证券时报多媒体数字报

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-005

  中国铝业股份有限公司关于葛红林先生

  辞任董事长、董事职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国铝业股份有限公司（"本公司"）谨此宣布，葛红林先生因工作需要于2016年2月16日向董事会提交辞呈，辞去本公司董事长、董事职务。此项辞呈即日生效。

  自葛红林先生辞任至本公司选举出新的董事长期间，根据本公司章程的有关规定，本公司半数以上董事共同推举执行董事敖宏先生代行董事长职权, 包括但不限于召集并主持董事会会议、主持股东大会及签署相关文件等。

  葛红林先生在担任本公司董事长、董事期间，勤勉尽职，真抓实干，改革创新，为本公司的扭亏脱困和改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，本公司董事会对葛红林先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司

  董事会

  2016年2月16日

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-007

  中国铝业股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2016年2月16日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第二十八次会议。会议应到董事8人，有效投票人数8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：

  一、审议通过了关于提名余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案

  董事会同意提名余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事候选人。

  公司全体独立董事认为，余德辉先生具备履行非执行董事职责的任职资格和条件；对余德辉先生的提名程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  董事会同意将上述非执行董事候选人提交公司股东大会履行选举程序。

  议案表决情况：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  余德辉先生简历请见附件。

  二、审议批准了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

  董事会同意公司于适当的时候召开2016年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责落实与本次临时股东大会相关的一切事宜。本次临时股东大会拟审议议题如下：

  关于选举余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

  议案表决情况：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  备查文件：1.公司第五届董事会第二十八次会议决议

  2.独立董事独立意见

  中国铝业股份有限公司

  董事会

  2016年2月16日

  附件

  余德辉先生简历

  余德辉先生，56岁，法国高等社会科学研究院、巴黎第十大学经济学院发展经济学专业毕业，经济学博士，教授。余先生在能源、有色、经济、管理方面拥有丰富经验，曾先后担任法国斯佩克环保工程股份公司技术副总经理、总经理，国家环境保护局科技标准司副司长，国家环境保护总局科技标准司副司长、司长并挂职担任内蒙古自治区政府主席助理、包头市委常委、副市长，内蒙古自治区政府副主席，中国电力投资集团公司党组成员、副总经理，国家电力投资集团公司党组成员，副总经理。余先生现任中国铝业公司总经理、董事、党组副书记。

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-006

  中国铝业股份有限公司

  关于乔桂玲女士辞任副总裁职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国铝业股份有限公司（"本公司"）谨此宣布，乔桂玲女士因工作需要于2016年2月16日向董事会提交辞呈，辞去本公司副总裁职务。此项辞呈即日生效。

  乔桂玲女士与本公司董事会之间无意见分歧。

  本公司董事会对于乔桂玲女士在任本公司副总裁期间为本公司做出的贡献致以衷心感谢！

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司

  董事会

  2016年2月16日