资本：100万港元

  成立日期：2014年9月16日

  注册地址： UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

  注册证明书编号：2145161

  商业登记证号：63829293-000-09-14-9

  2、香港公司股权结构

  ■

  3、香港公司最近一年及一期主要财务数据

  单位：元

  ■

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  本次公司对香港公司增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强香港公司的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展奠定良好的基础。

  本次公司对香港公司增资金额为3000万美元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司第五届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  二○一六年二月五日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-010

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于公司控股子公司焦作市中站区亿利

  小额贷款有限公司会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司会计估计变更的议案》，具体情况如下：

  一、本次会计估计变更情况

  （一）变更原因

  为了防范金融风险，增强企业风险抵御能力，促进企业稳健经营和健康发展，焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）参考《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定，对贷款损失计提比例进行变更。

  （二）变更前采用的会计估计

  亿利小贷计提贷款减值准备比例如下：

  贷款风险分类 计提比例(%)

  正常类 1.00

  关注类 2.00

  次级类 25.00

  可疑类 50.00

  损失类 100.00

  （三）变更后采用的会计估计

  变更后亿利小贷计提贷款减值准备比例如下：

  亿利小贷计提贷款减值准备比例如下：

  贷款风险分类 计提比例(%)

  正常类 1.50

  关注类 3.00

  次级类 30.00

  可疑类 60.00

  损失类 100.00

  二、本次会计估计变更执行时间

  本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

  三、本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，亿利小贷此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

  四、董事会关于本次会计估计变更合理性说明

  公司董事会认为，本次会计估计变更符合亿利小贷的实际情况，能更合理的反映贷款损失准备计提情况，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映亿利小贷财务状况和经营成果。不存在损害亿利小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：亿利小贷本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害亿利小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意亿利小贷本次会计估计变更。

  六、监事会意见

  经审核，公司监事会认为：本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合子公司亿利小贷实际情况，变更后的会计估计能更合理地反映亿利小贷财务状况和经营成果，不存在损害亿利小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于第五届董事第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  二○一六年二月五日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-011

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于2016年度

  日常关联交易预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计2016年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）发生日常关联交易，预计总金额不超过6,112.91万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,890.05万元。

  2016年2月5日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。本次关联交易不涉及关联董事回避表决。

  因本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。

  2、2016年全年日常关联交易预计情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况及关联关系

  （1）基本情况

  维纳科技法定代表人：冯立明，注册资本：1000万元人民币，主营业务：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件从事生产经营）。住所：焦作市中站区西1公里焦克路北。截至2015年12月31日，维纳科技注册资本为1000万元人民币，总资产为7,570.88万元人民币，净资产为4,068.73万元人民币；2015年实现营业收入5,549.97万元人民币，净利润为236.13万元人民币。

  （2）与公司的关联关系

  维纳科技是本公司的参股公司，本公司占维纳科技注册资本比例为21.3%。

  2、履约能力分析

  维纳科技依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要事项

  1、关联交易主要内容及定价原则

  公司向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等产品；销售钛白粉、氯氧化锆等产品；出租厂房。以上交易均将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待。公司与维纳科技之间不可避免的关联交易，将遵循公开、公平、公正的市场原则按市场价格确定。

  2、关联交易协议签署情况

  2016年1月15日，公司和维纳科技签署了框架性的《购销合同》，有效期至2016年12月31日止。根据合同约定：公司向维纳科技销售钛白粉、氯氧化锆等产品，预计2016年总金额不超过3000万元；向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等产品，预计2016年总金额不超过3000万元。此外，协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。2016年1月15日公司和维纳科技签署了《厂房租赁合同》向维纳科技出租厂房，预计租金收入2016年总金额不超过112.91万元。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司及中小投资者的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。同时，上述关联交易占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司事前提交了2016年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第十八次会议对《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议并获得通过。我们认为： 2016年度日常关联交易程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意此项议案。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  4、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司董事会

  二○一六年二月五日