证券时报多媒体数字报

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-004

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、第七届董事会第十七次会议通知于2016年2月5日以书面形式发出。

  2、本次董事会会议于2016年2月16日在公司1301会议室现场方式召开。

  3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。

  4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于为控股子公司提供担保的议案》，提交2016年第一次临时股东大会审议；

  受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续创历史低位，导致控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）船舶租金收入下降，遇到经营活动现金流短缺问题。

  最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。

  为保证大新控股2016年及2017年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股2,330万美元银行融资向相关银行提供金额为2,400万美元的融资保函担保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保。

  公司独立董事发表独立意见，表示同意。

  关联董事张兰水先生回避表决。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

  表决结果：通过

  该担保公告刊登在2016年2月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

  公司董事会决定2016年3月4日召开公司2016年第一次临时股东大会。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016年2月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-006

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会于2016年2月16日召开第十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开日期、时间：2016年3月4日（星期五）下午2:30

  (2)网络投票日期、时间：2016年3月3日至3月4日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为：2016年3月4日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；

  通过互联网投票系统投票的日期、时间为：2016年3月3日下午3:00至2016年3月4日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年3月1日。

  7、出席对象：

  (1)于股权登记日2016年3月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

  二、会议审议事项

  1、需提交本次临时股东大会表决的议案

  (1)关于为控股子公司提供担保的议案。

  2、上述议案已由公司第七届董事会第十七次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2016年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

  3、特别强调事项：

  根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2016年3月2日、3月3日，上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

  3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360881；

  2、投票简称：“国际投票”；

  3、投票时间：2016年3月4日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

  4、在投票当日，“国际投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号：1.00元代表议案1。

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  (4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年3月3日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年3月4日(现场股东大会结束当日)下午3：00；

  2、股东获取身份认证的具体流程股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；

  申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请；

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如公司股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  联系电话：0411-83780139

  传真：0411-83780186

  邮政编码：116011

  联系人：徐怡、张春红

  出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日

  附件： 授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次临时股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次临时股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√”）：

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人姓名（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  委托人签名：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-007

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  2016年2月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）2,330万美元银行融资向相关银行提供金额为2,400万美元的融资保函担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。关联董事张兰水先生回避表决。

  二、被担保人基本情况

  大新控股系公司控股子公司，该公司成立于1992年，注册地址在新加坡，注册资本为7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股20%股权。

  大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有14艘57,000吨散货轮和一艘49,000吨散货轮，总运力为84.7万载重吨。

  截至2014年12月31日，大新控股资产总额为286,016.26万元，负债总额为160,004.49万元，（其中：借款总额为123,772.17万元，流动负债总额为69,092.39万元），或有事项涉及总额为946.00万元，净资产为88,430.47万元 (其中未分配利润47,310.64万元）。

  2014年，实现营业收入为45,923.07万元，利润总额为5,203.81万元，归属于母公司所有者的净利润为4,115.75万元（以上数据均为经审计数据）。

  截至2015年9月30日，大新控股资产总额为169,343.53万元，负债总额为148,424.57万元，（其中：借款总额为112,227.56万元，流动负债总额为76,933.68万元），或有事项涉及总额为401.65万元，净资产为9,526.62万元（其中未分配利润-31,066.21万元）。

  2015年1-9月实现营业收入21,319.19万元，利润总额-106,053.95万元，归属于母公司所有者的净利润为-78,376.85万元（以上数据均为未经审计数据）。

  三、担保协议的主要内容

  公司将待股东大会审议批准本次担保后，正式与相关银行签署相关担保协议。根据贷款银行出具的融资意向函，贷款期限为不超过25个月，融资额度为不超过2,330万美元，贷款利率暂定3个月美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+150BP。

  四、董事会意见及独立董事独立意见

  受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续创历史低位，导致大新控股船舶租金收入下降，遇到经营活动现金流短缺问题。

  最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。

  为保证大新控股2016年及2017年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股2,330万美元银行融资向相关银行提供金额为2,400万美元的融资保函担保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保。

  公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

  公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保；在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；公司对大新控股的担保符合国家有关法律法规的规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为合并报表范围内的子公司提供的担保）为23,280.00万元，占公司2015年半年度末净资产（经审计）的28.39%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、大新控股2014年度财务报表(经审计)和2015年第三季度财务报表(未经审计)。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日