证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》在2016年2月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2016年2月16日（星期二）下午15:00

  3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、会议主持人：董事长韩旭先生

  5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代理人共11人，代表股份88,709,102股，占公司有表决权股份总数15.9968%。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份86,102,839股，占公司有表决权股份总数15.5268%；

  2、参加网络投票表决的股东共9人，代表股份2,606,263股，占公司有表决权股份总数0.4700%；

  本次会议中小股东10人，代表股份3,082,190股，占公司有表决权股份总数0.5558%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案》

  表决情况：同意88,701,302股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9912%、0.0088%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.2531%、0.00％。

  表决结果：通过。

  2、逐项审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。

  （1）发行股票的类型和面值

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （2）发行方式

  本次发行采取向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （3）发行数量

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （4）发行对象及认购方式

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （5）定价原则和发行价格

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （6）限售期

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （7）上市地点

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （8）本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案

  本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润拟由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （9）募集资金金额和用途

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  （10）关于本次非公开发行决议的有效期限

  本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会批准之日起十二个月。

  表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对3,000股，弃权4,800股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.0973%、0.1557%。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  表决结果：通过。

  5、审议通过了《关于调整山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署附条件生效的股份认购协议的议案》

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  表决结果：通过。

  6、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  表决结果：通过。

  7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  表决情况：同意88,701,302股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9912%、0.0088%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.2531%、0.00％。

  表决结果：通过。

  8、审议通过了《关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  本议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议的有表决权股份数的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  其中，中小股东总表决情况：同意3,074,390股，反对7,800股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的99.7469%、0.2531%、0.00%。

  表决结果：通过。

  六、 律师见证情况

  本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

  2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2016年2月17日