证券时报多媒体数字报

  证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2016-008

  珠海市博元投资股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王辉提交的书面辞职报告。

  王辉先生由于工作原因申请辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，王辉先生将继续履行独立董事职责。

  王辉先生在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对他在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月六日

  证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2016-009

  珠海市博元投资股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十三次会议于2016年2月5日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  经与会董事审议表决，形成以下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免第八届董事会第十三次会议提前通知的议案》。

  根据公司1/3以上董事的提议，提请董事会豁免第八届董事会第十三次会议提前通知义务，并于2016年2月5日以通讯表决的方式召开2015年第八届董事会第十三次会议。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》。

  鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，公司董事会决定不再续聘。为保证公司2015年度财务审计工作顺利进行，董事会提议改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度年审会计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定亚太会计2015年度的审计费用。

  公司独立董事就《关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》发表如下独立意见：公司拟聘请的亚太（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。同意公司改聘亚太（集团）会计师事务所为公司2015年度年审会计机构和内控审计机构。同意将《关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。

  因公司独立董事曹昱先生、王辉先生已辞去公司独立董事职务及相关专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，提名杨传永先生、刘书艳女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。

  公司独立董事就上述独立董事候选人发表如下独立意见：独立董事候选人杨传永先生、刘书艳女士任职资格合法。独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况；审议事项程序合法。公司董事会对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意增补上述独立董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-011）。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月六日

  独立董事候选人简历：

  杨传永先生,中国国籍,1981年出生,工商管理硕士,注册税务师。曾任深圳巨涛机械设备有限公司会计主管、钜富资产管理有限公司财务经理；2009年5月至今，任深圳市普荣实业有限公司财务总监。

  刘书艳女士，中国国籍，1974年出生，本科学历，高级会计师。1993至今，任职于凯瑞德控股股份有限公司，现任凯瑞德控股股份有限公司财务总监。

  证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2016-010

  珠海市博元投资股份有限公司

  关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年2月5日，珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》，同意更换公司年审会计机构和内控审计机构，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计”）为公司2015年度年审会计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定亚太会计2015年度的审计费用。

  一、更换会计师事务所的情况说明

  鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，公司董事会决定不再续聘。为保证公司2015年度财务审计工作顺利进行，董事会提议改聘亚太会计为公司2015 年度年审会计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定亚太会计2015年度的审计费用。

  二、拟聘请的会计师事务所基本情况

  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

  注册资本：人民币1320万元

  法定代表人：王子龙

  成立日期：2013年9月

  经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  三、独立董事意见

  1、公司拟聘请的亚太（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。同意公司改聘亚太（集团）会计师事务所为公司2015年度年审会计机构和内控审计机构。

  2、同意将《关于改聘公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月六日

  证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：2016-011

  珠海市博元投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年2月23日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月23日 14点 00分

  召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座66层

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月23日

  至2016年2月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十三会议审议通过，具体内容详见公司于2016年2月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1,议案2.00,议案2.01、议案2.02

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

  （二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

  （四）登记时间：2016年2月18日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）

  （五）登记地点：广东省珠海市九洲大道中1009号钰海环球金融中心17楼1706室

  （六）联系方式

  联系地址：广东省珠海市九洲大道中1009号钰海环球金融中心17楼1706室

  联系电话：(0756)2660313

  传真：(0756)2660878

  邮政编码：519070

  联系人：赵楚耿（证券事务代表）

  六、其他事项

  （一）请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

  （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司董事会

  2016年2月6日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  珠海市博元投资股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■