证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  2、本次会议无否决议案的情况。

  3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年2月16日14:30

  （2）网络投票时间：2016年2月15日-2016年2月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年2月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。

  2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：栗延秋副董事长

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份76,074,000股，占上市公司总股份的56.3511％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份76,074,000股，占上市公司总股份的56.3511％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

  审议通过议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  总表决结果：同意股份数: 76,074,000股，占出席会议有效表决权总数的100％；反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；

  其中中小股数总表决情况，同意股份数0股。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

  2、负责人：夏蔚和；

  3、见证律师：陈沁、徐非池；

  4、结论性意见：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  六、备查文件

  1、北京盛通印刷股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2015年 2月16日